上市信息 - 公司于2024年3月8日在北交所上市，发行25,606,245股[8] - 公司注册资本为92,405,245元[11] - 公司股份总数为92,405,245股，每股面值1元[19] 股东认购 - 王希仁于2020年1月20日认购32,400,000股[19] - 蔡建良于2020年1月20日认购11,400,000股[19] - 陈婷英于2020年1月20日认购7,800,000股[19] - 蔡文章于2020年1月20日认购4,200,000股[19] - 黄俊杰于2020年1月20日认购4,200,000股[19] - 泉州米德股权投资中心于2020年1月20日认购3,900,000股[19] - 泉州米德财务咨询中心于2020年1月20日认购600,000股[19] 股份限制 - 特定情形收购股份，合计持股不超已发行股份总额10%，三年内转让或注销[25] - 发起人股份自公司成立1年内不得转让，公开发行前股份上市1年内不得转让[28] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[28] 股东权利 - 股东对决议违法违规有权请求法院认定无效或撤销[33][34] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东特定情形可诉讼[36] - 持股5%以上股东质押股份应书面报告公司[37] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 单独或合计持股10%以上股东请求，2个月内召开临时股东大会[49] - 单独或合计持股3%以上股东可提前10日提临时提案[56] - 召集人收到提案2日内发补充通知[56] - 年度股东大会提前20日、临时股东大会提前15日通知股东[57] - 股东大会网络投票时间规定[58] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[58] - 股东大会通知发出后延期或取消，提前2个工作日说明原因[59] - 普通决议需出席股东表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[67] - 会议记录保存10年[65] 董事会 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事，设董事长1名[87] - 交易相关指标达一定比例提交董事会审议[90][91] - 董事会审议担保事项需三分之二以上董事同意[92] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[94] - 代表1/10以上表决权股东等可提议临时会议，董事长10日内召集[96] - 董事会临时会议提前5日通知，紧急情况随时通知[96] - 董事会会议记录保存10年[99] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[116] - 监事会每6个月至少召开一次会议，提前10日通知[118] - 临时监事会会议提前5日通知，紧急情况随时通知[118] - 监事会会议记录保存10年[120] 利润分配 - 分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[126] - 法定公积金转增资本，留存不少于转增前注册资本25%[127] - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利派发[127] - 每年进行年度利润分配，可中期分配[128] - 现金分红条件及比例规定[129][130] - 每三年制订股东分红回报规划[132] - 利润分配政策调整议案经董事会、股东大会审议通过[132] 其他 - 公司实行内部审计制度，审计负责人向董事会负责[135] - 聘用会计师事务所聘期1年，股东大会决定[137][138][139] - 与投资者纠纷协商、调解、诉讼解决方式[143] - 公司通知送达日期规定[146] - 公司合并等事项通知债权人及公告规定[147][149] - 持股10%以上股东可请求法院解散公司[153] - 公司特定情形解散相关规定[153] - 清算组相关规定[154][156][157] - 控股股东定义[161]

经营范围变更 - 公司拟变更经营范围，增加建筑工程用机械制造等[2] - 变更因日常经营和战略布局需要，不影响主营业务[3] - 变更尚需股东大会审议，授权经营层办工商登记[2]

会议信息 - 监事会会议2024年12月10日在公司会议室召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] 业务变更 - 公司拟变更经营范围，增加建筑工程用机械制造等业务[3][4] - 《关于拟变更经营范围及修订公司章程的议案》表决全票通过[4] - 该议案尚需提交股东大会审议[4]

战略与 ESG 管理委员会细则 - 细则于 2024 年 12 月 10 日经第二届董事会第十五次会议审议通过[3] - 由 3 名董事委员组成，设 1 名召集人[8] - 每年度至少召开一次定期会议，临时会议由委员提议召开[15] - 会议应由 2/3 以上委员出席方可举行，决议需出席委员过半数通过[18] - 细则由董事会负责解释，经审议通过后生效[23][24]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会，召集人为董事会[3] - 2024年12月27日下午2时30分现场开会，网络投票26 - 27日[7] - 会议地点在泉州市洛江区公司会议室[11] 议案相关 - 审议《关于拟变更经营范围及修订公司章程的议案》[12] 股东登记 - 股权登记日为2024年12月23日[8] - 2024年12月27日下午2 - 2:30登记，方式多样[13][14] 其他 - 会议联系人庄学忠，电话0595 - 22091180[14]

会议信息 - 董事会会议于2024年12月10日现场结合通讯召开[2] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[3] 议案表决 - 《关于拟变更经营范围及修订公司章程的议案》全票通过，待股东大会审议[5] - 《关于修订无需提交股东大会审议的治理制度的议案》全票通过，无需再审议[6] - 《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》全票通过，无需再审议[7] 股东大会安排 - 公司拟于2024年12月27日下午2时30分召开2024年第一次临时股东大会[7]

资金使用 - 公司拟用不超8000万元闲置募集资金现金管理，可循环滚动，期限最长12个月[2] 产品情况 - 本次现金管理产品金额3000万元，未到期余额5000万元，占2023年末净资产13.37%[3] - 兴业银行结构性存款预计最低年化收益率1.30%，最高2.24%，期限28天[4][5] - 招商银行定期存款2000万元，年化收益率1.85%，期限2024.6.13 - 12.13[11] - 兴业银行结构性存款3000万元，年化收益率1.30%，期限2024.12.3 - 31[11] 到期情况 - 兴业银行已到期结构性存款3000万元，年化收益率2.55%，期限2024.6.4 - 28，本金收回[12] 风险措施 - 公司采取措施降低投资风险，及时披露信息[9] - 提醒投资者现金管理产品受市场波动影响[10] 募集情况 - 2024年多时段兴业银行结构性存款有不同金额和利率的募集[13]

资金使用 - 公司拟用不超8000万元闲置募集资金现金管理，可循环滚动，期限最长12个月[2] 产品情况 - 本次现金管理产品金额3000万元，未到期余额5000万元，占2023年末净资产13.37%[3] - 兴业银行泉州分行产品预计年化收益率1.30%-2.24%，期限25天[4][5] - 招商银行泉州洛江支行产品金额2000万元，预计年化收益率1.85%，期限6个月[11] - 兴业银行泉州分行已到期多笔产品，年化收益率2.35%-2.55%[12][13]

会议信息 - 第二届董事会第十四次会议于2024年10月28日召开[2] - 会议通知于2024年10月23日书面发出[2] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[3] 报告审议 - 审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》[4] - 报告展现2024年第三季度经营情况并同日披露[5] - 议案表决同意5票、反对0票、弃权0票[5]

会议信息 - 监事会会议于2024年10月28日在公司会议室召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 议案不涉及关联交易，无需回避和提交股东大会审议[4]