北京广厦环能科技股份有限公司 公司章程 2024 年 5 月 1 | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 和其他相关法律、法规和规范性文件的规定，制订本章程。 第二条 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 及其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由北京广厦环能科技有限公司整体变更设立的股份有限公司，在北京市昌 平 区 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 911101147226688971。 第三条 公司于 2023 年 10 月 24 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）注册，向不特定合格投资者发行人民币普通股 17,250,000 股，于 2023 年 12 月 5 日在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市。 第四条 公司注册名称 中文全称：北京 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-072 北京广厦环能科技股份有限公司 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 8 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，于 2024 年 1 月 24 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目正常实施及 确保募集资金安全的前提下，本次拟使用额度不超过 3.70 亿元的闲置募集资 金进行现金管理，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额 度范围内，可循环滚动使用。公司拟投资的品种为保障投资本金安全的银行理 财产品、定期存款、结构性存款产品、大额存单等产品，产品收益分配方式根 据公司与产品发行主体签署的相关协议确定。拟投资的产品安全性高、流动性 好，单 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-070 | 变更事项 | | 变更前 | | | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 办公地址 | | 北京市大兴区金星西路兴创 | | | 北京市北京经济技术开发区荣华 | | | 大厦 702 | 室 | 南路 1 1 | 号院 | 号楼 302 | | 联系电话 | 010-82864488 | | 010-56676072 | | | | 传真号码 | 010-82864499 | | 010-56676072 | | | | 邮政编码 | 102627 | | 100176 | | | 除上述变更外，公司注册地址、电子邮箱、网址等信息均保持不变，提请广 大投资者注意。由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解！ 特此公告。 北京广厦环能科技股份有限公司 董事会 北京广厦环能科技股份有限公司 关于变更公司办公地址及联系电话的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京广 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-069 北京广厦环能科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京广厦环能科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 15 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 398,351,374.62 元，母公司未分配利润为 352,833,252.65 元，母公司资本公积为 417,336,162.67 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 315,890,460.36 元，其他资本公积为 101,445,702.31 元）。本次权益分派共计转增 30,760,000 股，派发现金红利 53,830,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 76,900,000 股为基数，向 ...

康达律师事务所 KANGDA LAW FIRM 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于北京广厦环能科技股份有限公司 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D. Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 2023 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 0140 号 致:北京广厦环能科技股份有限公司 北京市康达律师事务所(以下简称"本所")接受北京广厦环能科技股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,就公司 2023年年度股东大会(以下简称"本次会 议")的相关事宜出具《北京市康达律师事务所关于北京广厦环能科技股份有限公司 2023 年年度股东大 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-065 北京广厦环能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、 行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 55,370,353 股，占公司有表决权股份总数的 72.00%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 426,870 股，占公司有表决权股份总数的 0.55%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-067 北京广厦环能科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告》议案 1.议案内容： 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）《北京广厦环能科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》 监事会 根据中国证券监督管理委员会和北京证券交易所相关规定，以及公司 2024 年第一季度的经营情况，公司编制了 2024 年第一季度报告。 2024 年 4 月 16 日 1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式： ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-066 北京广厦环能科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长韩军女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事刘永超因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 2024 年 4 月 16 日 本议案已经公司董事 ...

资产情况 - 广厦环能2024年第一季度资产总计为1,364,578,665.10元，较上年同期增长8.58%[4] - 公司2024年3月31日的流动资产合计为1,219,797,436.39元，较2013年12月31日增长了94,481,401.73元[11] - 公司2024年3月31日的非流动资产合计为144,781,228.71元，较2013年12月31日增长了13,342,350.23元[12] - 公司总资产为1,317,048,451.71元，较上年同期增长10.5%[14] 盈利能力 - 归属于上市公司股东的净利润为39,073,192.04元，同比增长65.81%[4] - 公司净利润为39,073,192.04元，较上年同期增长65.9%[16] - 综合收益总额为37,455,768.45元[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为24,567,263.07元，较去年同期大幅增长226.78%[4] - 经营活动产生的现金流入小计为192,760,588.74元，较去年同期增长269.3%[18] - 经营活动产生的现金流出小计为168,193,325.67元，较去年同期增长124.6%[19] - 现金及现金等价物净增加额为-95,398,123.09元，较去年同期减少302.3%[20] 股东情况 - 公司普通股股本结构中，无限售股份总数为20,980,000股，有限售股份总数为55,920,000股[6] - 公司前十名股东中，韩军持股占比最高，为48.9363%[6] - 公司持股5%以上的股东中，北京和君兴业信息咨询中心持股占比为7.6463%[6] - 公司持有中信建投证券-中信银行-中信建投股管家广厦环能1号北交所战略配售集合资产管理计划间接持有的股份数量为409,381股，占比0.5324%[7] 融资情况 - 公司期末持有的银行承兑汇票增加所致，应付职工薪酬减少了47.90%[4] - 公司2024年1-3月募集资金购买理财金额为2.68亿元，到期赎回金额为3000万元，期末余额为2.38亿元[10] - 公司购买的理财产品增加了328,000,000.00元，应收款项融资增加了22,503,299.08元[4] 现金流向 - 投资活动现金流入小计为91,573,048.33元，较去年同期增长28.0%[19] - 投资活动现金流出小计为430,784,537.89元，较去年同期增长505.6%[19] - 筹资活动现金流入小计为49,278,183.96元，较去年同期增长2333.9%[19] - 筹资活动现金流出小计为577,211.07元，较去年同期增长76.1%[19] - 经营活动现金流入小计为192,568,335.99元，较去年同期增长288.6%[20] - 经营活动现金流出小计为165,942,617.93元，较去年同期增长118.6%[20]

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-063 北京广厦环能科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 11 日 在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露了《2023 年年度 报告摘要》（公告编号：2024-047）、《2023 年年度报告》（公告编号：2024-048）， 为便于广大投资者更深入全面地了解公司 2023 年度经营业绩的相关情况，加强 与投资者的互动交流，公司将召开 2023 年年度报告网上业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 12 日（星期五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资者关系互 动平台"（https://ir.p5w.n ...