本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-041 宁夏巨能机器人股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 18 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席党桂玲 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 《宁夏巨能机器人股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号： 2024-043）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-048 宁夏巨能机器人股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 股权登记日在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会 网络投票系统对有关议案进行投票表决。 同一股东只能选择现场投票、网络投票或者其他表决方式的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 14 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 13 日 ...

宁夏巨能机器人股份有限公司 董事会 宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日， 在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布了《宁夏巨能机器人股 份有限公司高级管理人员离职公告》（公告编号：2024-038）。公司财务负责人 王玉婷女士因退休离职。 公司将按照相关法律法规和《公司章程》的相关规定，在 2024 年年度报告 披露前，尽快完成财务总监的选聘工作。在完成任命新任财务负责人工作之 前，为提高公司整体经营效率和效果，进一步加强对财务管理工作的重视，由 公司董事长孙文靖先生代为履行财务负责人职责。 公司董事、监事、高级管理人员将继续致力于推动公司的持续健康发展， 公司的日常生产经营活动不会受到影响。 特此公告。 证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-039 宁夏巨能机器人股份有限公司 关于董事长代为履行财务负责人职责的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2024 年 8 月 29 日 ...

齐玉娟女士因个人原因，申请辞去公司监事职务。 证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-045 宁夏巨能机器人股份有限公司 监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2024 年 8 月 28 日收到监事齐玉娟女士递交的辞职报告，自股东大 会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事 总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相 关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 根据《公司法》《北京证券交 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-038 宁夏巨能机器人股份有限公司 高级管理人员离职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 （二）对公司生产、经营上的影响 目前王玉婷女士的相关交接工作已妥善安排，王玉婷女士的离职不会对公司日常 经营活动产生不利影响。公司对王玉婷女士在任职财务负责人期间所做的贡献表示由 衷的感谢！ 三、备查文件 《员工离职审批表》 本公司财务负责人王玉婷女士因退休，自 2024 年 6 月 24 日起不再担任财务负责 人。上述离职人员持有公司股份 1,174,215 股，占公司股本的 1.5353%，不是失信联合 惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。 （二）离职原因 王玉婷女士因退休离职。 二、上述人员的离职对公司产生的影响 （一）本次离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成 员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一， 未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公 ...

公司基本信息 - 证券代码 871478，证券简称巨能股份 [1] - 2024 年 5 月 17 日通过网络远程方式召开业绩说明会 [2] - 参会人员包括投资者、公司总经理李志博、董事会秘书麻辉、财务总监王玉婷、保荐代表人郑媛 [2] 核心竞争力与市场策略 - 产品具非标、定制化特征，凭借技术研发、产品质量和客户服务树立技术和品牌影响力，未来坚持专精特新道路，加强金属加工自动化领域深度广度，聚焦细分垂直领域 [3] - 与产业链上下游协同发展，满足客户海外扩张需求，加大市场开拓力度 [4] - 加大品牌及营销网络建设，提升市场占有率 [4][7][11] 研发投入与创新 - 2023 年研发支出占营业收入比例为 5.19%，2022 年为 3.67%，两年未发生资本化研发支出 [5] - 2023 年期末研发人员 66 人，占员工总量比例 16.84%，较期初人数增加 [6] - 截至 2023 年 12 月 31 日，已获得授权专利 188 项（其中发明专利 74 项） [5][6] - 加大柔性化、智能化等方面技术研发投入，提升产品竞争力 [3][5][7][9][11] 财务状况 - 2023 年所有者权益合计 267,936,155.52 元，较 2022 年的 131,005,574.00 元增长，主要因 2023 年 5 月登录北交所溢价发行股份及净利润增加 [8] - 2023 年营业收入 21,653.44 万元，较上年同期减少 5,787.67 万元，降低 21.09%；营业成本 15,314.44 万元，较上年同期减少 4,349.28 万元，降低 22.12% [9] - 抵押资产账面价值占公司总资产比例 4.42%，不影响资产使用和生产经营 [8] - 报告期末应交税费较上年同期减少 390.72 万元，降低 70.05%，因营业收入减少、大额订单未确认收入致采购零部件增值税形成留抵税金，不影响财务和盈利能力 [10][11] 业务相关 - 是智能制造整体解决方案供应商，产品应用于汽车零部件、工程机械等装备制造领域 [7] - 2023 年与一汽解放签订《机电产品采购合同》，业务进展详见 2024 年 4 月 29 日公告 [8] - 主要控股子公司宁夏卡巴斯和银川蓝杰 2023 年净利润有正有负，因市场环境压力，占比小不影响整体业绩 [9] - 2023 年新设巨能未来软件开发(西安)有限公司，主营软件开发及信息系统集成服务，利于业务拓展和持续发展 [13] 发展规划 - 未来继续在智能制造领域加大研发投入、品牌及营销网络建设、培养引进高端技术人才 [7][11] - 以个性化定制、柔性化制造为产品创新方向，促进工业母机行业自动化、智能化 [3][7][11]

公司基本信息 - 证券代码 871478，证券简称巨能股份，公告编号 2024 - 035 [1] - 2024 年 5 月 17 日通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程方式召开业绩说明会 [2] - 参会人员包括投资者、公司总经理李志博、董事会秘书麻辉、财务总监王玉婷、保荐代表人郑媛 [2] 核心竞争力与市场策略 - 产品具非标、定制化特征，凭借技术研发、产品质量和客户服务，在智能制造装备领域有技术和品牌影响力，未来坚持专精特新道路，聚焦细分垂直领域，加大研发投入 [3] - 随着客户开拓海外市场，公司将加大市场开拓力度，满足客户海外扩张需求，积极应对宏观环境和行业变化 [4] 研发投入与创新 - 研发支出占营业收入比例 2023 年为 5.19%，2022 年为 3.67%，两年未发生资本化研发支出，加大研发投入可提升产品竞争力 [5] - 截至 2023 年 12 月 31 日，已获得授权专利 188 项（其中发明专利 74 项），未来将加大柔性化、智能化等方面技术研发投入 [5] - 2023 年期末研发人员总计 66 人，占员工总量比例为 16.84% [6] 财务状况 - 2023 年境外单一客户销售额 3420 万元，占年度销售额 15.79% [4] - 抵押资产账面价值占公司总资产的比例是 4.42%，不影响资产使用，对生产经营无不利影响 [8] - 2023 年末所有者权益较 2022 年末增长，主要因 2023 年 5 月登录北交所溢价发行股份以及 2023 年净利润增加 [8] - 2023 年营业收入 21,653.44 万元，较上年同期减少 5,787.67 万元，降低 21.09%；营业成本 15,314.44 万元，较上年同期减少 4,349.28 万元，降低 22.12% [9] - 报告期末应交税费较上年同期减少 390.72 万元，降低 70.05%，主要因营业收入减少、大额订单未确认收入致采购零部件增值税形成留抵税金，对财务状况和盈利能力无影响 [10][11] 业务与发展规划 - 是智能制造整体解决方案供应商，提供机器人自动化生产线、自动化辅助单元和智能工厂管理软件等，产品应用于汽车零部件等多个装备制造领域 [7] - 2023 年与一汽解放汽车有限公司签订《机电产品采购合同》，业务进展详见 2024 年 4 月 29 日公告 [8] - 未来计划在智能制造领域加大研发投入、品牌及营销网络建设，培养和引进高端技术人才，以个性化定制、柔性化制造为产品创新方向 [7][11] - 2023 年营业收入和净利润下降，因市场需求下降、用户投资意向不确定、市场竞争加剧，且费用上升，未来将通过产品研发创新和开拓市场提升盈利能力 [12][13] - 报告期内新设巨能未来软件开发(西安)有限公司，主营业务为软件开发及相关信息系统集成服务，对公司长期发展和业务拓展有积极影响 [13] 信息披露与投资者关系 - 按相关法律法规和要求履行信息披露义务，通过多种渠道与投资者沟通，定期举办业绩说明会 [7]

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-034 三、 参加人员 公司总经理：李志博先生 公司财务负责人：王玉婷女士 公司董事会秘书：麻辉先生 公司保荐代表人:郑媛女士 宁夏巨能机器人股份有限公司 关于参加宁夏辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 为进一步加强与投资者的互动交流，宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由宁夏上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 "宁夏辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会"，现将相关事项 公告如下： 二、 说明会召开的时间、地点 ⚫ 会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（周五）14：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网 站（https://rs.p5w.net/），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流。 特 ...

宁夏巨能机器人股份有限公司 审计报告 和信审字(2024)第 000521号 | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 、审计报告 | I-5 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 6-9 | | 2、合并及公司利润表 | 10-11 | | 3、 合并及公司现金流量表 | 12-13 | | 合并及公司所有者权益变动表 4、 | 14-17 | | 5、财务报表附注 | 18-99 | 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二四年四月二十七日 宁夏巨能机器人股份有限公司 报告正文 和信审字(2024)第 000521 号 宁夏巨能机器人股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了宁夏巨能机器人股份有限公司(以下简称巨能股份公司)财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现 金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 巨能股份公司 2023年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 20 ...