证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-054 宁夏巨能机器人股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 1、审议情况：2024 年 8 月 28 日，公司第三届董事会第十八次会议及第三 届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的 议案》，同意公司自 2024 年 8 月 28 日起 12 个月内，使用总额度不超过人民币 6,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使 用，具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的 《使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-049）。 2、披露标准：根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中相关规定， 交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1000 万 元的应当予以披露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余 ...

二、 本次现金管理情况 证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-053 宁夏巨能机器人股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 1、审议情况：2024 年 8 月 28 日，公司第三届董事会第十八次会议及第三 届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的 议案》，同意公司自 2024 年 8 月 28 日起 12 个月内，使用总额度不超过人民币 6,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使 用，具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的 《使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-049）。 2、披露标准：根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中相关规定， 交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1000 万 元的应当予以披露；上市公司连续 12 个月滚动发生 ...

柬律师事务所 GLUN W&D LAW FIRM 法律意见书 北京市中伦文德律师事务所 关于宁夏巨能机器人股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:宁夏巨能机器人股份有限公司: 北京市中伦文德律师事务所(以下简称"本所")接受宁夏巨能机器人股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师参加公司 2024年第二次 临时股东大会(以下简称"本次会议"),并出具本法律意见书。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以 下简称"《股东大会规则》"）、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、 《宁夏巨能机器人股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定, 就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结 果发表法律意见。 关于本法律意见书,本所及本所律师谨作如下声明: (1)在本法律意见书中,本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、 召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意 见,不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-051 宁夏巨能机器人股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 14 日 2.会议召开地点：宁夏银川经济技术开发区同心南街 296 号公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 32 人，持有表决权的股份总数 53,479,097 股，占公司有表决权股份总数的 69.93%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 6 人，出席 6 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3. ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 2023 年 3 月 30 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意宁夏巨能机器 人股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕697 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年 5 月 5 日，北京证券交易所出具《关于同意宁夏巨能机器人股份有限公司股票 在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕165 号），公司股票于 2023 年 5 月 12 日在北京证券交易所上市。 公司本次发行价格 5.50 元/股，发行股数 2,300.00 万股（超额配售选择权行 使后），募集资金总额为人民币 126,500,000.00 元，扣除发行费用（不含税）金 额 14,945,596.06 元后，募集资金净额为 111,554,403.94 元。截至 2023 年 6 月 12 日，上述募集资金已全部到账，并由和信会计师事务所（特殊普通合伙）验 ...

开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")作为宁夏 巨能机器人股份有限公司(以下简称"巨能股份"或"公司")向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试 行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对公司使用闲置募集资金购买理 财产品的事项进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金的基本情况 开源证券股份有限公司 关于宁夏巨能机器人股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见 2023年3月30日,中国证券监督管理委员会做出《关于同意宁夏巨能机器 人股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可 (2023) 697 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 2023年5月5日,北京证券交易所出具《关于同意宁夏巨能机器人股份有限公 司股票在北京证券交易所上市的函》(北证函〔2023〕165号),公司股票于 2023年5月12日在北京证券交易所上市。 公司本次发行价格 5.5 ...

营业收入和利润情况 - 营业收入为12,731.46万元，同比增长21.46%[19] - 毛利率为20.73%，同比下降13.88个百分点[20] - 归属于上市公司股东的净利润为-573.80万元，同比下降133.72%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-978.18万元，同比下降209.27%[20] - 加权平均净资产收益率为-2.18%，同比下降12.15个百分点[20] - 基本每股收益为-0.08元，同比下降128.57%[20] 财务指标 - 资产负债率为42.07%，较上年期末下降1.14个百分点[21] - 流动比率为2.69，较上年期末上升0.08[21] - 利息保障倍数为-3.11，较上年期末下降13.12[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-2,923.42万元，同比下降1087.52%[19] 业务发展情况 - 公司实现营业收入12,731.46万元，较上年同期上升21.46%[28] - 公司重点顺应智能化装备行业发展趋势，加大在柔性化、智能化等方面技术的研发投入[28] - 公司在新能源汽车零部件解决方案方面取得良好市场推广效果[28] - 工业机器人产量同比增长9.6%，电子和汽车行业增长最为迅速[29] - 机床工具行业营业收入同比下降7.7%，利润总额同比下降78.2%[29] - 汽车行业产销分别增长4.9%和6.1%，新能源汽车占比达35.2%[30] - 公司作为工信部《工业机器人行业规范条件》企业，将抢抓政策机遇，加强自主创新[30] 财务数据 - 报告期内，营业收入12,731.46万元，较上年同期增加2,249.76万元，增长21.46%[1] - 报告期内，营业成本10,092.51万元，较上年同期增加3,238.56万元，增长47.25%[1] - 报告期内，销售费用1,809.86万元，较上年同期增加881.30万元，增长94.91%[1] - 报告期内，其他收益468.16万元，较上年同期减少462.38万元，降低49.69%[1] - 报告期内，资产减值损失124.03万元，较上年同期增加41.20万元，增长49.74%[1] - 报告期内，营业外收入9.45万元，较上年同期增加9.44万元，增长113,766.45%[1] - 报告期内，所得税费用-3.29万元，较上年同期减少85.84万元，降低103.99%[1] - 报告期内，净利润-573.80万元，较上年同期减少2,275.24万元，降低133.72%[1] - 报告期末，货币资金12,501.74万元，较上年期末减少3,473.16万元，降低21.74%[2] - 报告期末，应收票据1,406.66万元，较上年期末增加705.46万元，增长100.61%[2] 其他情况 - 公司注销子公司芜湖巨能机器人科技有限公司后，将不再纳入合并报表范围[44,45] - 公司注重节能减排、绿色低碳等环保理念，在产品生产中使用环保原材料[48] - 公司面临市场竞争加剧的风险，需要保持持续的技术研发和产品创新能力，不断扩大业务规模[52] - 公司提供的智能制造整体解决方案对技术人员要求很高，存在核心技术人员流失的风险[55] - 政府补助金额占公司利润总额比例较高，存在政府补助变动的风险[55] - 公司部分资产被抵押、质押用于银行借款和保函保证金[59] - 公司无重大诉讼、仲裁事项[57] - 公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况[57] - 公司无重大关联交易事项[56]

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-040 宁夏巨能机器人股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 18 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长孙文靖先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《宁 夏巨能机器人股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024- ...

（一）任免的基本情况 宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第三 届监事会第十六次会议，审议通过《关于补选赵慧欣为公司监事的议案》。 提名赵慧欣女士为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第三届监 事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大 会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失 信联合惩戒对象。 证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-046 宁夏巨能机器人股份有限公司 监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （二）任命原因 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 （一）对公司生产、经营的影响： 鉴于公司监事会收到齐玉娟女士的辞职报告，齐玉娟女士辞 ...

舆情管理制度 - 舆情管理制度于2024年8月28日经第三届董事会第十八次会议通过，无需股东大会审议[3] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[15] 舆情定义与分类 - 舆情包括媒体负面报道等影响股价的信息[6][7] - 舆情分为重大舆情和一般舆情[7] 舆情工作组织 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董事会秘书任副组长[8] - 舆情信息采集设在证券部，各职能部门配合[8][9] 舆情处理 - 处理原则为快速反应等[10] - 一般舆情由组长和秘书处置，重大舆情由工作组决策[11] - 重大舆情处置措施包括调查等[11]