证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-020 宁夏巨能机器人股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张晓凤） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人张晓凤作为宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独 立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案 进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董 事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 张晓凤，女，1964 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士生导师、 教授。1986 年 7 月至 2004 年 10 月任宁夏回族自治区党校经济管理教研部、现 代科技教研部助教、讲师、副教授；2004 年 11 月至今任北方民族大学经济学院 三级教授。2022 年 8 月至今任公司独立董事。 ...

二〇二四年四月二十七日 宁夏巨能机器人股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 和信专字（2024）第 000331 号 | 、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | --- | | 二、募集资金年度存放与使用情况专项报告 | EN 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 宁夏巨能机器人股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 和信专字(2024)第 000331 号 宁夏巨能机器人股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的宁夏巨能机器人股份有限公司(以下简称巨能股份公司) 董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(以下 简称"专项报告")。 一、巨能股份董事会的责任 巨能股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监 管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及北京证券交易所 的相关规定编制专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告 编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证结论。我们按 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-013 （四）交货地点：一汽解放汽车有限公司动力总成事业部长春工厂 宁夏巨能机器人股份有限公司 关于重大项目实施进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 4 日， 收到长春一汽国际招标有限公司发出的《中标通知书》，公司于 2023 年 8 月 8 日召开第三届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于签订重要合同的议 案》。2023 年 9 月 6 日，公司与一汽解放汽车有限公司签订了《机电产品采购 合同》。现将项目实施进展情况公告如下： 一、基本情况 （一）合同主体 甲方：一汽解放汽车有限公司 乙方：宁夏巨能机器人股份有限公司 （二）货物名称：自动化单元、热前自动化、热后自动化、热前行星架自动 化联线 （三）合同总价款：人民币 100,850,000.00 元（含税） 该项目的集中投入生产占用了公司 2024 年第一季度的生产产能，随着按期 发货交付，有 ...

关于宁夏巨能机器人股份有限公司非经营 性资金占用及其他关联方资金往来情况的 专项说明 和信专字(2024)第 000330 号 目 录 页 码 一、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 1-2 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 □□和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十七日 宁夏巨能机器人股份有限公司 专项说明 关于宁夏巨能机器人股份有限公司非经营性资金占 用及其他关联方资金往来情况的专项说明 附件:巨能股份 2023年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总 和信会计师事务所(特殊普通合伙) 宁夏巨能机器人股份有限公司 专项说明 和信专字(2024)第 000330 号 宁夏巨能机器人股份有限公司全体股东; 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了宁夏巨能机器人股份有 限公司(以下简称"巨能股份公司")2023年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 27 日 出具了和信审字(2024)第 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-033 宁夏巨能机器人股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 17 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长孙文靖先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第三届董事会第十七次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司编制了 2023 年年度报告及摘 要。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-032 宁夏巨能机器人股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规、《公 司章程》等相关制度的规定，结合公司实际经营情况，参考所处行业、地区的薪 酬水平，拟定 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将方案具体内 容公告如下： 一、 本方案适用对象及适用期限： 适用对象：公司的董事、监事、高级管理人员 适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 二、 薪酬方案： 1、公司董事薪酬 （1）公司非独立董事在公司担任其他管理职务者，根据其在公司所担任的 具体职务、岗位，按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任 管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。 （2）公司独立董事职务津贴为 5 万元/年（税前）。 2、公司监事薪酬 公司监事在公司担任其他管理 ...

2023 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")作为宁夏 巨能机器人股份有限公司(以下简称"巨能股份"或"公司")向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市及后续持续督导的保荐机构,根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 (试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所 股票上市规则(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对公司 2023 年度募集资金存放及使用情况进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 2023年 3 月 30日,中国证券监督管理委员会做出《关于同意宁夏巨能机器 人 股 份 有 限 公 司 向 不 特 定 合 格 投 资 者 公 开 发 行 股 票 注 册 的 批 复 》 ( 证 监 许 可 (2023) 697 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 2023年5月5日,北京证券交易所出具《关于同意宁夏巨能机器人股份有限公 司股票在北京证券交易所上市的函》(北证函〔2023〕165 号) ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-015 宁夏巨能机器人股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 股权登记日在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称 "中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 同一股东只能选择现场投票、网络投票或者其他表决方式的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-024 宁夏巨能机器人股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）聘请和信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"和信"）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政 部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 和信在 2023 年度审计中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 和信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1987 年 12 月，经财政部批准于 2013 年 4 月转制为特殊普通合伙企业，名称为山东和信会计师事务所（特殊普 通合伙），2019 年 7 月更名为和信会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为 山东省济南市，首席合伙人为王晖先生。 和信已取得山东省财政厅颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业 务资格的会计师事务所之一，具有 30 余年的证券业务从业经验。和 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-023 宁夏巨能机器人股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交 易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规 定，宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立 董事薛爱萍、张晓凤的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （五）独立董事不是公司及 ...