独立董事评估 - 董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性情形[1][2] - 董事会认为在任独立董事具备任职条件[2]

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-018 宁夏巨能机器人股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：和信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：和信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 3 年审 计服务，上期审计收费 25 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1987 年 12 月 1 日（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼 首席合伙人：王晖 202 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日 召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年年度权益分派 预案的议案》，公司本年不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积转增股 本。该议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将有关事项公告如下： 一、2023 年度权益分派情况 （一）权益分派方案的具体内容 证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-026 宁夏巨能机器人股份有限公司 关于 2023 年度权益分派的说明 鉴于公司 2023 年度实际经营情况及公司未来发展规划，为保证公司正常经 营和长期发展的资金需求，保障公司和全体股东的长远利益，公司 2023 年度拟 不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积转增股本。 （二）公司 2023 年度财务状况 根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2023 年度 归属于上市公司股东的净利润为 2,465. ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年3月31日资产总计488,215,742.20元，较上年期末增长3.97%[10] - 2024年1 - 3月营业收入37,408,861.71元，较上年同期减少22.22%[10] - 2024年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润为 - 6,723,794.01元，较上年同期减少215.48%[10] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 44,315,215.29元，较上年同期减少504.36%[10][12] - 公司资产总计从469,582,248.90元增长至488,215,742.20元，增幅约为3.97%[28,29] - 流动负债合计从151,666,585.72元增长至177,410,827.39元，增幅约为17.09%[28] - 非流动负债合计从51,251,079.42元降至50,864,125.06元，降幅约为0.76%[28] - 负债合计从202,917,665.14元增长至228,274,952.45元，增幅约为12.50%[29] - 2024年1 - 3月合并营业总收入37,408,861.71元，2023年同期为48,094,541.33元[33] - 2024年1 - 3月合并营业总成本43,750,691.46元，2023年同期为42,925,115.40元[33] - 2024年1 - 3月合并营业利润亏损6,810,639.29元，2023年同期盈利6,778,450.13元[34] - 2024年1 - 3月合并净利润亏损6,723,794.01元，2023年同期盈利5,822,360.91元[34] - 2024年基本每股收益 - 0.09元/股，2023年为0.11元/股[35] - 2024年稀释每股收益 - 0.09元/股，2023年为0.11元/股[35] - 2024年1 - 3月经营活动现金流入小计12915113.55元，2023年同期为53481326.73元[38] - 2024年1 - 3月经营活动现金流出小计57230328.84元，2023年同期为42521884.68元[38] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 44315215.29元，2023年同期为10959442.05元[39] - 2024年1 - 3月投资活动现金流出小计1644570.00元，2023年同期为302725.00元[39] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 1644570.00元，2023年同期为 - 302725.00元[39] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流入小计10000000.00元，2023年同期为22000000.00元[39] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流出小计10902222.21元，2023年同期为12749399.68元[39] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为 - 902222.21元，2023年同期为9250600.32元[39] - 2024年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为 - 46862007.50元，2023年同期为19907317.37元[39] - 2024年1 - 3月期末现金及现金等价物余额为112886994.66元，2023年同期为60853218.73元[39] 公司资产项目关键指标变化 - 2024年3月31日应收票据36,193,840.45元，较上年期末增长416.17%[11] - 2024年3月31日应收款项融资496,199.15元，较上年期末减少95.53%[11] - 2024年3月31日货币资金为112,886,994.66元，较2023年12月31日的159,749,002.16元减少[27] - 2024年3月31日应收票据为36,193,840.45元，较2023年12月31日的7,011,995.12元增加[27] - 2024年3月31日应收账款为93,791,450.20元，较2023年12月31日的88,107,834.80元增加[27] - 2024年3月31日存货为116,952,082.46元，较2023年12月31日的86,370,092.57元增加[27] - 2024年3月31日流动资产合计415,855,568.46元，较2023年12月31日的395,478,973.33元增加[27] - 2024年3月31日固定资产为51,898,942.10元，较2023年12月31日的53,374,521.11元减少[27] - 2024年3月31日使用权资产为1,691,373.09元，较2023年12月31日的1,826,496.19元减少[27] 公司费用关键指标变化 - 2024年1 - 3月销售费用7,320,054.11元，较上年同期增长51.91%[12] - 2024年1 - 3月财务费用468,838.25元，较上年同期减少48.21%[12] 公司股权结构相关数据 - 报告期末无限售股份总数23,000,000股，占比30.07%；有限售股份总数53,479,097股，占比69.93%[17] - 普通股股东人数为4,359人[17] - 前十大股东期末合计持股45,754,724股，占比59.8263%，其中宁夏共享集团股份有限公司持股17,725,240股，占比23.1766%[19] 公司关联交易及抵押资产数据 - 公司预计2024年度向关联方购买原材料等金额不超200万元，1 - 3月实际向宁夏共享能源有限公司购买燃料36,499.12元，未超预计[24] - 截止2024年3月31日，抵押资产账面价值13,984,410.83元，占总资产2.86%[24] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司资产总计从459,700,995.30元增长至482,998,436.03元，增幅约为5.07%[30,32] - 母公司流动负债合计从142,019,495.71元增长至171,764,737.43元，增幅约为20.94%[30,31] - 母公司非流动负债合计从49,745,344.07元降至49,362,969.62元，降幅约为0.77%[31] - 母公司负债合计从191,764,839.78元增长至221,127,707.05元，增幅约为15.31%[31,32] - 2024年1 - 3月母公司营业收入36,149,290.74元，2023年同期为46,775,806.53元[36] - 2024年1 - 3月母公司营业成本27,985,971.12元，2023年同期为36,941,349.40元[36] - 2024年1 - 3月母公司营业利润亏损6,138,259.24元，2023年同期盈利6,909,598.05元[36] - 2024年1 - 3月母公司净利润亏损6,065,426.54元，2023年同期盈利6,084,081.38元[36] 公司及母公司应付账款关键指标变化 - 公司应付账款从71,288,767.76元增长至89,299,580.43元，增幅约为25.26%[28] - 母公司应付账款从62,921,580.31元增长至84,296,677.01元，增幅约为33.97%[30,31]

公司上市与荣誉 - 2023年5月12日公司正式登陆北京证券交易所上市交易，成为北交所开市后全面注册制背景下宁夏首家上市企业[7] - 2023年公司荣获“第九届恰佩克奖年度示范工程奖”“2023机器人系统集成商TOP30”、第三届智能制造创新大赛全国总决赛二等奖[7][8] - 2018年，公司荣获工信部“绿色工厂”称号[104] 股本结构 - 普通股总股本为76479097股，优先股总股本为0股[25] - 无限售股份期初数量30785764股，比例57.57%，期末数量23000000股，比例30.07%[129] - 有限售股份期初数量22693333股，比例42.43%，期末数量53479097股，比例69.93%[129] - 2023年5月12日公司向不特定合格投资者公开发行20000000股股票，6月10日超额配售选择权行使完毕，新增300万股，本次发行总股数2300万股，总股本增至7647.9097万股[130] - 宁夏共享集团股份有限公司期末持股17725240股，持股比例23.1766%[132] - 孙文靖期末持股13448279股，持股比例17.5843%[133] - 公司控股股东、实际控制人为9人，直接、间接合计控制公司40.552%股份的表决权[136] - 2023年4月25日申购，5月12日上市，公开发行23000000股，发行价5.50元，募集金额126500000元[140] - 董事长孙文靖期末普通股股数13448279，持股比例17.5843%，董监高合计期末普通股股数26261741，持股比例34.3383%[154] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为216534380.30元，较2022年的274411105.69元减少21.09%[31] - 2023年毛利率为29.27%，2022年为28.34%[31] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为24659648.89元，较2022年的34960578.32元减少29.46%[31] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为4207616.33元，较2022年的26409954.33元减少84.07%[31] - 2023年加权平均净资产收益率（依据归属于上市公司股东的净利润计算）为11.50%，2022年为30.94%[31] - 2023年加权平均净资产收益率（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）为1.96%，2022年为23.37%[31] - 2023年基本每股收益为0.36，较2022年的0.68减少46.89%[31] - 2023年末资产总计469,582,248.90元，较2022年末增长48.41%[32] - 2023年末负债总计202,917,665.14元，较2022年末增长9.12%[32] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产266,664,583.76元，较2022年末增长104.42%[32] - 2023年经营活动产生的现金流量净额7,911,410.34元，较2022年减少62.17%[32] - 2023年营业收入增长率为-21.09%，净利润增长率为-29.46%[34] - 2023年归属于上市公司股东的净利润较业绩快报减少0.09%，主要因重新计算当期所得税增加23,176.41元[35] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较业绩快报减少4.33%，因票据贴现利息调整[35] - 2023年第四季度营业收入70,110,763.28元，归属于上市公司股东的净利润13,077,807.42元[40] - 2023年非经常性损益合计24,093,678.52元，非经常性损益净额20,452,032.56元[43] - 2023年公司实现营业收入21653.44万元，较上年同期下降21.09%[50] - 2023年归属于上市公司股东的净利润2465.96万元，较上年同期下降29.46%[50] - 2023年公司实现外销营业收入3743.00万元，实现外销业务零突破[50] - 2023年末货币资金159749002.16元，占总资产34.02%，较2022年末增长290.15%[57] - 2023年末应收票据7011995.12元，占总资产1.49%，较2022年末下降62.08%[57] - 2023年末应收账款88107834.80元，占总资产18.76%，较2022年末增长8.62%[57] - 2023年末存货86370092.57元，占总资产18.39%，较2022年末增长54.67%[57] - 2023年末固定资产53374521.11元，占总资产11.37%，较2022年末增长10.71%[57] - 2023年末短期借款20027958.34元，占总资产4.27%，较2022年末下降60.02%[57] - 2023年末长期借款38900000.00元，占总资产8.28%，较2022年末增长100.00%[57] - 报告期末货币资金15974.90万元，较上年同期增加11880.31万元，增长290.15%，因收到上市募集资金[59] - 报告期末应收票据701.20万元，较上年同期减少1148.09万元，降低62.08%，因订单下降回款减少[59] - 2023年营业收入21653.44万元，较上年同期减少5787.67万元，降低21.09%，受疫情及经济环境影响订单减少[60][65] - 2023年营业成本15314.44万元，较上年同期减少4349.28万元，降低22.12%，因营业收入降低成本结转减少[60][65] - 报告期内信用减值损失165.46万元，较上年同期增加256.48万元，增长281.78%，因应收账款账龄影响[60][65] - 报告期内其他收益2438.39万元，较上年同期增加1432.52万元，增长142.42%，因研发补助及上市奖励资金增加[60][65] - 报告期内营业利润2693.68万元，较上年同期减少745.54万元，降低21.68%，受宏观经济及费用上升影响[60][65] - 报告期内净利润2465.96万元，较上年同期减少1030.09万元，降低29.46%，因收入下降及费用增加[60][65] - 2023年经营活动现金流量净额7,911,410.34元，较2022年降62.17%[75] - 2023年投资活动现金流量净额 -8,552,915.87元，较2022年降137.02%[75] - 2023年筹资活动现金流量净额119,444,606.33元，较2022年增453.20%[75] - 报告期投资额69,444,035.00元，较上年同期增100%[77] - 理财产品发生额60,000,000元，未到期余额45,000,000元[81] - 本期研发支出金额11235791.69元，占营业收入比例5.19%；上期研发支出金额10077587.71元，占营业收入比例3.67%[89] - 本期和上期研发支出资本化金额均为0元，相关比例均为0.00%[89] - 截至2023年12月31日，公司应收账款和合同资产账面余额为126,504,159.09元，坏账准备为8,410,089.23元，账面价值为118,094,069.86元[98] - 2023年扣除非经常性损益后的净利润为420.76万元，加权平均净资产收益率为1.96%，经营活动产生的现金流量净额为791.14万元[148] 各条业务线数据关键指标变化 - 机器人自动线产品营业收入197433301.69元，较上年同期减少17.10%，营业成本139363430.63元，较上年同期减少19.18%，毛利率增加1.81个百分点[67] - 钣金产品营业收入12453581.40元，较上年同期减少40.02%，营业成本9729069.07元，较上年同期减少38.55%，毛利率减少1.87个百分点[67] - 内销营业收入179,104,380.30元，同比降34.73%，毛利率30.16%，较上年增加1.82个百分点[69] - 外销营业收入37,430,000.00元，同比增100%，毛利率25.05%[69] - 前五大客户销售金额合计104,367,005.79元，占年度销售48.20%[70][71] - 前五大供应商采购金额合计52,277,296.36元，占年度采购24.92%[73] 子公司相关 - 新设子公司巨能未来软件开发（西安）有限公司，利于公司长期发展和业务拓展[85] - 全资子公司芜湖巨能机器人科技有限公司2024年1月23日完成注销手续[137] - 公司新增全资子公司巨能未来软件开发（西安）有限公司[102] 税收政策 - 巨能股份2021 - 2023年为高新技术企业，企业所得税率减按15%征收[86] - 巨能股份子公司2023 - 2027年对部分税费减半征收，小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[87] - 巨能股份按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[87] 研发情况 - 研发人员期初64人，占员工总量比例16.41%；期末66人，占员工总量比例16.84%[90] - 公司拥有的专利数量本期188个，上期187个[91] - 公司拥有的发明专利数量本期74个，上期72个[91] - 公司与北方民族大学联合开发视觉瑕疵检测软件[95] - 公司有新能源汽车关键零部件技术等多个研发项目，处于中试、开发完成、方案设计等不同阶段[93][94] 行业情况 - 2022年我国智能制造产值规模破3万亿元，同比增长14.90%，2023年进一步增长至3.92万亿元[105] 环保情况 - 2023年，公司及子公司未在环境保护方面发生重大事故，未因违反环保规定受到行政处罚[104] 会计政策与估计 - 因执行《企业会计准则解释第16号》，2023年对相关科目进行会计政策变更调整[44] - 公司执行《企业会计准则解释第16号》，自2023年1月1日起施行，未对财务状况和经营成果产生重大影响[101] - 公司本报告期内未发生重要会计估计变更和前期重大会计差错更正[101] 公司治理与制度 - 公司对会计师事务所履职评估及审计委员会对其监督职责情况详见相关报告（公告编号：2024 - 024、2024 - 025）[99] - 年度内公司建立新的公司治理制度和年度报告重大差错责任追究制度[168] - 报告期内公司对《公司章程》进行2次修改[174] - 报告期内董事会召开9次[175] - 报告期内监事会召开8次[176] - 报告期内股东大会召开4次[176] - 第三届董事会第七次会议于2023年1月14日召开，审议多项议案[175] - 第三届董事会第八次会议于2023年1月30日召开，审议调整上市方案等议案[175] - 2023年第一次临时股东大会于2023年1月31日召开，审议预计关联交易等议案[176] - 2022年年度股东大会于2023年4月24日召开，审议多项议案[176] - 2023年第二次临时股东大会于2023年8月25日召开，审议变更募集资金用途等议案[176] - 2023年第三次临时股东大会于2023年12月25日召开，审议修订公司章程等议案[176] - 公司股东大会、董事会、监事会召集、召开、表决程序符合法律法规要求[177] - 公司审计委员会于2023年12月8日设立，报告期内履职未提异议[180] - 独立董事人数不少于董事会人数的1/3，设审计委员会和内审部门[181] - 独立董事薛爱萍、张晓凤兼职上市公司家数均为1家，连续任职1年，出席董事会9次、股东大会4次，现场工作15天[183] - 独立董事对公司有关事项未提异议，建议被采纳[184] - 监事会报告期内监督未发现公司重大风险事项，无异议[186] - 截至2023年12月31日，公司在资产、人员、财务、机构、业务方面独立[187] - 公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》于2022年9月5日经第三届董事会第四次会议审议、2022年9月21日2022年第五次临时股东大会审议通过，报告期内未发生重大会计差错更正等情况[191] - 公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排，报告期内现场与网络投票结合召开[193] - 公司采用累积投票方式表决议案[194] - 公司不适用特别表决权股份[195] - 公司适用投资者关系安排，建立《投资者关系管理制度

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-019 宁夏巨能机器人股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2023 年 3 月 30 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意宁夏巨能机 器人股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕697 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 2023 年 5 月 5 日，北京证券交易所出具《关于同意宁夏巨能机器人股份有限 公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕165 号），公司股票于 2023 年 5 月 12 日在北京证券交易所上市。 公司本次发行价格 5.50 元/股，发行股数 2,300.00 万股（超额配售选择权 行使后），募集资金总额为人民币 126,500,000.00 元，扣除发行费用（不含税） 金额 14,945,596.06 元后，募集资金净 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-025 宁夏巨能机器人股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 综合业等。 2、聘任会计师履行的程序 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《公司章程》及《董事会审计委员会 工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 和信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1987 年 12 月，经财政部批准于 2013 年 4 月转制为特殊普通合伙企业，名称为山东和信会计师事务所（特殊普 通合伙），2019 年 7 月更名为和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和 信"）。注册地址为山东省济南市，首席合伙人为王晖先生。 和信已取得山东省财政厅颁发的执业证书，是中国首批获得证券期 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-021 宁夏巨能机器人股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（薛爱萍） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人薛爱萍作为宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独 立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案 进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董 事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 薛爱萍，女，1964 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高 级会计师。1981 年 9 月至 2007 年 10 月担任宁夏石嘴山安乐桥粮库成本会计； 2007 年 10 月至 2012 年 10 月担任深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计一部高 级项目经理；2012 年 10 月至 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-014 宁夏巨能机器人股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司编制了 2023 年年度报告及摘 要。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公 司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）、《2023 年年度报告摘要》（公告 1.会议召开时间：2024 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 17 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席党桂玲 ...

宁夏巨能机器人股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-022 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会审计委 员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会在 2023 年度任期内勤勉尽责， 积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的 2023 年年报审计机构和信会计 师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审 计工作情况及其执业质量等进行严格核查与评价。与会计师讨论和沟通审计范围、 审计计划、审计方法及在审计过程中发现的重大事项，持续督促会计师按工作进 度及时完成审计工作。董事会审计委员会认为和信会计师事务所（特殊普通合伙） 能够严格执行制定的审计计划，在执行财务报表审计工作的过程中能够严格按照 国家 ...