常州电站辅机股份有限公司 2、本次获授权益的激励对象为在公司任职的核心员工，不包括独立董事、监 事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其配偶、父母、子女。 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-078 监事会关于 2023 年股权激励计划预留权益授予事项 的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》 （以下 简称"《监管指引第 3 号》"）等相关法律、法规和规范性文件及《公司 章程》等有关规定，对公司 2023 年 ...

会议信息 - 会议于2024年10月17日在公司会议室召开[4] - 发出会议通知时间为2024年10月12日，方式为书面[4] - 会议主持人是监事会主席梅冬霞[2] 股权激励 - 2023年股权激励计划预留权益授予日为2024年10月17日[5] - 激励对象25人，授予限制性股票21.6万股[5] - 限制性股票授予价格为3.79元/股[5] 议案表决 - 《关于向2023年股权激励计划激励对象授予预留权益的》议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[5]

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-071 2.会议召开地点： 常州市武进高新技术产业开发区凤栖路 8 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长杜发平 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 17 日 常州电站辅机股份有限公司 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人，持有表决权的股份总数 43,424,562 股，占公司有表决权股份总数的 72.65%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总 数 13,956,506 股，占公司有表决权股份总数的 23.35%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事陆建东、乐秀辉分别因工作原因缺 席； 2 ...

会议信息 - 第三届董事会第十四次会议于2024年10月17日召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 股权激励 - 2024年10月17日授予25人预留权益[5] - 授予限制性股票21.6万股，价格3.79元/股[5] - 议案表决9票同意，无需提交股东大会[5]

核心员工认定 - 2024年9月29日会议审议通过拟认定25名员工为核心员工议案[3] - 9月30日至10月10日官网公示名单[3] - 10月17日股东大会审议通过认定议案[3] - 核心员工包括梅秋伟等25人[4][5]

会议时间 - 2024年10月17日14:00召开股东大会[6] - 网络投票时间为2024年10月16日15:00至10月17日15:00[6] 参会情况 - 现场12名代表29,468,056股，占49.2989%[9] - 网络17名持13,956,506股，占23.3487%[9] - 共29人持43,424,562股，占72.6476%[9] 审议结果 - 两议案均43,424,562股同意，占比100%[11] - 中小投资者同意14,266,506股，占比100%[11]

股权激励 - 2023年股权激励计划预留权益授予25名核心员工[3] - 获授限制性股票数量21.60万股[3] - 获授权益总量21.60万股，占预留权益总量100.00%[3] - 获授权益占公告日股本总额的比例为0.37%[3]

股权激励 - 2024年9月29日会议通过2023年股权激励计划预留权益授予激励对象名单议案[2] - 9月30日在北交所官网披露激励对象名单[2] - 9月30日至10月10日官网公示激励对象名单11天，无异议[2] - 列入名单人员为核心员工，符合相关条件，不包括特定人员[4] - 监事会认为激励对象合法、有效[5]

核心员工认定 - 2024年9月29日会议拟提名25人为核心员工[2] - 9月30日至10月10日公示核心员工名单[2] - 公示期满员工对25名核心员工无异议[2] - 监事会同意认定25名员工为核心员工[3]

股本与分红 - 公司总股本为59,774,280.00股[2] - 2023年年度权益分派每10股派2.20元（含税），2024年6月13日实施完毕[2] 价格调整 - 限制性股票回购、预留授予价格由4.01元/股调为3.79元/股[3] - 股票期权行权价格由6.70元/股调为6.48元/股[3] 会议与公告 - 2024年9月29日召开相关会议审议议案[1] - 2024年9月30日披露调整价格公告[1]