证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2025-032 常州电站辅机股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上 市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ——独立董事》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定， 本人宋银立作为常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司股东尤其是 中小股东的利益。现将 2024 年度履职情况作如下报告： 一、独立董事基本情况及独立性情况 宋银立：男，1965 年出生，1988 年大学毕业，本科学历，高级工程师，客 座教授，中国国籍，无境外居留权；1988 年至 2004 年 2 月，历任开封高压阀门 厂技术员、工程师、高级工程师、总工办主任、 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2025-031 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人李芸达作为常州电站辅机股份有限公司（以下简称：公司）董事会的独 立董事，2024 年度任职期间，严格按照《公司法》、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号—独立董事》等有关法律、法规及《公司章程》、《独 立董事工作制度》的规定，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积极 出席相关会议，认真审议各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设 情况及董事会决议执行情况，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，努力 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职 情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 李芸达:男，1974 年 10 月出生，南京大学会计学博士，常州工学院经济与 管理学院教授，中国国籍，无境外永久居留权；1997 年 7 月至 1999 年 6 月，任 江苏财经高等专科学校(现南京财经 ...

2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人乐秀辉作为常州电站辅机股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事， 在 2024 年度任职期间，始终严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》、《公司独 立董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关责任和义务，积 极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年 履职情况汇报如下： 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2025-033 常州电站辅机股份有限公司 | 独立董 | | 出席董事会 | | | 出席股东大会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 召开次数 | 出席次 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2025-026 常州电站辅机股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日 13:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 22 日 15:00—2025 年 5 月 23 日 15:00。 登记在册 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2025-023 常州电站辅机股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席梅冬霞 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 2024 年度公司监事会严格依照《公司法》及《公司章程》的规定，忠诚、 勤勉地履行职责，充分发挥监事会的作用，切实保护公司股东权益。现公司监 1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日 以书面方式发出 事会根据 2024 年工作情况，拟定《公司 2024 年度监事会工作报告》。主要内 容有公司监事会召开会议情况、监事会对公司 20 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2025-022 常州电站辅机股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长杜发平 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 1.议案内容： 2024 年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等国家法律、法规及《公司章程》、《董事会制度》等相关制 度规定，认真履行忠实、勤勉义务，严格执行股 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2025-024 常州电站辅机股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司 2024 年度财务报告审计工作已经结束。考虑到未来公司可持续发展， 在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，拟进行 2024 年利润分配。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 22 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计， 公司不存在纳入合并报表范围的子公司），截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司未 分配利润为 130,459,729.95 元。资本公积为 112,911,026.81 元（其中股票发行 溢价形成的资本公积为35,630,391.94元，其他资本公积为77,280,634.87元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 59,980,280 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）；以资本公积向全体股东 ...

审计信息 - 审计机构为苏亚金诚会计师事务所，地址在南京[1] - 审计报告文号为苏亚锡审内〔2025〕1号[1][2] - 审计常辅股份2024年12月31日财务报告内控有效性[3] 责任界定 - 建立健全和实施内控并评价有效性是董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露缺陷[5] 审计结论 - 常辅股份于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[8]

募集资金情况 - 2020年11月3日公开发行435万股，发行价10.18元/股，募集资金总额4428.3万元，净额3284.316038万元[8] - 2024年1月1日专户余额2190.063989万元，利息收入28.16636万元，手续费48.6元，使用299.9万元，年末余额1918.325489万元[10] - 截至2024年12月31日，招行专户余额1918.325489万元，工行专户于2021年12月23日注销[16][17] - 募集资金总额2843160.38元，“智能阀门及核电项目”投入占比43.59%，补充流动资金投入占比47.08%[35] 项目变更情况 - 2024年4月8日审议通过部分募投项目变更实施地点及延期议案[36] - “智能阀门及核电项目”实施地变更，建设期延长至2026年6月30日[20][36] - 调整后投资总额为32843160元，至期末累计投入5461811元，本年度投入2999000元[36] 其他情况 - 2023年12月18日修订《募集资金管理制度》并经股东大会审议通过[12] - 2023年厂房被列入征收范围，12月21日购买约52685平方米工业用地[19] - 2020年12月21日审议通过使用募集资金置换已支付发行费用自筹资金议案，同意使用590783元[37]

常州电站辅机股份有限 苏亚锡专审〔2025〕 9 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业结是 (http://acc ( 址:南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 地 邮 编:210009 传 真:025-83235046 话: 025-83235002 电 网 址: www.syjc.com 电子信箱: js. suya@163. com 苏亚金城会计师事务所(船舶 苏 亚 锡 专 审〔2025〕 9 号 关于对常州电站辅机股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 常州电站辅机股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了常州电站辅机股份有限公司(以下简称"常辅股份") 2024 年 12月 31 日的资产负债表、2024年度的利润表,现金流量表,所有者权益 变动表以及财务报表附注,并于 2025年4月18日出具了苏亚锡审(2025)39号无 保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号一上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》( ...