公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入254,826,288.41元，同比增长6.91%[4][5][6] - 2024年归属于上市公司股东的净利润37,903,897.35元，同比增长6.42%[4][5][6] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润36,096,654.08元，同比增长18.76%[4][5][6] - 2024年基本每股收益0.6337元，同比增长4.59%[4][5] - 报告期末公司总资产545,554,632.44元，同比增长28.35%[4][5][7] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益327,889,394.05元，同比增长10.76%[4][5] - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产5.47元，同比增长10.51%[4][5] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年核电产品预计实现营业收入7,403.06万元，比上年同期增长6.32%[6] - 2024年普通及智能产品预计实现营业收入16,840.32万元，比上年同期增长5.61%[6] 公司货币资金数据关键指标变化 - 报告期公司货币资金期末余额预计为16,360.13万元，比上年末增长49.09%[7]

股东情况 - 出席股东大会股东27人，持股38,147,700股，占比63.59%[3] - 网络投票股东16人，持股8,979,644股，占比14.97%[3] 公司股本 - 公司总股本由59,774,280股变更为59,990,280股[5] - 注册资本由59,774,280元变更为59,990,280元[5] 议案表决 - 多议案同意股数占比达100%[5][8][9][10] 激励计划 - 实施2023年股权激励计划，授予预留限制性股票216,000股[5]

公司基本信息 - 公司于2020年9月30日获批发行435万股人民币普通股，2021年11月15日在北交所上市[6] - 公司注册资本为5999.028万元[7] - 公司设立时普通股总数为3200万股，由原有限公司全体股东全部认购[12] - 公司股份总数为5999.028万股，均为普通股[13] 股权结构 - 发起人杜发平持股1124.098万股，持股比例35.128%[14] - 发起人姜迎新持股192.7045万股，持股比例6.022%[14] - 发起人张家东持股175.9545万股，持股比例5.499%[14] - 发起人苏建湧持股162.864万股，持股比例5.090%[14] - 发起人姜义兴持股157.864万股，持股比例4.933%[14] - 发起人张雪梅持股138.81175万股，持股比例4.338%[14] 股份限制 - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[17] - 发起人股份自公司成立之日起1年内不得转让[19] - 控股股东等相关主体公开发行前股份自上市之日起12个月内不得转让[19] - 董监高股份自上市之日起12个月内不得转让，任职期每年转让不超25%，离职后6个月内不得转让[19] - 高管、核心员工战略配售股份自上市之日起12个月内不得转让，其他投资者6个月内不得转让[20] 交易审议 - 股东大会审议成交金额占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的关联交易[33] - 股东大会审议12个月内累计资产总额或成交金额超最近一期经审计总资产30%的资产交易[33] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东大会审议[35] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需股东大会审议[35] 会议相关 - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[41] - 监事会提议召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[42] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[42] 董监高相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，至少一名会计专业人士[73] - 董事任期3年，任期届满连选可连任，任期届满未改选原董事仍履职[67] - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[90] - 监事会由3名监事组成，股东代表监事2名，职工代表监事1名[104] - 监事任期每届3年，任期届满连选可连任[101] 财务相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，半年度财报2个月内报送，季度财报1个月内报送[111][112] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[112] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[113] 其他 - 公司合并、分立、减少注册资本应在决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告[131][133][135] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[135] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[136]

会议安排 - 2024年12月18日决议召集股东大会[5] - 2024年12月20日刊登股东大会通知公告[5] - 2025年1月7日14:00召开股东大会[5] - 网络投票时间为2025年1月6日15:00至1月7日15:00[5] 参会情况 - 现场11名代表29,168,056股，占48.6213%[7] - 网络16名持8,979,644股，占14.9685%[7] - 共27人持38,147,700股，占63.5898%[7] 议案表决 - 变更注册资本等议案38,147,700股同意，占100%[10] - 预计2025年关联交易议案32,910,723股同意，占100%[10] - 申请综合授信额度议案38,147,700股同意，占100%[11]

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-085 常州电站辅机股份有限公司 公司实施 2023 年股权激励计划，授予激励对象预留限制性股票为 216,000 股，现已完成授予登记，根据《公司法》及《证券法》等相关规定，公司拟修订 《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 三、备查文件 《常州电站辅机股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 公司实施 2023 年股权激励计划，授予激励对象预留限制性股票为 216,000 股，现已完成授予登记，公司总股本由 59,774,280 股变更为 59,990,280 股；公司注册资本由人民币 59,774,280 元变更为 59,990,280 元。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及业务 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-089 常州电站辅机股份有限公司风险管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 12 月 18 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过 了《关于制定<风险管理制度>的议案》， 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范常州电站辅机股份有限公司(以下简称"公司")的风险管 理，建立规范、有效的风险控制体系，提高风险防范能力，保证公司安全稳健 运行，提高经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《公司章程》等相关法律、法规，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司风险是指未来的不确定性对公司实现其经营目标的影响。 第三条 本制度旨在为确保公司经营管理活动健康进行，规避和减少风险 可能造成的损失，保证战略目标的实现提供合理保证： (一)将风险控制在与总体目标相 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-087 常州电站辅机股份有限公司 一、向银行申请综合授信额度的情况 为满足生产经营及业务发展的资金需求，公司拟向银行申请如下综合授信 额度： | 序 | 借款银行 | 授信额度 | | 授信 | 担保/抵押情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | （万元） | | 期限 | | | 1 | 中国工商银行股 | 8,900 | 万元 | 一年 | 授信中 5,900 万元采用信用方 | | | 份有限公司 | | | | 式；3,000 万元为双优授信。 | | 2 | 中信银行股份有 | 3,000 | 万元 | 一年 | 信用 | | | 限公司常州分行 | | | | | | 3 | 招商银行股份有 | 3,000 | 万元 | 一年 | 信用 | | | 限公司常州分行 | | | | | 具体条款将以公司与银行所签订的相关协议及签订的合同约定为准。最终授 信额度、期限及方式等以银行审批为准，实际融资金额应在授信额度内以各银行 与公司实际发生的融资金额为准，所申请的额度可在授信有效 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-086 常州电站辅机股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内 | 预计 2025 年发 | （2024）年年初 | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 容 | 生金额 | 至披露日与关联 | 际发生金额差异较 | | | | | 方实际发生金额 | 大的原因 | | 购买原材料、燃料和动 | | | | | | 力、接受劳务 | | | | | | 销售产品、商品、提供 | 销售产品 | 76,000,000.00 | 40,114,678.02 | 核电业务增长 | | 劳务 | | | | | | 委托关联方销售产品、 | | | | | | 商品 | | | | | | 接受关联方委托代为 | | | | | | 销售其产品 ...

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会现场1月7日14:00召开，网络投票1月6 - 7日15:00[3] - 股权登记日为2024年12月30日[5] - 会议登记1月7日13:00 - 14:00，地点常州公司会议室[8] 公司变动 - 实施2023年股权激励计划，总股本和注册资本变更[5] 审议议案 - 审议变更注册资本等三项议案[5][6] - 议案（一）为特别决议议案[7] - 议案（二）对中小投资者单独计票且关联股东回避表决[7]

制度审议 - 2024年12月18日第三届董事会第十六次会议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[2] 舆情定义 - 舆情分重大与一般，重大舆情影响大，一般舆情为其他[5] 组织架构 - 成立舆情工作组，董事长任组长，董事会秘书任副组长[6] 工作安排 - 舆情信息采集在董事会秘书办公室，各部门配合上报[7][8] 制度执行 - 未执行制度造成损失将处分赔偿，违反保密义务依法追责[15]