会议安排 - 2025年3月12日14:30召开股东大会[6] - 网络投票时间为2025年3月11日15:00至3月12日15:00[6] 参会情况 - 出席股东及代表26人，持股37,543,910股，占总股本62.5833%[8] 审议结果 - 两项议案均获37,543,910股同意，占比100%[11] 合规情况 - 律师认为股东大会程序及结果合法有效[12]

股东大会情况 - 2025年第二次临时股东大会于3月12日在常州召开[2] - 出席股东26人，持股37,543,910股，占比62.58%[3] - 网络投票股东15人，持股8,375,854股，占比13.96%[3] 议案表决 - 两议案同意股数37,543,910股，占比100%[4][6] - 中小股东同意票数8,385,854股，比例100%[8] 股本变更 - 回购注销10,000股限制性股票[4] - 总股本由59,990,280股变为59,980,280股[4] - 注册资本由59,990,280元变为59,980,280元[4]

回购情况 - 拟回购注销2023年股权激励计划中1人10,000股限制性股票[2] - 回购注销数量占总股本（回购前）比例为0.0167%[5] - 回购注销价格为3.79元/股（调整后）[5] - 回购资金37,900元，来源为自有资金[5][6] 股本变化 - 回购前总股本59,990,280股，后为59,980,280股[8] - 回购前限售股17,986,461股占29.98%，后为17,976,461股占29.97%[8] - 回购前无限售股42,003,819股占70.02%，后占70.03%[8] 影响与安排 - 本次回购注销不影响公司经营业绩和财务状况[9] - 股东大会通过后十日内通知债权人，三十日内在报纸公告[10]

激励计划时间线 - 2023年9月27日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[3][4] - 2023年9月28日至10月12日公示首次授予激励对象及拟认定核心员工名单[5] - 2023年10月18日股东大会审议通过激励计划相关议案[6] - 2023年10月26日董事会和监事会审议通过首次授予权益议案[7] - 2024年9月29日董事会和监事会审议通过调整价格及预留权益授予相关议案[8] - 2024年9月30日至10月10日公示预留权益授予激励对象及拟认定核心员工名单[9] - 2024年10月17日股东大会审议通过拟认定核心员工及预留权益授予激励对象名单议案[9] - 2024年10月17日董事会和监事会审议通过向激励对象授予预留权益议案[10] - 2025年2月20日审议通过激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期及授予股票期权第一个行权期条件成就议案[3][10] 限制性股票 - 首次授予限制性股票第一个限售期于2024年11月19日届满，解除限售比例40%[11] - 2023年归属于上市公司股东净利润为3561.71万元，剔除激励成本影响后为3592.58万元[13][19] - 激励计划首次授予的限制性股票解除限售考核年度为2023 - 2025年，2023年净利润不低于2700万元，2023 - 2024年两年累计利润不低于5600万元，2023 - 2025年三年累计利润不低于8700万元[13] - 56名激励对象考核结果为“良好及以上”满足解除限售条件[14] - 1名离职人员10000股限制性股票将被回购注销[15] - 首次授予限制性股票授予日为2023年10月26日，登记日为2023年11月20日，授予价格为4.01元/股[22] - 首次授予限制性股票解除限售数量为469,600股，解除限售人数为56人[22] - 各员工本次解除限售的限制性股票占已获授数量比例均为40%[22][23] - 董事长杜发平本次解除限售32,400股，占目前总股本的0.0540%[22] - 董事葛润平本次解除限售33,600股，占目前总股本的0.0560%[22] - 董事刘勇本次解除限售25,200股，占目前总股本的0.0420%[22] - 董秘许旭华本次解除限售21,600股，占目前总股本的0.0360%[22] 股票期权 - 激励计划股票期权第一个行权等待期于2024年11月16日届满[17] - 激励计划股票期权行权期分三个阶段，行权比例分别为40%、30%、30%[16][17] - 2023年净利润考核目标不低于2900万元，2023 - 2024年两年累计净利润不低于6000万元，2023 - 2025年三年累计净利润不低于9300万元[19] - 激励对象个人考核评价分四个等级，“优秀”“良好”对应行权比例100%，“合格”对应80%，“不合格”对应0%[19] - 股票期权授予日为2023年10月26日，登记日为2023年11月17日，调整后行权价格为6.48元/份[1] - 行权人数为6人，行权授予数量为240,000份[1] - 因2023年年度权益分派，行权价格由6.70元/份调整为6.48元/份[1] - 杜发平本次可行权股票期权数量为60,000份，占已获授数量的40%，占目前总股本的0.10%[29] - 葛润平、刘勇、许旭华、邵杰、杨亚东本次可行权股票期权数量均为36,000份，占已获授数量的40%，占目前总股本的0.06%[29] - 合计已获授股票期权数量为600,000份，本次可行权数量为240,000份，占已获授数量的40%，占目前总股本的0.40%[29] - 本次行权所募集资金全部用于补充公司流动资金[28] - 激励对象股票期权个人所得税缴纳资金由激励对象自行承担，公司代扣代缴[30] 审核意见 - 薪酬与考核委员会认为2023年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件已成就[31] - 监事会认为公司本次激励计划第一个行权期的行权条件已成就，同意办理相关行权事宜[32]

股权激励计划进展 - 2023年9 - 10月审议通过多项2023年股权激励计划相关议案[10][11][12][13] - 2024年9月29日审议通过调整2023年股权激励计划相关价格议案[13] - 2025年2月20日董事会和监事会审议多项2023年股权激励计划相关议案[14][15] 业绩与考核 - 2023年公司层面业绩考核要求净利润不低于2900万元[22] - 2023年归属于上市公司股东净利润为3561.71万元[22] - 剔除激励成本影响后净利润为3592.58万元，满足条件[19][22] 激励对象情况 - 56名激励对象考核“良好”及以上，满足解除限售条件[19] - 6名激励对象考核“优秀”，可按比例行权全部股票期权[22] - 1名激励对象离职，公司将回购注销10,000股限制性股票[24] 权益相关 - 首次授予限制性股票第一个解除限售期可申请比例40%，登记日2023年11月20日[17] - 授予股票期权第一个行权期可申请比例40%，登记日2023年11月17日[20] - 优秀、良好考核等级个人行权比例100%，合格80%，不合格0%[23]

股份变动 - 公司将回购注销1名离职激励对象10,000股限制性股票[3] - 公司注册资本将由5999.028万元变更为5998.028万元[3] - 公司股份总数将由59,990,280股变更为59,980,280股[3] 后续流程 - 修订内容需提交股东大会审议，以工商登记为准[3] 修订原因 - 因激励对象离职回购注销股票及法规规定[4][5]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 现场会议3月12日14:30召开，网络投票3月11日15:00 - 3月12日15:00[6][7] - 股权登记日为2025年3月5日[9][10] 议案内容 - 审议回购注销2023年部分限制性股票议案，陈龙回避表决[12] - 因1人离职回购注销10,000股，总股本和注册资本相应减少[12] - 拟修订公司章程，调整注册资本和股份总数[12][13] 其他信息 - 议案（一）、（二）为特别决议，议案（一）对中小投资者单独计票[14] - 登记分四种情况，时间为3月12日13:30 - 14:30[15][16] - 会议联系人许旭华，电话0519 - 89856618，费用自理[16]

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2025-007 常州电站辅机股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年股权激励计划》等相 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 14 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席梅冬霞 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于公司 2023 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解 除限售期解除限售条件成就》议案 1.议案内容： 关规定，公司 2023 年 ...

股权激励 - 2023年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期，56名激励对象可解除限售469,600股，占总股本0.78%[1] - 2023年股权激励计划授予股票期权第一个行权期，6名激励对象可行权240,000份，占总股本0.40%[3] 回购注销 - 因1名激励对象离职，公司将回购注销10,000股已获授但未解除限售的限制性股票[3] 监事会决议 - 监事会同意办理2023年股权激励计划首次授予限制性股票解除限售事宜[2] - 监事会同意办理2023年股权激励计划授予股票期权行权事宜[3] - 监事会同意办理回购注销首次授予部分限制性股票相关事宜[4]

股权激励 - 2023年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期，56名激励对象可解除限售46.96万股[5] - 2023年股权激励计划授予股票期权第一个行权期，6名激励对象可行权24.00万份[5] 股本变更 - 因1名激励对象离职，公司将回购注销10,000股限制性股票[7] - 回购后总股本由59,990,280股变为59,980,280股[7] - 回购后注册资本由59,990,280元变为59,980,280元[7] 章程修订 - 公司章程第六条公司注册资本修订为5998.028万元[9] - 公司章程第二十条公司股份总数修订为59,980,280股[9] 会议议案 - 审议通过提请召开2025年第二次临时股东大会的议案[10]