业绩总结 - 2020年公开发行3345万股，发行价11.88元/股，募资总额39738.60万元，净额36128.27万元[2] - 截至2024年5月31日，募集资金累计投入26066.01万元[4] 项目进展 - 基础数据加工与主动遥感项目拟投15100.00万元，累计投入6311.22万元，进度41.80%[3] - 时空大数据平台项目拟投9500.00万元，累计投入8226.51万元，进度86.59%[4] - 补充流动性资金拟投11528.27万元，累计投入11528.27万元，进度100.00%[4] 未来展望 - 两项目原计划2024年6月30日达预定可使用状态，现延长至2025年12月31日[3][4][5] - 2024年6月28日审议通过部分募投项目延期议案[7] - 保荐机构认为项目延期合规，未损害股东利益[9]

募集资金情况 - 公司公开发行3345万股，发行价11.88元/股，募资总额3.97386亿元，净额3.6128274245亿元[1] - 截至2024年5月31日，公司募集资金余额1.1268846788亿元，现金管理7000万元，银行存款4268.846788万元[5][6] 项目投入进度 - 截至2024年5月31日，国源科技基础数据加工与主动遥感项目累计投入5141.04万元，进度38.22%[4] - 截至2024年5月31日，国源科技时空大数据平台项目累计投入7722.84万元，进度102.29%[4] - 截至2024年5月31日，沈阳国源基础数据加工与主动遥感项目累计投入734.56万元，进度66.78%[4] - 截至2024年5月31日，河南国源时空大数据平台项目累计投入503.67万元，进度25.83%[4] - 截至2024年5月31日，河南国源基础数据加工与主动遥感项目累计投入435.63万元，进度79.21%[4] - 截至2024年5月31日，国源科技补充流动资金累计投入11528.27万元，进度100.00%[4] 资金使用计划 - 公司拟用不超1亿元闲置募集资金现金管理，可循环滚动，单笔期限最长12个月[8] - 2024年6月28日相关会议通过使用部分闲置募集资金现金管理议案，无需股东大会审议[10][14]

会议信息 - 公司2024年第一次职工代表大会于6月28日召开[3] - 本次会议应到职工代表20人，实到20人[3] 监事会相关 - 公司第三届监事会任期将于7月23日届满[4] - 全体与会职工代表同意选举孙洁为公司第四届监事会职工代表监事[4] - 孙洁将与两名非职工代表监事组成公司第四届监事会[4]

业绩总结 - 2020年公开发行3345万股，发行价11.88元/股，募资总额3.97386亿元，净额3.6128274245亿元[1] 项目进展 - 截至2024年5月31日，三项目投入进度分别为41.80%、86.59%、100.00%[3] 未来展望 - 两项目建设期延长至2025年12月31日[4] 其他新策略 - 2024年6月28日三会审议通过部分募投项目延期议案[6] - 保荐机构国元证券对项目延期无异议[8]

会议时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议7月18日14:30召开[5] - 网络投票7月17日15:00 - 7月18日15:00[5] - 股权登记日为7月15日[8] - 会议登记时间为7月16日16:00 - 17:00[17] 董事会调整 - 公司第四届董事会成员拟由8名调整为6名[12][13] - 第三届董事会任期7月23日届满[12][13][15] 人员任期 - 第四届董事会非独立董事候选人任期三年[12] - 独立董事候选人李秋玲任期至2026年2月20日，张正河任期三年[13] - 第四届监事会非职工代表监事候选人任期三年[15] 会议信息 - 会议地点为北京西城区西直门外大街1号院西环广场T2 10C11号房间[9] - 会议联系方式电话为010 - 58301677[17]

独立董事提名 - 公司董事会提名张正河为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定股份持有及关联人员不具备独立性[3] - 近12个月有不独立情形人员不符要求[4] - 近36个月有违法处罚或不良通报人员有不良纪录[4] 兼任限制 - 被提名人兼任境内上市公司数量不超3家[5] 任职期限 - 被提名人在公司连续任职不超6年[5] 履职要求 - 过往任职连续12个月未亲出席超半数会议人员不符要求[5]

公司章程修订 - 拟修订《公司章程》部分条款[3] - 原董事会8名董事（3名独董），修订后6名（2名独董）[3] - 原和修订后章程均设正副董事长各1人[3] - 修订不涉注册地址变更，需股东大会审议[3] - 修订原因是结合实际并依规定[4]

公司信息 - 股票代码835184，简称为国源科技[1] 交易数据 - 2024年5月30日成交价3.85，成交106122股[1] 交易营业部 - 买入为国新证券沈阳北站路营业部，卖出为上海浦东新区云鹃北路营业部[1]

激励计划授予情况 - 2024年4月9日为授予日，5月28日为登记日，授予价格4.12元/股[4] - 实际授予人数50人，授予数量2,240,973股，股票来源为二级市场回购的A股普通股[4] - 程立君等3人各获授100,000股，占拟授予总数3.19%，占公告日总股本0.07%[3] - 陈辉等47名核心员工获授1,940,973股，占拟授予总数61.99%，占公告日总股本1.45%[3] - 首次授予合计2,240,973股，占拟授予总数71.57%，占公告日总股本1.67%[3] - 因部分人员离职或放弃，未登记限制性股票490,000股[7] 激励计划相关时间与比例 - 激励计划有效期最长不超过60个月，限售期为12、24、36个月[8] - 三个解除限售期比例分别为30%、30%、40%[8] 业绩考核指标 - 2024 - 2026年净利润考核指标分别不低于3,000万元、4,000万元、5,000万元[10] 资金与成本 - 截至2024年5月15日，收到50名激励对象认购款9,232,808.76元，注册资本和实收资本均为133,790,000.00元[13] - 首次授予登记的限制性股票需摊销总费用为385.45万元[14] - 2024 - 2027年需摊销的费用分别为168.63万元、138.12万元、65.85万元、12.85万元[14] 股份数量与比例 - 授予登记前无限售条件股份数量为89101487股，比例为66.60%[16] - 授予登记前有限售条件股份数量为44688513股，比例为33.40%[16] - 授予登记后无限售条件股份数量为86860514股，比例为64.92%[16] - 授予登记后有限售条件股份数量为46929486股，比例为35.08%[16] - 授予登记前后公司总股本均为133790000股，比例为100.00%[16] 影响说明 - 激励计划成本费用摊销对有效期内各年净利润有影响，但程度不大[15] - 实际会计成本与实际授予日、授予价格等有关[14]

股权激励 - 2024年4月9日审议通过向激励对象首次授予限制性股票议案[1] - 1名核心员工离职、6人因个人原因失去获授资格[2] - 未登记限制性股票490,000股[2] - 首次授予激励对象50人，股份2,240,973股[2][3] - 调减授予人数及股份合规，监事会无异议[3]