公司基本信息 - 国源科技注册资本为133,790,000万元[2] - 法定代表人和实际控制人为董利成、李景艳[2] - 证券简称为国源科技，代码为835184[2] 发展历程 - 2020年7月27日挂牌，2021年11月15日平移至北交所[2] - 2021年4月13日增加募投项目实施主体[10] 合规问题 - 2022年12月26日因财务数据错报收自律监管措施决定[11] - 业绩快报与年报数据差异超20%[11] 募集资金情况 - 截至2023年12月31日，募集资金使用合规未用完[18][19] - 国元证券督导至资金使用完毕[19]

北京市盈科律师事务所 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 2 号楼 19-25 层 ：010-85199966 传真：（8610）85199906 北京市盈科律师事务所 关于北京世纪国源科技股份有限公司 2024 年股权激励计划首次授予事项的法律意见书 致：北京世纪国源科技股份有限公司 北京市盈科律师事务所（以下简称"本所"）受北京世纪国源科技股份有限 公司（以下简称"国源科技"或"公司"）委托，就公司拟实施的 2024 年股权 激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"），根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持 续监管办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和 员工持股计划》（以下简称"《监管指引》"）等法律、行政法规和其他规范性 文件及《北京世纪国源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...

3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以通讯方式发出 证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-046 北京世纪国源科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长董利成先生 6.会议列席人员：全体监事及部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向 2024 年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的 议案》 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》《北京证券交 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-050 北京世纪国源科技股份有限公司 监事会关于 2024 年股权激励计划首次授予相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简 称"《监管指引》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司 2024 年股权激励计划（草案）》的规定，对公司 2024 年股权激励计划（以下简称"本 激励计划"）首次授予相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 1、本次授予限制 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-047 北京世纪国源科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向 2024 年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的 议案》 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、法规、规范性 文件以及《公司 2024 年股权 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-048 北京世纪国源科技股份有限公司 2024 年股权激励计划限制性股票首次授予公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、本次权益授予已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、公司于 2024 年 3 月 15 日召开第三届董事会第三次独立董事专门会议， 审议通过《关于<公司 2024 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于<公司 2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》。 公司于 2024 年 3 月 15 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于 拟认定公司核心员工的议案》《关于<公司 2024 年股权激励计划（草案）>的议 案》《关于公司 2024 年股权激励计划首次授予激励对象名单的议案》《关于<公司 2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理公司 2024 年股权激励计划有关事项的议案》《关于与激励对象签署<2024 年限制性股票授予协议>的议案》《关于提请召 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-052 北京世纪国源科技股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告暨落实"提质守信重回报" 行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、说明会类型 北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《国源科技：2023 年年度报告》（公告编号：2024-027）。为方便广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经营业绩情况，公司拟召开 2023 年年度报告说明会。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资者关 系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度报告说明会。 三、参加人员 公司董事长：董利成先生； 公司总经理：李景艳女士； 公司财务负责人：唐巍女士； 公司 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-049 北京世纪国源科技股份有限公司 2024 年股权激励计划限制性股票首次授予的激励对象 名单（首次授予日） | 序号 | 姓名 | 类别 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 杨娜 | 副总经理 | 30 | 罗京 | 核心员工 | | 2 | 程立君 | 技术总监/副总经 理 | 31 | 孟婕 | 核心员工 | | 3 | 付强 | 副总经理 | 32 | 潘中杰 | 核心员工 | | 4 | 尚红英 | 董事会秘书 | 33 | 彭海燕 | 核心员工 | | 5 | 代庆 | 副总经理 | 34 | 秦玲波 | 核心员工 | | 6 | 陈辉 | 核心员工 | 35 | 宋清福 | 核心员工 | | 7 | 陈晶晶 | 核心员工 | 36 | 苏杭 | 核心员工 | | 8 | 陈玥西 | 核心员工 | 37 | 王吉宇 | 核心员工 | | 9 | 杜龙 | 核心员工 | 38 | 王宁 | 核心员工 | | 10 | 范彩云 | 核心员工 | 39 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-042 北京世纪国源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长董利成先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 55,848,773 股，占公司有表决权股份总数的 42.74%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 24,878,300 股，占公司有表决权股份总数的 19.04%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1. ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-043 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、公司核心员工认定的法定程序 北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）认定陈辉、陈玥西等 44 人为公司核心员工，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 18 日在北京证券交易 所官网（www.bse.cn）披露的《国源科技：关于对拟认定核心员工进行公示并征 求意见的公告》（公告编号：2024-012），具体审核情况如下： 1、公司于 2024 年 3 月 15 召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会 第二十次会议，审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，拟提名陈辉、 陈玥西等 44 人为公司核心员工，并将该议案提交 2024 年第一次临时股东大会审 议。 2、公司于 2024 年 3 月 19 日至 2024 年 3 月 28 日对拟认定为公司核心员工 的陈辉、陈玥西等 44 人通过北京证券交易所官网及内部信息公示系统向全体员 工进行了公示并征求意见。截至公示期满 ...