会议信息 - 会议于2024年7月18日在公司会议室召开[3] - 发出会议通知时间为2024年7月15日，方式为通讯[3] 人员选举 - 选举石静女士为公司第四届监事会主席，任期三年[6] 表决结果 - 《关于选举石静女士为公司第四届监事会主席的议案》同意3票，反对0票，弃权0票[6]

会议信息 - 会议于2024年7月18日在公司会议室现场召开[3] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[4] 人员选举 - 选举李秋玲等为审计委员会委员，任期有别[6] - 选举董利成为董事长，刘代为副董事长，任期三年[7][8] 人员聘任 - 聘任李景艳为总经理等多人任相关职务，任期三年[9][10][12][14][15] 决议公布 - 公布第四届董事会相关会议决议，文件日期2024年7月19日[17]

人员变动 - 董利成被选举为董事长，持股26,456,982股，占比19.78%[3] - 刘代被选举为副董事长，持股7,810,100股，占比5.84%[3] - 李景艳被聘任为总经理，持股17,067,600股，占比12.76%[3] - 程立君被聘任为技术总监、副总经理，持股920,000股，占比0.69%[4] - 付强被聘任为副总经理，持股700,000股，占比0.52%[4] - 代庆被聘任为副总经理，持股30,000股，占比0.022%[4] - 唐巍被聘任为财务负责人，持股2,673,391股，占比2.00%[5] - 尚红英被聘任为董事会秘书，持股420,000股，占比0.31%[5] - 石静被选举为监事会主席，持股30,000股，占比0.022%[6] - 独立董事和审计委员会同意人员聘任议案[10]

董事会决议 - 董事会会议于2024年6月28日现场召开，6月25日通讯通知[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] 议案表决 - 《关于拟修订<公司章程>的议案》等多项议案表决同意8票，部分需股东大会审议[5][8][11][12][13][15] 董事会成员调整 - 公司第四届董事会成员拟由8名调整为6名[6][9] 募投项目 - 募投项目建设期延长至2025年12月31日[12] 资金管理 - 拟用不超1亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[13] 股东大会 - 提议2024年7月18日召开第二次临时股东大会[15] 会议决议公布 - 公布第三届董事会三次会议决议，日期为2024年6月28日[17]

股权结构 - 董利成持股26456982股，占比19.78%[2] - 李景艳持股17067600股，占比12.76%[2] - 刘代持股7810100股，占比5.84%[2] 会议安排 - 公司于2024年6月28日进行董事、监事换届会议审议[2,5,6,9]

独立董事提名 - 张正河被提名为国源科技第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[1] - 特定持股及任职亲属等不具备独立性[2] - 近36个月有违法处罚等不得任职[3] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[4] - 过往任职出席会议不达标者不符要求[4] 承诺事项 - 张正河承诺不符条件将按规定辞职[5]

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-068 北京世纪国源科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（李秋玲） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 提名人北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会，现 提名李秋玲女士为本公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任本公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与本 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系 或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大 ...

独立董事提名 - 李秋玲被提名为国源科技第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定持股及亲属、受处罚等情况不得担任[2][3][5] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 国源科技连续任职不超六年[4]

募资情况 - 2020年7月8日发行3345万股普通股，募资3.97386亿元，净额3.6128274245亿元[2] 项目投入 - 截至2024年5月31日，基础数据项目累计投入5141.04万元，进度38.22%[3] - 截至2024年5月31日，时空大数据项目累计投入7722.84万元，进度102.29%[3] - 截至2024年5月31日，募集资金累计投入2.606601亿元，进度72.15%[4] 资金余额 - 截至2024年5月31日，募集资金余额1.1268846788亿元，含现金管理7000万元[5] 现金管理 - 拟用不超1亿元闲置募资现金管理，可循环，单笔最长12个月[7] - 2024年6月28日三会均通过现金管理议案[8][9] - 监事会和保荐机构均同意使用部分闲置募资现金管理[12][13]

人事安排 - 提名石静、杨成斌为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[4][5] 项目规划 - 将“基础数据加工与主动遥感能力建设项目”等规划建设期延长至2025年12月31日[7] 资金管理 - 公司拟用不超1亿元闲置募集资金现金管理，可循环滚动，单笔期限最长12个月[9]