本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-056 上海艾融软件股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 基准日进行评估后的评估值人民币 11,200.00 万元为基础并经各方协商确定，目 标公司的转让价格最终确定为人民币 11,000.00 万元。本次交易完成后，目标公 司将成为公司的全资子公司。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等规定 的重大资产重组。 为保证公司本次购买资产的顺利进行，充分体现公平、公正的交易原则，切 实保障全体股东权益，公司与交易对方签署《关于北京信立合创信息技术有限公 司之股权转让协议》。 议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的 《购买资产的公告》（公告编号：2024-057）。 2.议案表决结果：同意 3 票 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-055 上海艾融软件股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 25 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张岩先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于收购北京信立合创信息技术有限公司 100%股权的议案》 1.议案内容： 公司拟购买交易对方所持有的北京信立合创信息技术有限公司（简称"目 标公司"）100%股权。本次交 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-054 上海艾融软件股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 上海艾融软件股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 21 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 112,652,565.45 元，母公司未分配利润为 76,746,000.68 元。本次权益分派共计派发现金红利 31,333,620.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 208,890,800 股为基数（应分配总股数等于股 权登记日总股本 210,369,300 股减去回购的股份 1,478,500 股，根据《公司法》等 规定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股派 1.50 ...

北京观韬中茂（上海）律师事务所 观韬中茂 （上海）律师事务所 G UA NT AO L AW F IR M 地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12 层、22 层 （200051） Add: 12F&22F,L'Avenue No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真Fax: +86 21 23563299 网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 关于 上海艾融软件股份有限公司 2023年年度股东大会 之 法律意见书 2024年5月21日 北京 上海 广州 深圳 香港 天津 杭州 苏州 成都 厦门 大连 济南 西安 武汉 南京 福州 郑州 海口 重庆 合肥 洛隆 青岛 南昌 温州 悉尼 多伦多 Beijing︱Shanghai︱Guangzhou︱Shenzhen︱Hong Kong︱Tianjin︱Hangzhou︱Suzhou︱Chengdu︱Xiamen︱Dalian︱Jinan︱Xi'an︱Wuh ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-052 上海艾融软件股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张岩先生 二、议案审议情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 123,585,166 股，占公司有表决权股份总数的 59.1626%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总 数 4,817,863 股，占公司有表决权股份总数的 2.3064%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或 ...

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间为 2024 年 5 月 17 日 [2] - 活动地点为全景网“投资者关系互动平台”及中证网“中证路演中心” [2] - 参会人员为通过网络参加的投资者，上市公司接待人员包括董事长、总经理等 [2] 市值与回报 - 公司关注股价表现，为践行“投资者为本”理念，今年董事会启动股份回购方案、实施权益分派 [4] - 公司一贯重视保障投资者权益，通过派发现金红利、红股等方式回报股东，今年启动回购股份方案 [11] 业务合作 - 公司与华为全方位合作，获华为开发者联盟生态市场服务商和 HarmonyOS 开发服务商资质，913 人次获鸿蒙应用开发证书，推进客户鸿蒙化改造及“纯血”鸿蒙在金融行业场景落地 [6] 业务布局 - 公司深度参与数字人民币基础设施建设，布局数字硬币应用场景建设，与银行合作关注安全体系及智能合约应用领域，数字人民币业务将随其发展增长 [7][8] 分红与定增 - 2023 年年度权益分派预案已通过董事会审议，将在股东大会通过后 2 个月内实施完毕 [9] - 公司因经营发展需要计划定增，目的是优化资本结构、提高抗风险能力 [10] 业务增长 - 2024 年一季度，公司营收 1.36 亿元，归母净利润 1,150.39 万元，同比增长 74.18% [12] - 预计 2024 年业务增长来自信创业务改造、纯血鸿蒙推进、数字化服务产品体系成熟、数字人民币及跨境支付经验、2023 年新中标客户贡献 [13]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间为 2024 年 5 月 17 日，地点在全景网“投资者关系互动平台”及中证网“中证路演中心” [2] - 参会人员为通过网络参加的投资者，上市公司接待人员包括董事长、总经理等 [2] 市值与投资者回报 - 公司关注股价表现，为践行“投资者为本”理念，今年董事会启动股份回购方案、实施权益分派 [4] - 公司一贯重视保障投资者权益，通过派发现金红利等方式回报股东，今年启动回购股份方案增强投资者信心 [11] 公司活动安排 - 公司会根据生产经营和投资者需求，适时安排中小投资者交流活动，投资者可与证券部门联系 [5] 合作情况 - 公司与华为全方位合作，获华为开发者联盟生态市场服务商和 HarmonyOS 开发服务商资质，913 人次获鸿蒙应用开发证书，推进客户鸿蒙化改造及“纯血”鸿蒙在金融行业场景落地 [6] 数字人民币布局 - 公司深度参与数字人民币基础设施建设，布局数字硬币应用场景建设，与银行合作关注安全体系及智能合约应用领域 [7] - 数字人民币建设起步，商业模式成熟后将使公司相关业务增长，对公司业务有积极影响 [8] 分红与定增 - 2023 年年度权益分派预案已通过董事会审议，将在股东大会通过后 2 个月内实施，具体时间以信息披露为准 [9] - 公司因经营发展需要计划定增，目的是优化资本结构、提高抗风险能力，后续进展会及时披露 [10] 2024 年业务增长 - 2024 年一季度营收 1.36 亿元，归母净利润 1,150.39 万元，同比增长 74.18%，整体业绩符合预期 [12] - 预计业务增长来自信创业务改造、纯血鸿蒙市场化推进、数字化服务产品体系成熟、数字人民币等业务积累、2023 年新中标客户贡献 [13]

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-050 上海艾融软件股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及 《2023 年年度报告摘要》已于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所信息披露 平台（www.bse.cn）披露。为方便广大投资者更深入全面了解公司 2023 年年 度报告及年度经营情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度 报告业绩说明会（以下简称"年报业绩说明会"）。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次年报业绩说明会将采用网络方式召开，同时在全景网及中证路演中心 举行。投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）及中证 网"中证路演中心"（https://ww ...

一、 回购方案基本情况 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开了公司 第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于<上海艾融 软件股份有限公司回购股份方案>的议案》。根据《公司法》《公司章程》等相关规则 制度规定，公司回购股份用于股权激励的情形，经三分之二以上董事出席的董事会决 议通过后，无需再提交股东大会审议。详见公司披露在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案、回购报告书暨落实"提 质守信重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-006）。回购方案基本情况如下： （一）回购用途及目的 证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-049 上海艾融软件股份有限公司 回购进展暨回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，在综合考虑公司经营情况、 财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回 ...

报告公司投资评级 - 维持“增持”评级 [1][3] 报告的核心观点 - 2023年公司归母净利润同比增长37%，新增中国农业银行、中银消金等客户，2024Q1发展态势良好 维持2024 - 2025年、新增2026年盈利预测，看好公司全面系统参与金融信创体系建设的未来发展 [3] 根据相关目录分别进行总结 公司基本情况 - 日期为2024/4/29，当前股价10.84元，一年最高最低为16.44/6.99元，总市值22.80亿元，流通市值13.11亿元，总股本2.10亿股，流通股本1.21亿股，近3个月换手率243.58% [1] 财务数据 - 2023年营收6.06亿元（+0.07%）、归母净利润7046万元（+36.77%）、扣非归母净利润6246万元（+38.81%）、经营性现金流8000万元（+122.49%），毛利率、净利率分别为33.18%、12.67% 2024Q1实现营收1.36亿元（+6.87%）、归母净利润1150万元（+74.18%） [3] - 预计2024 - 2026年归母净利润分别为0.91/1.15/1.40亿元，对应EPS分别为0.43/0.55/0.67元/股，对应当前股价PE分别为25.2/19.8/16.3倍 [3] 业务情况 - 2023年技术开发创收5.76亿元（+9.20%），产品销售及其他、技术服务分别创收0.23亿元、0.07亿元 [4] - 在人工智能领域，基于数字人技术和大语言模型研究，初步形成“数字金融助手”和“数字金融管家”产品 2023年成为百度文心一言首批生态合作伙伴，将与其在多领域深化合作 [4] 生态融入情况 - 2023年深度参与金融信创建设，完成与鲲鹏、浪潮等金融信创硬件产品适配，全面兼容鸿蒙操作系统 先后融入鲲鹏生态、鸿蒙生态，五款产品通过华为鲲鹏技术认证 [5] - 截至2023年年底893人次通过鸿蒙开发资质认证，可满足银行客户大规模鸿蒙版电子渠道建设需求 2024年有望推动产品落地应用、研发鸿蒙应用开发领域产品，助力金融机构数字化转型 [5]