公司章程修订 - 拟修订《公司章程》部分条款[3] - 注册资本拟从21036.93万元修订为20978.0050万元[3] - 股份总数拟从21036.93万股修订为20978.0050万股[3] 修订相关情况 - 不涉及注册地址变更，需股东大会审议，以工商登记为准[3] - 原因是完成2021年部分离职员工限制性股票回购注销及部分已回购股份注销[4] 备查文件 - 《上海艾融软件股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》[5] - 《上海艾融软件股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》[6]

子公司情况 - 拟注销上海艾融数据科技有限公司，注册资本200万[2] - 公司持股79%，王兵持股21%[4] 财务数据 - 2023年末总资产230,806.38元，负债4,814,480.94元，净资产 -4,583,674.56元[4] - 2023年营收 -166,320.75元，利润总额 -929,981.01元，净利润 -929,457.96元[4] 注销原因及影响 - 为整合资源等，不影响业务和盈利[5][6] - 注销后不再纳入合并报表[7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会召集人为董事会，表决同意9票[4] - 现场会议3月13日13：00召开，网络投票3月12 - 13日[7] - 股权登记日为2025年3月10日[10] - 会议地点在上海浦东新区陆家嘴环路958号403室[11] 公司决策 - 2025年度拟向金融机构申请不超8亿综合授信额度[11] - 因总股本变动拟修订《公司章程》[12] 登记与联系 - 登记时间为3月13日9:30 - 11:00，地点为公司会议室[15] - 会议联系电话021 - 68816719等，联系人为王涛[15]

公司治理 - 2025年2月25日在公司会议室召开会议[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 章程修订 - 因2021年股权激励计划相关股份变动拟修订《公司章程》[4][5] - 《关于修订<公司章程>的议案》表决3同意0反对0弃权[5] - 该议案尚需提交股东大会审议[5]

授信与议案 - 2025年度公司拟向金融机构申请不超8亿元综合授信额度[5] - 《关于预计2025年度向金融机构申请综合授信额度》等两议案需提交股东大会审议[5][6] 公司调整 - 公司拟注销控股子公司上海艾融数据科技有限公司[7] 会议安排 - 董事会会议于2025年2月25日召开[2] - 公司拟定于2025年3月13日召开2025年第一次临时股东大会[9]

活动基本信息 - 活动类别为线下会议 [3] - 活动时间为2025年2月13日至2月14日 [3] - 活动地点为上海市浦东新区陆家嘴环路1288号上海凯宾斯基大酒店、上海浦东新区世纪大道210号上海金茂君悦大酒店 [3] - 参会单位众多，包括申万宏源、国金证券等 [3] - 上市公司接待人员为董事会秘书、董事、财务总监王涛先生 [3] 业务方向 - 2024年对全国20家系统重要性银行全覆盖，对34家资产过万亿的商业银行覆盖31家 [4] - 2025年深化与银行合作，通过技术提升市场份额，加大研发力度，关注数字人民币等业务领域，加强与华为鸿蒙合作 [4] 信创进展 - 商业银行信创工作有序推进，2025年大型商业银行核心系统“下主机”工作基本完成，信创领域仍有大量周边系统相关工作待推进 [5] 大模型应用 - 截止2024年底，商业银行大模型应用处于研究和试用阶段，有部分应用落地 [6] - 主要应用于理财推荐及投资决策、数字员工、辅助开发等方面，部分银行在反欺诈等领域有案例 [6] - 目前处于辅助性阶段，有向决策支持、创新服务等更高阶场景拓展趋势 [6]

荣誉相关 - 2024年12月25日公司受邀参加华为鸿蒙生态型服务商年终会议[3] - 公司与10家服务商获华为“2024年度鸿蒙生态开发服务商卓越奖”[3] 荣誉影响 - 获奖肯定公司鸿蒙开发与生态服务能力，体现竞争力[4] - 获奖利于增强公司信誉度和可持续发展[4] - 获奖不对公司当期经营业绩产生重大影响[5]

授信与担保 - 公司拟向光大银行上海崇明支行申请不超6600万元授信额度[2] - 贷款额度以全资子公司100%股权质押担保[2] 会议与议案 - 2024年12月24日召开第四届董事会第十四次会议[3] - 《关于向银行申请授信暨全资子公司股权质押的议案》表决全票通过[3] - 此议案无需提交股东大会审议[3]

议案表决 - 《关于制定<市值管理制度>的议案》全票通过，无需提交股东大会[5] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》全票通过，无需提交股东大会[6] - 《关于向银行申请授信暨全资子公司股权质押的议案》全票通过，无需提交股东大会[8] 授信申请 - 公司拟向中国光大银行上海崇明支行申请不超6600万元授信额度[7] - 以全资子公司北京信立合创信息技术有限公司100%股权质押担保[8]

舆情制度 - 2024年12月24日审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[2] - 舆情分重大和一般两类，含负面报道等[5][7] - 舆情工作组由董事长和董秘负责决策部署[9] - 一般舆情灵活处置，重大舆情采取调查等措施[14][15] - 制度自通过日起生效[21]