会议时间 - 公司第一届董事会第十七次会议于2023年12月25日召开[10] - 2024年第一次临时股东大会通知于2023年12月26日披露[10] - 本次股东大会现场会议于2024年1月10日下午14：30召开，网络投票时间为当天上午9:15至下午15:00[11] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人6人，代表31,559,666股，占比33.4631%[14] - 出席股东大会股东及代理人共17人，代表54,390,385股，占比57.6708%[14] 议案表决 - 《关于公司第二届董事会董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9979%[18] - 《关于公司第二届监事会监事薪酬（津贴）方案的议案》出席会议股东及委托代理人同意占比99.9993%[19] - 多项选举议案表决通过，同意占比超99.999%[20][22][23][24][25][26][28][29][30]

谭守艳女士将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第二届监事会，任期与第二届监事会一致。 证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2024-005 上海儒竞科技股份有限公司 关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期届满， 为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有 关规定，公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，由公司职 工代表大会选举产生。 公司于 2024 年 1 月 10 日召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议，通 过投票表决，选举谭守艳女士为公司第二届监事会职工代表监事。（简历详见附 件） 截至本公告披露日，谭守艳女士未持有公司股份；与持股 5%以上股东、实 际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》等所规定的不得担任上市 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2024-004 上海儒竞科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级 管理人员、内审部负责人及证券事务代表的公告 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、第一届监 事会任期届满，公司于 2024 年 1 月 10 日召开 2024 年第一次职工代表大会，选 举产生了第二届监事会职工代表监事，公司于 2024 年 1 月 10 日召开了 2024 年 第一次临时股东大会，选举产生公司第二届董事会董事、第二届监事会非职工代 表监事。 2024 年 1 月 10 日，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第 一次会议，分别审议通过了选举董事长、董事会各专门委员会委员、聘任公司总 经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、内审部负责人、证券事务代表及选举 监事会主席等相关议案。公司董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作已 完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第二届董事会组成情况 董事长：雷淮刚先生 非独立董事：雷淮刚 ...

海通证券股份有限公司 关于上海儒竞科技股份有限公司 2023 年度持续督导的培训情况报告 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 儒竞科技股份有限公司（以下简称"儒竞科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作（2023 年修订）》，于 2023 年 12 月 22 日对儒竞科技到场 的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及其 他相关人员进行了专门培训，并对未到场的相关人员派发了相关培训资料，督促 其认真学习培训内容，本次培训的具体情况如下： | 培训时间 | 2023 年 | 12 | 月 | 22 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 培训地点 | 儒竞科技会议室 | | | | | | 培训主题 | 上市公司规范运作 | | | | | | 培训讲师 | 宋轩宇 | | | | | | 参加培训人员 | | | | | 公司控股股东 ...

证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2023-036 上海儒竞科技股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会的通知的更正公告 特此公告。 上海儒竞科技股份有限公司董事会 更正后： 一、召开会议的基本情况 6、会议的股权登记日： 2024 年 1 月 3 日（星期三） 除上述更正内容外，其他内容不变。因上述更正给投资者造成的不便，公司 深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将加强信息披露审核工作，进一步提 高信息披露质量。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日在公 司指定的信息披露媒体上披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的 公告》（公告编号：2023-031）。经检查发现，上述公告中部分内容有误，现将相 关内容更正如下： 更正前： 一、召开会议的基本情况 6、会议的股权登记日： 2023 年 1 月 3 日（星期三） 2023 年 12 月 26 日 1 ...

证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2023-037 上海儒竞科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开 了第一届董事会第十七次会议，公司董事会决定于 2024 年 1 月 10 日（星期三） 下午 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。现将会 议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2023 年 12 月 25 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》等有关规定 。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日（星期 ...

证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2023-029 上海儒竞科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监 事会换届选举工作，现将本次监事会换届选举情况公告如下： 公司于 2023 年 12 月 25 日召开第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司第 一届监事会同意提名卜卫女士、崔扬先生为第二届监事会非职工代表监事候选人， 公司第二届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。（上述候选人简历资料 详见附件） 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，上述监事候选人需提 交公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 ...

证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2023-034 上海儒竞科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人上海儒竞科技股份有限公司董事会现就提名朱军生为上海儒竞科技 股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为上海儒竞科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过上海儒竞科技股份有限公司第一届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： _________ ...

证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2023-033 声明人赵炎作为上海儒竞科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人上海儒竞科技股份有限公司董事会提名为上海儒竞 科技股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 上海儒竞科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过上海儒竞科技股份有限公司第一届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...

第一届监事会第十四次会议决议公告 证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2023-028 上海儒竞科技股份有限公司 （1）《提名卜卫女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （2）《提名崔扬先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人》 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十四次会 议通知于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件等方式送达全体监事。会议于 2023 年 12 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的 监事 3 人，本次会议由监事会主席于子忠先生召集并主持，公司董事会秘书厉昊 超列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以 及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会审议情况 1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候 选人的议案》 鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据 ...