证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2025-032 隆扬电子（昆山）股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次 会议于2025年4月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次监事会会议 通知于2025年4月18日以电子邮件的形式向公司全体监事发出。应参与表决监事 3名，实际参与表决监事3名，会议由公司监事会主席衡先梅主持。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》 监事会认为，公司《2025年第一季度报告》的编制符合法律、行政法规、 中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经核查，监事会认为：公司制定了《证券投资管理制度》，对证券投资采 取了 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2025-031 隆扬电子（昆山）股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》 董事会审议后认为，同意公司（含子公司）在不影响正常经营、保证资金 流动性及安全性前提下，使用额度不超过人民币2,000万元（含本数）的闲置自 有资金进行证券投资。该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述 额度及其有效期限内，资金可循环滚动使用，投资取得的收益可以进行再投 资，但期限内任一时点的证券投资金额不应超过投资额度。 一、 董事会会议召开情况 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二 次会议的通知于2025年4月18日发出，并于2025年4月23日在公司会议室以现场结 合通讯方式召开。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，董事会秘书及其 他高级管理人员列 ...

东吴证券股份有限公司 关于隆扬电子（昆山）股份有限公司 使用闲置自有资金进行证券投资的核查意见 公司（含子公司）拟使用最高不超过人民币 2,000 万元（含本数）的闲置自 有资金进行证券投资。在额度范围及额度有效期限内，资金可循环滚动使用，投 资取得的收益可以进行再投资，但期限内任一时点的证券投资金额（含前述投资 的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。 （三）投资方式 证券投资方式包括境内外的新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证 投资、债券投资（以上含以证券投资为目的的基金或资管产品）以及深圳证券交 易所认定的其他投资行为。 （四）投资期限 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为隆扬电子（昆山）股 份有限公司（以下简称"隆扬电子"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，对隆扬电子使用闲置自有资金进行证券投资事项进行了核查，具 体核查情况如下： 一、证券投 ...

隆扬电子（昆山）股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总则 以下情形不适用本制度： （一）作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的证 券投资； 第一条 为依法规范隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"） 证券投资行为及相关信息披露工作，加强对证券投资的管理，防范投资风险，健 全和完善公司证券投资管理机制，提高资金使用效率和效益，根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》等有关法律法规，结合《公司章程》和公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称证券投资，包括境内外的新股配售或者申购、证券回购、 股票及存托凭证投资、债券投资（以上含以证券投资为目的的基金或资管产品） 以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 （五）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 第三条 本制度适用于公司及下属子 ...

隆扬电子（昆山）股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2025-033 隆扬电子（昆山）股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | | 非流动性资产处置损益（包括已计提 | -115,592.21 | | | | 资产减值准备的冲销部分） | | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 | 308,200.86 | | | | 规定、按照 ...

重要内容提示： 1、投资种类：证券投资（包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投 资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为）。 2、投资金额：隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"），含公司及 下属子公司（指全资或控股等合并报表范围子公司）拟使用不超过2,000万元（含本 数）的闲置自有资金进行证券投资。在额度范围及额度有效期限内，资金可循环滚动 使用，投资取得的收益可以进行再投资，但期限内任一时点的证券投资金额不应超过 投资额度。 证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2025-030 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 3、特别风险提示：因证券投资具有一定投资风险，公司证券投资可能存在收益不 确定性风险、投资产品流动性风险、操作风险等，敬请广大投资者注意投资风险。 公司于2025年4月23日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十三次会 议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，同意公司（含子公 司）在不影响正常经营、 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2025-029 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、本次交易实施进展情况 公司已于2025年3月21日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号： 2025-026），对本次交易进展情况进行了说明。 截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次重组的相关工作，具体交 易方案仍在谨慎筹划论证中，公司将继续按照《上市公司重大资产重组管理办法》及 其他有关规定，及时履行信息披露义务。 三、风险提示 特别提示： 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以支付 现金方式购买苏州德佑新材料科技股份有限公司（以下简称"德佑新材"或"标的公 司"）100%的股权（以下简称"本次交易"）。本次交易如能顺利实施，德佑新材将 成为公司的全资子公司。 2025年2月21日，公司与杨慧达、苏州慧德企业管理合伙企业（有限合伙）、荣婕、 杨慧明、苏州茂百企业管理合伙企业（有限合伙）、崔玉麟、管丹、张骏锦、胡鹤一、 陈余谦签订 ...

权益分派 - 2024年年度以282,047,007股为基数，每10股派2.5元，分红70,511,751.75元[2] - 按除权前总股本每10股派息2.487187元[2] - 除权除息参考价为前一日收盘价减0.2487187元[2] 时间安排 - 股权登记日为2025年4月21日，除权除息日为4月22日[5] - 委托代派的A股股东现金红利4月22日划入账户[7] 其他 - 深股通投资者等每10股派2.25元[5] - 不同持股时长补缴税款不同[5] - 调整后最低减持股份价格上限约21.25元/股[11] - 将按激励计划草案调整相关价格[12] - 权益分派方案2025年4月8日获股东大会通过[2]

法律意见书 江苏益友天元律师事务所 关于隆扬电子（昆山）股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 地址：苏州工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 7 楼 邮编：215123 电话：0512-68240861 传真：0512-68253379 二〇二五年四月 法律意见书 江苏益友天元律师事务所 关于隆扬电子（昆山）股份有限公司 2024 年年度股东大会 法律意见书 致：隆扬电子（昆山）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件 及《隆扬电子（昆山）股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定， 江苏益友天元律师事务所（下称"本所"）接受隆扬电子（昆山）股份有限公司 （下称"隆扬电子"或"公司"）的委托，指派庞磊、吕文彦律师（下称"本所 律师"）出席了公司 2024 年年度股东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东 大会进行见证并发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料， 并得到公司如下保证：公司向本所提供的用于出具本法律意见书所必 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2025-027 隆扬电子（昆山）股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2025年4月8日（星期二）14:30； 网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年4月8日（星期二）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过 互联网投票系统投票具体时间为2025年4月8日（星期二）上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省昆山市周市镇顺昶路99号1楼大会议室； 3、召开方式：现场投票及网络投票相结合； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：董事长傅青炫； 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行 ...