公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人： 编制单位：新天地药业股份有限公司 单位：万元 本表已于2025年3月8日获第六届董事会第五次会议批准。 新天地药业股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024年期初 占用资金 余额 2024年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2024年度占 用资金的利 息(如有) 2024年度偿 还累计发生 金额 2024年期末占 用资金余额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 小计 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 其他关联方及附属企业 小计 总计 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024年期初 占用资金 余额 2024年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2024年度占 用资金的利 息(如有) 2024年度偿 还累计发生 金额 2024年期末占 用资金余额 往来形成原 因 往来性质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 上市公司的子公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月8日召开了第 六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请综 合授信额度的议案》，现就相关情况公告如下： 为进一步优化公司融资结构、拓宽银行融资渠道，保持公司与银行机构 良好的合作关系并提升公司银行融资的灵活性和可选择空间，满足公司经营 发展的融资需求，拟向相关银行申请综合授信额度。 （一）授信情况 证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2025-013 1、拟授信金额不超过10亿元，具体授信额度最终以银行实际审批的授信 额度为准，期限为一年，授信额度可循环使用，具体起止日期以银行实际审 批为准。 新天地药业股份有限公司 关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的公告 公司及控股子公司本次向金融机构申请综合授信额度是为落实公司发展 战略，优化公司融资结构、拓宽银行融资渠道，满足公司经营对资金的需求， 有利于进一步优化公司资本结构，降低融资成本，不存在损害公司及全体股 东利益的情形。 本议案尚需提交2024年年度股东会审 ...

新天地药业股份有限公司 2024 年度财务决算报告 新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告已经致同 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 现 就公司 2024 年主要财务指标及经营财务情况报告如下： 一、主要财务数据及财务指标 | 单位：元 | | --- | | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 726,437,005.88 | 651,436,758.68 | 11.51% | 627,364,047.52 | | 归属于上市公司股东的 净利润（元） | 173,629,224.63 | 158,979,232.75 | 9.22% | 132,304,592.95 | | 归属于上市公司股东的 | | | | | | 扣除非经常性损益的净 利润（元） | 160,586,969.82 | 144,156,557.73 | 11.40% | 129,704,780.19 | | 经营活动产生的现金流 量净额（元） | ...

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2025-008 新天地药业股份有限公司董事会关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河南新天地药业股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022] 1911 号）核准，新天地药业股份有 限公司（以下简称"公司"）公开发行每股面值人民币 1.00 元的 A 股股票 33,360,000.00 股，每股发行价格人民币 27.00 元，募集资金总额为人民币 900,720,000.00 元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币 85,154,160.95 元 (不含增值税) ，募集资金净额为人民币 815,565,839.05 元。本次公开发行新增注 册资本实收情况已经由毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 审验，出具毕 马威华振验字第 2201583 号验资报告。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额为人民币 359,968,066.04 元， 具体情况如下表： | 项目 | 金额 | | - ...

关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等要求，新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事王京宝、可钰、贾发亮的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王京宝、可钰、贾发亮的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规对独立董事独立性的相关要求。 新天地药业股份有限公司 新天地药业股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 11 日 1 ...

新天地药业股份有限公司 2024年度董事会工作报告 报告期内，新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规以及《新天地药业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本着对公司全体股东负责的 态度，恪尽职守，勤勉尽责，认真履行相关法律、法规及规范性文件赋予的各项 职责，严格执行股东会的各项决议，积极有效地开展董事会的各项工作，规范运 作，科学决策，持续强化内部控制，完善公司治理，积极推动公司各项业务的良 性发展，推动战略落地和经营目标达成，保障公司的高质量可持续发展，维护公 司和全体股东的利益。现将2024年董事会主要工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司整体经营情况 2024年度公司实现营业收入7.26亿元，较上年同期增长11.51%；实现归属于 上市公司股东的净利润1.74亿元，较上年同期增长9.22%。实现归属于上市公司 股东的扣除非经常性损益的净利润1.61亿元，较上年同期增长11.40%。截至2024 年12月31日，公司总资产18.14亿元，归属于上市 ...

新天地药业股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年，新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵守《公 司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等规章 制度的规定，本着对股东负责的精神和对公司持续、健康发展的高度责任感，以 积极、务实和审慎的态度，认真履行忠实勤勉义务，对公司生产经营活动、财务 状况、募集资金存放使用及管理情况及董事、高级管理人员履行职责等情况进行 监督，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司治理结构等方面发挥了应有的 作用。现将2024年度监事会履职情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司完成了监事会换届工作，选举产生了第六届监事会。第六届 监事会成员共3名，其中职工代表监事1名。监事会的人数及人员构成符合法律、 法规的要求。2024年度，公司监事会共召开了5次会议，会议的召开、表决和决 议程序均符合国家有关法律、法规及监管部门的规定，并对相关议案进行了认真 审议，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 审议通过： | | | | | ...

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2025-007 特此公告。 新天地药业股份有限公司 董事会 2025年3月11日 1 关于2024年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新天地药业股份有限公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》 已于2025年3月11日在中国证监会指定创业板信息披露网站：巨潮资讯网（htt p://www.cninfo.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。 新天地药业股份有限公司 ...

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2025-016 4.会议召开的日期、时间： 新天地药业股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据2025年3月8日召开 的第六届董事会第五次会议决议，定于2025年4月2日下午14:30在公司召开 2024年年度股东会。现将召开本次会议有关事宜通知如下： 1.股东会届次：2024年年度股东会 2.股东会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第五次会议审议通过， 决定召开2024年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见 附件二）； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投票 ...

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2025-010 新天地药业股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会 议（以下简称"本次会议"）于2025年3月8日在公司会议室以现场结合通讯 方式召开。会议通知于2025年2月25日以通讯方式送达给全体监事。本次会议应 出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席胥和平先生主持。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、法规和《公司章程》的规定。 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 公司已依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律、法规和规范性文件的规定编制了公司《2024年年度报告》及其摘要。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《20 ...