新天地药业股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"公司）的规范 化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，现依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、 部门规章及规范性文件，并结合公司的实际情况，制定《新天地药业股份有限 公司董事会秘书工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规及《新天地药业股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"），对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用 职权为自己或他人谋取利益。 第三条 本细则规定了董事会秘书的任职资格、工作职责、任免及工作细则 等。 第四条 本细则适用于董事会秘书岗位，是董事会规范、审查、考核、评价 董事会秘书工作的依据之一。 第五条 公司设董事会秘书 1 名，作为公司与证券监管机构之间的指定联络 人。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 第六条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书负责管理，负责完成董事会 秘书交办的工作。 第七条在履行信息披露义务时，应当指派董事会秘书、证券事务代表或者 依法指定的代行董事 ...

投资者关系工作的目的 - 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉[1] - 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持[1] - 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化[1] - 促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念[1] - 增加公司信息披露透明度，改善公司治理[1] 投资者关系工作的基本原则 - 合规性原则[1] - 平等性原则[1] - 主动性原则[1] - 诚实守信原则[1] 投资者关系工作的内容和方式 - 公司发展战略、法定信息披露、经营管理信息、重大事项等[2][3] - 定期报告与临时公告、年度报告说明会、股东会等多种沟通方式[2][3][4] - 建立良好的内部协调机制和信息采集制度[3] - 充分利用网络等现代通讯工具进行投资者交流[3][4] 投资者关系工作的组织与实施 - 董事会秘书负责投资者关系工作[6] - 董事会办公室作为投资者关系工作职能部门[6] - 投资者关系工作人员需具备相关素质和技能[6][7] - 公司可对员工进行投资者关系工作培训[7] 投资者权益保护 - 投资者可委托投资者保护机构参与公司股东会[8] - 公司违法行为给投资者造成损失时，控股股东等可先行赔付[8] - 投资者与公司等发生纠纷可申请投资者保护机构调解[8][9]

华泰联合证券有限责任公司 关于新天地药业股份有限公司 部分募投项目调整产品品种、部分募投项目内部投资结构调 整及延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"） 作为新天地药业股份有限公司（以下简称"新天地"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对新天地部分募投项目调整产品品种、部分 募投项目内部投资结构调整及延期事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意河南新天 地药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1911 号） 同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 33,360,000 股,每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 27.00 元，募 集资金总额为人民币 90,072.00 万元， ...

新天地药业股份有限公司 章 程 第 1 页 共 52页 | | | | 第三节 会计师事务所的聘任… | | --- | | 第九章 通知与公告…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 46 | | 第一节 通知 | | 第二节 公告 | | 第十章 合并、分立、増资、減资、解散和清算……………………………………………………………………………………………… 47 | | 第一节 合并、分立、增资和减资… | | 第二节 解散和清算 | | 第十一章 修改革程 | | 第十二章 附则. | 第一章 总则 第一条 为维护新天地药业股份有限公司（ 以下简称"公司"）、股东和债权人的合 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，制订本章程。 第 ...

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2024-050 新天地药业股份有限公司 关于部分募投项目调整产品品种、部分募投项目 内部投资结构调整及延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月19日召开 第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于部 分募投项目调整产品品种、部分募投项目内部投资结构调整及延期的议案》， 该议案尚需提交股东会审议。现将有关事项公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河南新天地药业股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022] 1911 号）核准，新天地药业股份 有限公司（以下简称"公司"）公开发行每股面值人民币 1.00 元的 A 股股票 33,360,000.00 股，每股发行价格人民币 27.00 元，募集资金总额为人民币 900,720,000.00 元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币 85,154,160.95 元 (不含增值税) ，募集资金净额为人民币 81 ...

3.会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第三次会议审议通过， 决定召开2024年第二次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： 证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2024-052 新天地药业股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据2024年10月19日召 开的第六届董事会第三次会议决议，定于2024年11月07日下午14:30在公司召 开2024年第二次临时股东会。现将召开本次会议有关事宜通知如下： 1.股东会届次：2024年第二次临时股东会 2.股东会的召集人：公司董事会 （1）现场会议召开时间：2024年11月07日下午14:30 （2）网络投票时间：2024年11月07日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11 月07日9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—15：00；通过深圳证券交易 所互联网 ...

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2024-051 新天地药业股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订和新增 相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月19日召开 第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<新天地药业股份有限公司 章程>的议案》《关于修订及新增公司相关治理制度的议案》，同日召开的第 六届监事会第三次会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》， 同意公司根据有关法律法规及规范性文件的规定对《公司章程》及相关治理 制度进行修订、新增。现将具体情况公告如下： 一、修订原因及依据 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，通 过对照自查，同时结合公司自身实际情况，对《公司章程》及相关治理制度 进行了系统性的梳理与修订 ...

新天地药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 等有关规定及《新天地药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制 订本规则。 第二条 公司设董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律法规、公司章 程及股东会赋予的职权，对股东会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，董事会秘书担任 董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会职权 第四条 董事会行使下列职权： （七）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （八）拟订公司重大收购、因《公司章程》第二十二条第（三）项、第（五） 项、第（六）项的原因收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的 方案； （九）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （十三）制订《公司章程》的修改方案； （十四）管理公司信 ...

新天地药业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的职 责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行使职权，提高股东会议事效率， 保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股东的合法权益，公司根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 等有关法律、法规、规范性文件和《新天地药业股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"），制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程及本规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司召开股东会的地点除公司董事会特别指定外，为公司住所地， 具体以股东会通知或公告中载明的地址为准。 股东会应当设置会场，以现场会议形式召开。发出股东会通知后，无正当理 由，股东会不得延期或取消，股东会通知中列明的提案不得取消。一旦出现延期 或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少二个交易日公告并说明原因。公 司还将提供网络投票的方式为股东参加股东会提供便利。股东通过上述方式参加 股东会的，视为出席。 公司股东会采用电子通信方式召开的，将在股东会 ...

新天地药业股份有限公司 薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的薪酬和考核管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《新天地药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有 关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高管人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人及由公司章程 界定的其他高管人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主 ...