证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2024-046 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于修改《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了关于修改《公司章程》及 相关制度的议案，现将《公司章程》及部分公司制度的修改情况公告如下： 一、修改原因及依据 鉴于公司经营管理及内部规范运作需要，根据《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，公司对《公司章程》及相关制度进行了完善。 二、修改《公司章程》情况 | 《公司章程》（现行） | 《公司章程》（修改后） | | --- | --- | | （五）因会计准则变更以外的原因作出会计政 | | | 策、会计估计变更或重大会计差错更正； | | | （六）公司的财务会计报告、内部控制被会计师 | | | 事务所出具非标准无保留审计意见； | | | （七）内部控制评 ...

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于申请授信额度暨提供担保的 公告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于公司全资子公司向交通银行股份有限公司陕西省分行申 请授信额度并由公司提供担保的议案》 证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2024-043 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日发出通知，2024 年 6 月 25 日以现场及通讯表决方式召开了第二届董事会第 九次会议，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集和召开程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由董 事长刘天文先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，经过认真审议， 形成如下决议： 一、会议审议通过如下议案 1、审议通过《关于公司向广发银行股份有限公司北京西客站支行申请授信 额度的议案》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2024-047 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的议案》，同意召开 2024 年第一次临时股东大会。现将相关内容公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第九次会议审议通过， 决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性 文件和《软通动力信息技术（集团）股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的方式：本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式。 （1）现场会议：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2024-044 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于申请授信额度暨提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月 25日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了关于申请授信额度暨提供担保等 相关议案。根据经营发展的需要需求，公司及全资子公司拟申请授信额度，并提 供相应担保，本次申请授信暨提供担保事项无需股东大会审议批准。现将有关情 况公告如下： 一、申请授信暨提供担保概述 根据经营发展的需要及融资需求，公司及全资子公司拟申请授信额度暨提供 担保，其中： 公司及全资子公司拟申请授信额度及提供的担保不等于实际融资金额，具体 融资资金以实际签署的相关合同为准。董事会授权总经理刘天文先生代表公司办 理相关手续，并签署上述授信额度及担保的各项法律文件。公司第二届董事会第 九次会议已审议通过上述申请银行授信暨提供担保事宜。 二、被担保人基本情况 （一）公司拟对全资子公司西安软通提供连带责任保证担保，西安软通基本 情况如下： ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《软通动力信息技术（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董 事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，负责拟定董事和高级管 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审 核。 第三章 职责权限 1 第八条 提名委员会的主要职责权限是： 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中应至少包括两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，担任召集人，负责主持委员会工作。主 任委员在由独立董事担任的委员内选举，由董事会审议决定。 第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满连选可以连任。 期间如有委员不再任董事职务，则自动失去委员资格，由委员会根据上述规定补足 委员人数。 第七条 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进软通动力信息技术（集团）股份有 限公司（以下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、 特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、规范性文件和《软通动力信息技术（集 团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并参照中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）制定的《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《独董办法》"）等相关规定及证券交易所制定的相关 规则，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 章程 二○二四年六月 中文全称：软通动力信息技术（集团）股份有限公司 | | | | 第一章 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股 份 | | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 9 | | 第三节 | 股份转让 | 10 | | 第四章 股东和股东大会 | | 11 | | 第一节 | 股东 | 11 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 14 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 24 | | 第五章 董事会 | | 30 | | 第一节 董 | 事 | 30 | | 第二节 | 董事会 | 34 | | 第三节 | 独立董事 | 41 | | 第四节 | 董事会秘书 | 45 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 47 | | 第七章 监事会 | | 49 | | 第一 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2024-045 特此公告。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于调整第二届董事会审计委员会成员的公告 二、备查文件 1、第二届董事会第九次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他资料。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应 当为不在上市公司担任高级管理人员的董事的规定，软通动力信息技术（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）为保障公司治理结构合规运转，于 2024 年 6 月 25 日召开第二届董事会第九次会议，对第二届董事会审计委员会成员进行了 调整，调整后张成先生不再担任董事会审计委员会委员，由独立董事李宏先生担 任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日 止。调整前后的审计委员会成员情况如下： | 审计委员会委员调整前后对比 | | | --- | --- | | 调整前 | 调整后 | | 张旭明（召集人）、简建辉（委员）、张成（委员） | 张旭明（召集人）、简建辉（委员）、李宏（委员 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为了加强对软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其它利益相关人员的合 法权益，规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2020年12月修订）》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行 政法规和《软通动力信息技术（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指信息主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告和年度 报告。 （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东大会决议公告、董事会 决议公告、监事会决议公告、收购和出售资产公告、关联交易公告、补充公告、 整改公告和其他重大事项公告等，以及深圳证券交易所认为需要披露的其他事 项。 （三）公司发行证券刊登的招股说明书、配股说明书、股票上市公告书、募 集说明书、收 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范董事会的议事方式和表决程序，促使董事和董事会有效地履 行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司治理准则》等法律、行政法规及《软通动力信息技术（集团）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定及证券交易所制定的相关规 则，制定本规则。 第二章 董事会的组成与职权 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、分拆、解散及 变更公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、对外融资、收购出售资 产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）决定聘 ...