募资情况 - 公司首次公开发行6352.9412万股A股，每股发行价72.88元，募资总额463002.35万元，净额434231.79万元[1] - 首次公开发行超募资金84231.79万元，截至2024年12月31日未确定用途47911.79万元[8] 资金使用 - 首次公开发行股票募资使用计划总投资额350000万元[4] - 2022年45762.46万元用于深圳交付中心（新建）项目[5] - 2024年减少行业数字化等项目投资5479万元用于软通天璇MaaS大模型服务平台升级项目[6] - 2024年20320.92万元用于软通东南总部大楼项目[6] - 公司使用25000万元超募资金永久补充流动资金，占超募总额29.68%[8] 项目延期 - 武汉交付中心新建项目预定可使用日期延至2026年12月31日[11] - 深圳交付中心（新建）项目预定可使用日期延至2027年9月30日[11] - 软通天璇MaaS大模型服务平台升级项目预定可使用日期延至2026年6月30日[11] 项目延期说明 - 部分募集资金投资项目延期经董事会、监事会审议通过[17] - 项目延期符合相关规定，基于实际开展需要，未变相改变投向和损害股东利益[17] - 保荐机构对项目延期事项无异议[17]

募资情况 - 公司首次公开发行6352.9412万股A股，每股发行价72.88元，募集资金总额463002.35万元，净额434231.79万元[2] 项目资金调整 - 2022年调45762.46万元用于深圳交付中心新建项目[5] - 2024年调20320.92万元用于软通东南总部大楼项目[7] - 本次调整南京项目使用超募资金47911.79万元[12] 项目投入与进展 - 截至2024年12月31日，交付中心新建及扩建项目累计投入57406.48万元[8] 南京项目情况 - 南京项目原投资14721.14万元，调整后为62632.93万元[9] - 调整后场地购置费用新增35492.89万元[9] - 调整后房屋租赁费用增加1942.12万元[10] - 调整后物业费新增3907.14万元[10] - 调整后房屋装修费用增加4381.18万元[10] - 项目预计投资总额62761.32万元，拟用募集资金62632.93万元[45] - 购置3幢和4幢楼地上建筑面积29743平方米，意向总价344423940元[39][40] - 租赁1幢和2幢楼拟租赁面积12000平米，租赁价位60元/平米/月[42][44] - 项目建设周期36个月，2025年3月开工，2028年3月完工[46] - 工程建设费用61669.62万元，场地购置费用35492.89万元[47] 用户与交付中心 - 公司服务超1000家客户，超200家为世界500强或中国500强企业[24] - 公司在全球开设超20个交付中心，覆盖国内外主要城市和地区[27] 认证与团队 - 公司通过CMMI - DEV V2.0版5级认证等多项认证[28] - 公司核心实施交付团队成员大多具备10年以上行业经验[26] 决策程序 - 2025年3月11日董事会和监事会审议通过调整募投项目议案[54][55] - 调整事项需提交股东大会审议[54][55][56] - 保荐机构对调整事项无异议[56]

募资情况 - 公司首次公开发行A股6352.9412万股，每股发行价72.88元，募资总额463002.35万元，净额434231.79万元[1] - 首次公开发行股票募资使用计划总投资额350000万元[3][4] - 首次公开发行超募资金84231.79万元，截至2024年12月31日未确定用途47911.79万元[8] 资金调整 - 2022年45762.46万元用于深圳交付中心（新建）项目[5] - 2024年减少行业数字化和数字运营项目投资5479万元，用于软通天璇MaaS大模型服务平台升级项目[6] - 2024年20320.92万元用于软通东南总部大楼项目[7] - 公司使用25000万元超募资金永久补充流动资金，占超募总额29.68%[8] 项目延期 - 武汉交付中心新建项目预定可使用日期延至2026年12月31日[11] - 深圳交付中心（新建）项目预定可使用日期延至2027年9月30日[11] - 软通天璇MaaS大模型服务平台升级项目预定可使用日期延至2026年6月30日[11] 其他 - 保荐机构对公司部分募集资金投资项目延期事项无异议[18] - 备查文件包含相关会议决议及核查意见等[19] - 公告发布时间为2025年3月11日[21]

股东大会时间 - 2025年3月27日14:50召开现场会议[3] - 2025年3月27日9:15 - 15:00进行网络投票[4] - 深交所交易系统投票时间为2025年3月27日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00 [19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年3月27日9:15 - 15:00 [20] 股权与登记 - 股权登记日为2025年3月24日[5] - 现场登记时间为2025年3月25日10:00 - 12:00，14:00 - 17:00 [9] - 信函或邮件登记须在2025年3月25日17:00前送达公司[9] 会议审议与投票代码 - 会议审议《关于调整募投项目建设内容及使用部分超募资金的议案》[6] - 网络投票代码为351236，简称“软通投票”[18]

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2025-015 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 9 日以电子邮件及电话等方式发出通知，2025 年 3 月 11 日在公司会议室以现场 及通讯表决方式召开了第二届监事会第十四次会议，会议应到监事 3 名，实到监 事 3 名。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的有关规定。本次会议由监事会主席唐琳女士主持，公司部分高级 管理人员列席了本次会议，经过认真审议，形成如下决议： 一、会议审议通过如下议案 2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于部分募集资金投资项目延期 的公告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 保荐机构对该议案发表了同意的意见。 二、备查文件 1、第二届监事会第十四次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他资料。 1、审 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2025-014 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 9 日以电子邮件及电话等方式发出会议通知，2025 年 3 月 11 日在公司会议室以 现场及通讯表决方式召开了第二届董事会第十五次会议，会议应到董事 9 名，实 到董事 9 名。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的有关规定。本次会议由董事长刘天文先生主持，公司监事和 高级管理人员列席了本次会议，经过认真审议，形成如下决议： 一、会议审议通过如下议案 1、审议通过《关于调整募投项目建设内容及使用部分超募资金的议案》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于调整募投项目建设内容及使 用部分超募资金的公告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 保荐机构对该议案发表了同意的意见，该议案尚需公司股东大会审议通过。 2、审议通过《关于部分募集资 ...

报告公司投资评级 - 维持“推荐”评级 [3] 报告的核心观点 - 软通动力基于国产根技术布局深入，信创等业务稳步发展，为智能化布局奠定基础；创新解决方案集发布，天鹤机器人展示应用潜力；立足核心能力拓展多领域，机器人业务有望开启成长新征程；公司硬件+“鸿蒙+欧拉+高斯”三大基础软件+AI平台布局形成，稀缺性凸显，短期利润波动不改长期前景，向机器人领域布局有望打开长期发展空间 [1][2][3] 根据相关目录分别进行总结 事件概述 - 2025年3月4日，软通动力公司公众号发布，公司凭借行业积累入选“2024信创集成商排行”榜 [1] 国产根技术布局 - 硬件层面，通过信创整机品牌“软通华方”在信创PC和服务器领域树立标杆；软件层面，深度参与开源生态建设，加深基础软件布局，为智能化奠定基础 [1] 创新解决方案与机器人展示 - 第三届北京人工智能产业创新发展大会上，发布基于昇腾端侧产品与DeepSeek结合的创新解决方案集，首款具身智能人形机器人天鹤C1亮相；天鹤C1面向交互服务与科研教育场景，具备丰富互动功能，基于自研平台，融合自研操作系统，有多项技术能力和模块化设计特点 [2] 多领域拓展与合作 - 软通天枢联合生态伙伴推出多款复合机器人及天汇Phyxis具身智能平台；与睿尔曼智能科技、重庆交通大学签署战略合作协议，推动复合机器人应用落地，支持城市基础设施维护管理 [3] 投资建议 - 预计公司2024 - 2026年归母净利润分别为1.87、3.29、5.41亿元，当前股价对应PE分别为333X、190X、115X，维持“推荐”评级 [3] 盈利预测与财务指标 |项目/年度|2023A|2024E|2025E|2026E| |----|----|----|----|----| |营业收入（百万元）|17,581|30,766|36,996|44,525| |增长率（%）|-8.0|75.0|20.3|20.4| |归属母公司股东净利润（百万元）|534|187|329|541| |增长率（%）|-45.1|-64.9|75.6|64.6| |每股收益（元）|0.56|0.20|0.35|0.57| |PE|117|333|190|115| |PB|5.9|5.9|5.8|5.5|[5] 公司财务报表数据预测汇总 - 涵盖利润表、资产负债表、现金流量表等多方面数据，包括营业总收入、营业成本、各项费用、利润指标、资产负债情况、现金流情况等，以及成长能力、盈利能力、偿债能力、经营效率、每股指标、估值分析等主要财务指标 [9][10]

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2025-013 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于股东股份减持计划实施完成暨权益变动达到1%的公告 股东信息披露义务人 CEL Bravo Limited 承诺向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 股东名称 | 股份性质 | | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数（股） | 占总股本比例（%） | 股数（股） | 占总股本比例（%） | | CEL Bravo | 合计持有股份 | 92,408,022 | 9.7 | 82,878,622 | 8.7 | | | 其中：无限售条件股份 | 92,408,022 | 9.7 | 82,878,622 | 8.7 | | | 有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二、持股比例变动超过 1%的具体情况 自 2024 年 12 月 5 日至 2025 年 3 月 2 日期间，CEL Bravo 的减持数量达到公司股份总数 的 1.0%， ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2025-007 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 3、审议通过《关于公司向南洋商业银行（中国）有限公司北京分行申请授 信额度的议案》 一、会议审议通过如下议案 1、审议通过《关于公司向平安银行股份有限公司天津分行申请授信额度的 议案》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于申请银行综合授信额度的公 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于申请银行综合授信额度的公 告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司北京自贸试验区分行 申请授信额度的议案》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于申请银行综合授信额度的公 告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 22 日以电子邮件及电话等方式发出会议通知，2025 年 2 月 25 日在公司会议室以 现场及通讯表决方式 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2025-012 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示：软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司" 或"软通动力"）对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计 净资产 50%，上述所提及的资产负债率超过 70%的单位均为公司全资子公司，财 务风险处于可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 12 月 4 日、2024 年 12 月 20 日召开第二届董事会第十三次 会议及 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于担保额度预计的议案》， 同意公司为控股子公司预计提供不超过 70 亿人民币的授信额度担保（不含公司 之前审议通过的担保额度及于 2024 年第三次临时股东大会审议的《关于为全资 子公司申请授信额度提供担保的议案》涉及的担保额度），其中为资产负债率超 过 70%的控股子公司预计提供不超过 51 亿人民币的循环使用授信额度担保（资 产负债率超过 ...