证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2024-049 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、审议通过《关于选举非独立董事的议案》 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日发出通知，2024 年 8 月 29 日以现场及通讯表决方式召开了第二届董事会第 十次会议，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集和召开程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由董 事长刘天文先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，经过认真审议， 形成如下决议： 一、会议审议通过如下议案 1、审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 董事会认为 2024 年半年度报告及摘要的编制和审核的程序符合相关法律法 规的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度财务状 况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的 ...

| 同方计算机有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 90,209.00 | 277.92 | 70,209.00 | 20,277.92 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东莞软通动力计算机技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 19,357.38 | 2.33 | - | - | 19,359.71 | | 成都软通动力信息技术服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 17,660.26 | 10.33 | - | - | 17,670.59 | | 浙江软通动力信息技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 16,282.59 | 3.00 | - | - | 16,285.59 | | 南京软通动力信息技术服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 15,108.21 | 10.67 | - | - | 15,118.88 | | iSoftStone Inc. | 子公司 | 其他应收款 | 10,638.11 | 4.78 | - | - | 10,642.89 | | 灵动信息技术有限公司 | 子公 ...

二、提名及选举非独立董事情况 证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2024-053 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于董事辞职暨选举非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职的情况 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到 公司董事刘诚先生的辞职报告，刘诚先生辞去公司第二届董事会董事职务，辞职 后将不在公司担任任何职务。刘诚先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效， 原定董事任职期满日为2026年9月11日，担任公司董事职务期间，刘诚先生未持 有公司股份，其本人及其关联人不存在所做未履行相关承诺的情形。 刘诚先生在任期间，勤勉尽职，积极完善公司治理，为公司规范运作和健康 发展发挥了重要作用，公司对刘诚先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关程序进行董事会 非独立董事选举工作。经董 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日发出通知，2024 年 8 月 29 日以现场及通讯表决方式召开了第二届监事会第 九次会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由监 事会主席唐琳女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议，经过认真审议， 形成如下决议： 一、会议审议通过如下议案 证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2024-050 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2024 年半年度募集资金存放与 使用情况的专项报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、备查文件 特此公告。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 1、审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 监事会经认真审核，认为：公司董事会编制并审核的 2024 年半年度报告及 摘要 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》及相关格式指引的 要求，编制了 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意软通动力信息技术（集团）股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕123 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 (A 股)股票 63,529,412 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价为每股人民币为 72.88 元，募集资 金总额为人民币 4,630,023,546.56 元，扣除发行费用（不含增值税）后的募集资金净额为人民 币 4,342,317,872.79 元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验， 并由其于 2022 年 3 月 10 日出具了《验资报告》(中汇会验[2022]0626 号)。公司已将 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2024-054 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股 东大会的议案》，同意召开 2024 年第二次临时股东大会。现将相关内容公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十次会议审议通过， 决定召开 2024 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性 文件和《软通动力信息技术（集团）股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的方式：本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式。 （1）现场会议：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 ...

财务业绩 - 公司 2024 年上半年实现营业收入 125.26 亿元，较上年同期增长 45.98%[13] - 公司 2024 年第二季度实现营业收入 70.76 亿元，同比增长 61.66%，环比增长 29.86%[20] - 公司 2024 年第二季度实现归母净利润 1.23 亿元，环比增长 144.38%，扭亏且显著提升[20] - 公司 2024 年上半年经营活动现金流出较上年同期减少 5.10 亿元，2024 年第二季度经营活动产生的现金流量净额达到 10.12 亿元，环比增长 173.17%[20] - 公司 2024 年 6 月末资产负债率 53.58%，较上年末上升 21.45 个百分点，主要由于并购同方计算机等所产生的变化[20] 主营业务 - 软件与数字技术服务板块实现营收 85.13 亿元，占比 67.97%[20] - 计算产品与数字基础设施服务板块实现营收 39.10 亿元，占比 31.22%[20] - 数字能源与智算服务实现营收 0.96 亿元，占比 0.76%[20] 战略布局 - 公司在ICT、金融、互联网、运营商等重点行业核心大客户业务的份额保持领先[21] - 公司在工业互联网领域构建了核心平台产品体系和核心应用产品体系[21] - 公司计算产品标志性项目累计中标近30个，稳居业内第一梯队[22] - 公司具备"开源鸿蒙产业化"和"产业开源鸿蒙化"的全方位能力，并率先实现了与HarmonyOS的互联互通[22] - 智通国际推出了多款畅销产品，并率先发布AI PC，覆盖亚太、欧洲、拉美超18个国家30+客户[22] - 公司在数字能源与智算服务板块成立多家子公司，提供投建运一体化服务[22] - 公司加快海外运营体系建设，在东南亚和中东地区取得业务突破[22] 技术创新 - 公司云智能业务加强与华为云、百度、微软等主流云厂商的合作，在大模型应用等领域取得突破[26,27] - 公司携手华为云、百度等打造垂直行业大模型解决方案，助力客户实现AI赋能[26,27] - 公司获得多家主流云厂商的重磅荣誉，在大模型应用等领域取得行业地位[27] - 软通动力与腾讯云联合打造大模型、数据库等产品和在线教育行业标杆案例[28] - 软通动力与字节火山引擎保持战略协同，在AI大模型相关产品与应用的研发、数据服务等领域合作[28] - 软通动力是中国移动云能力中心渠道战略合作伙伴，并签约"移动云全网总经销商"[28] - 软通动力是中国电信"天翼云互信共创合作伙伴"，参与中国电信AI能力合作伙伴招募[28] 行业应用 - 软通工业互联重点打造了工业物联网平台、工业大数据平台和工业低代码平台[29] - 软通动力以AI驱动iSSMeta技术升级，重点围绕"工业孪生控制、仿真科学计算、工艺智能化"等方向[29] - 软通动力在企业金融领域围绕司库建设与资金管理解决方案，为大型集团企业提供服务[30] - 软通动力在ERP领域与某大型ICT领导企业、SAP、用友、金蝶等开展全方位合作[31] - 软通动力成为国内某大型ICT领导企业、多家头部互联网企业、中国银行等众多500强企业的核心信息技术服务供应商[32] - 软通动力新加坡公司成功中标某跨国交通集团ODC离岸开发中心项目[32] - 软通动力构建以 AI 大模型为基础的智能化应用，如智能内容管理、智能化审核与标注平台等[33] - 软通动力积极拓展金融行业客户，新增多个银行和消费金融类客户多个营销服务类项目[33] 产品与服务 - 软通计算（同方计算机）全面布局并深入开发应用最新一代国产 CPU 的各类终端产品[37] - 软通计算（同方计算机）推出基于鲲鹏 920 处理器的新一代通用服务器机型、昇腾 AI 服务器机型等[38] - 智通国际自有品牌"机械革命"致力于为游戏爱好者和创意工作者提供"精品爆款"的高性能电竞终端和算力工具[39] - 智通国际与NVIDIA、AMD、Intel等世界一流科技企业达成战略合作[39] - 智通国际成为NVIDIA全球核心伙伴、GEFORCE产品全球第四大客户[39] - 智通国际率先发布AI PC高性能移动产品[39] 生态合作 - 公司成为国内某大型 ICT 领导企业及其主要生态公司的核心供应商之一，在云计算、鲲鹏、昇腾、鸿蒙等生态领域有深入参与[50] - 公司成为阿里巴巴、腾讯、百度等互联网头部企业的核心信息技术服务和计算产品供应商之一[51] - 公司作为三大运营商的重要合作伙伴，助力电信运营商在自主创新、5G、云、大数据等领域的数智转型[51,52] - 公司与国内头部ICT企业、荣耀、小米、OPPO、vivo等建立了长期稳定且深入紧密的合作关系[58] 行业领先地位 - 公司拥有良好的品牌影响力和深厚的行业客户基础，位列中国IT服务市场排名第一[67] - 公司以咨询为引领形成了全栈式行业数字化转型服务能力体系，在IT咨询市场国内厂商排名第一[68] - 公司具

公司概况 - 公司成立了人工智能研究与创新中心(AIC)，推出了软通天璇 MaaS 平台、AISE 平台、天坊工业互联 AI 平台、AI 知识中台等，布局人形机器人研究院、成立 AI PC 研究院等，已搭建起一套相对完整的 AI 软硬件产品矩阵[5][6] - 公司全资子公司智通国际将发力多场景应用，解决不同类型用户应用痛点，并进一步沟通融合各生态模型典型应用，打造开放产品[3] - 公司子公司鸿湖万联发布了面向端的 SwanLinkOS 商业 PC 发行版(Beta 版)，是国内首个基于 OpenHarmony 打造的面向 X86 平台架构的国产化 PC 端分布式操作系统[3] 国产化替代 - 公司在信创领域构建了全栈的技术和服务体系，涵盖信创咨询、基础软硬件、信创云平台、信创行业应用、安全服务等核心能力[4] - 公司拥有自主知识产权数据安全产品，已参与多家金融机构的数据安全治理体系建设[4] - 公司围绕"操作系统+南向生态+北向生态"全链条体系，已实现鸿蒙生态全栈式覆盖，并成功适配业内首款鸿蒙 PC 端，打造多款面向矿山、教育、能源电力等领域的开源鸿蒙创新产品及解决方案[4] - 公司推出了基于 openEuler 的天鹤操作系统和基于 openGauss 的天鹤数据库等[4] 算力服务 - 公司深化推进智算中心的规划、设计、建设、运营、运维和网络基础设施服务、算力产品和算力租赁服务[11] - 公司围绕"算力中心、算力一体机、算力平台、算力服务"等维度着力打造自身的算力服务体系[11] - 公司以某大型通讯设备企业底层基础技术(如鲲鹏、昇腾、华为云)为支撑，结合行业经验打造出诸如 AI 训推一体化平台、代码大模型一体机、智能视频分析一体机、AI 机器人等一系列一体机产品[11] - 公司打造的软通天璇 AI 智能体平台，可为用户提供诸如数据分析、软件开发、咨询专家、法务助理、合规风控、智能客服等智能化服务[11] 智能汽车 - 公司成立智能汽车业务委员会，整合公司技术能力，形成了以数字化咨询为引领，聚焦生产制造数字化、智能座舱及自动驾驶产品研发、汽车新营销平台建设及运营三大能力的业务覆盖[9][10] - 在自动驾驶领域，公司形成了自动驾驶集成解决方案与供应商生态链，携手芯片厂商、域控厂商，联合研发高速自动驾驶、自动泊车等解决方案[10] 硬件产品 - 公司全资子公司软通计算(同方计算机)具备从芯片设计、板卡设计、软件和嵌入式系统开发、产品研发、外观设计到整机系统设计等全方位的研发设计能力[4] - 软通计算(同方计算机)中标多个项目,包括中标中央国家机关 2024 年度台式计算机批量集中采购项目最大份额、以项目份额第一中标国家税务系统线上批量集中采购计算机设备项目等[4] - 公司展示了最新推出的 AI 终端产品、AI 工作站,以及智能算力产品,包括 PC 超翔 Z8000、绿色 AI 一体机超越 A7000,及 AI 工作站超炫超强 A800I AI 推理服务器、超强 K620 V4+服务器等[6][7] - 机械革命展示了其搭载 GeForce RTX40 系列笔记本电脑 GPU 的耀世和翼龙系列高性能游戏本等高算力产品[7] 其他 - 公司凭借在人工智能领域的深厚积累和创新突破,入选"北京市通用人工智能产业创新伙伴计划(第三批)"成员名单,并荣获"模型伙伴"称号[8] - 公司中标"中国电信宁夏公司 2023 年算力服务集中采购项目"第一标段等项目[11]

报告公司投资评级 报告给予"买入"投资评级。[18] 报告的核心观点 1. 软通动力专注于为多个行业客户提供端到端的软件与数字技术服务和数字化运营服务,是国内领先的软件和信息服务企业。[3] 2. 公司作为华为核心合作伙伴,将持续受益并深化参与华为生态领域的构建,包括鸿蒙、欧拉、高斯等。[6][7][11][12][13] 3. 公司完成对同方计算机和同方国际的收购,充分发挥同方计算机在硬件制造层面的技术优势,与公司软件开发能力共融互联,打造软硬一体化智算方案。[14][15][16][17] 4. 公司在AI PC领域有全面布局,包括推出国内首款符合绿色计算机规范的AI一体机,以及基于鸿蒙关于生成式AI的技术标准推出天璇MaaS平台等产品。[15][16] 财务数据总结 1. 2023年公司实现营业收入175.81亿元,归母净利润5.34亿元。[3] 2. 预测2024-2026年公司收入分别为302.66、349.12、402.38亿元,EPS分别为0.73、0.97、1.18元。[18][20] 3. 公司2023年毛利率为19.3%,预计2024-2026年毛利率分别为18.8%、18.5%、19.1%。[26] 4. 公司2023年ROE为5.0%,预计2024-2026年ROE分别为6.3%、7.9%、8.9%。[20][26]

财务数据和关键指标变化 - 2024年一季度公司完成与同方计算机的并表,实现营业收入4.49亿元,同比增长30% [3] - 公司归母净利润因同方计算机的影响而略有亏损,预计二三季度将逐步修复 [3] - 公司在2022年到2023年承受了宏观经济和疫情的压力,营收和净利润增速放缓甚至下滑,但在2024年收购同方计算机后已经开始从底部修复 [12] - 公司人均创收能力在2022年到2023年有明显提升,费用率也呈下行趋势 [13] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司收入结构以通讯行业为主,互联网、高科技和金融占比分别约20%、15%、15-20% [8] - 公司在2023年和2024年完成了同方计算机、同方国际信息和同方成都智慧产业发展的收购,进一步完善了硬件生态布局 [4][5][22] - 同方计算机在2022年承受压力,但在2023年和2024年开始高速增长,尤其是PC业务 [25] - 公司在2024年7月发布了首款AIPC产品,最高算力达到600 TOPS,在智能终端领域有进一步布局 [6][26][27] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司深度参与了华为的基础软件生态建设,在鸿蒙、欧拉、高斯等领域处于领先地位 [4][14][19][20] - 鸿蒙操作系统生态从2023年初的70个APP增长到2023年HDC大会的1700个以上,发展速度显著加快 [16] - 欧拉操作系统在2023年中国服务器操作系统市场占36.8%,装机量超110万套 [19] - 华为高斯数据库在2023年中国数据库市场占20%以上,装机6万套以上 [19] - 公司在国内信创体系中处于领先地位,受益于相关政策的落地 [14][15] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司从最初的软件服务商逐步拓展到国内外市场,并通过收购同方计算机完善了硬件生态布局 [6][22] - 公司深度参与华为基础软件生态建设,是最核心的合作伙伴之一,未来将深度受益于鸿蒙等体系的发展 [20][21] - 公司在欧拉和高斯领域也有深入布局,是国内信创体系中的优质供应商 [19][21] - 公司通过收购同方计算机,在硬件领域如鲲鹏服务器、PC等也实现了全面布局 [24][26] - 公司在智能终端领域如AIPC也有新的产品发布和布局,未来发展前景看好 [22][26][27] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司在2022年到2023年受到宏观经济和疫情的压力,但在2024年开始从底部修复,未来有望实现较快增长 [12][28][29] - 公司在2024年完成同方计算机并表后,预计2025年的营收和利润增速将超过15% [31][32] - 公司未来将受益于鸿蒙生态的快速发展、信创市场的修复以及自身软硬件联动的优势 [28][29][34][35] 其他重要信息 - 公司在2023年推出了面向核心员工的股权激励计划,设定了未来3年的营收增长目标 [9] - 公司通过鸿湖万联子公司深度布局了鸿蒙、欧拉、高斯等开源操作系统 [10] - 公司在深圳、西安等地设立了多家子公司,布局企业市场、移动互联网、智慧城市等业务 [10][11] 问答环节重要的提问和回答 无