证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-052 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月28日召开第二 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司类型并办理工商变更登记 的议案》。具体情况如下： 公司于2022年3月在深圳证券交易所创业板IPO上市，公司上市前股东包括 外资股东，因此公司营业执照上登记的企业类型为：股份有限公司（外商投 资、上市）。截至目前，前述外资股东已全部退出，为使公司登记的组织类型 与实际情况相符，公司拟向浙江省市场监督管理局申请办理工商变更登记有关 手续，将公司类型由"股份有限公司（外商投资、上市）"变更为"股份有限 公司（上市）"。具体登记类型以市场监督管理部门核定为准。 本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权董事 会全权办理上述相关工商变更手续。 万凯新材料股份有限公司 特此公告。 关于变更公司类型并办理工商变更登记的公告 万凯新材料股份有限公司董事会 2024年05月29日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-050 万凯新材料股份有限公司 关于持股5%以上股东协议转让股份完成过户登记的公告 御心投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到股东通知，获悉原 持股5%以上股东御心投资有限公司（以下简称"御心投资"）与上海拓牌私募基金 管理有限公司-拓牌兴丰6号私募证券投资基金（以下简称"拓牌兴丰6号"）股份 协议转让事宜已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手 续，具体情况如下： 一、协议转让股份概述 本次协议转让双方于2024年5月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司办理完成过户登记手续。本次协议转让完成后，御心投资不再持有公司股份， 拓牌兴丰6号持有公司股份26,263,068股（占公司总股本比例5.099%,占扣除回购专 户股份后公司总股本比例为5.139%），成为公司持股5%以上股东。本次协议转让前 后，股东持股情况 ...

中国国际金融股份有限公司 关于万凯新材料股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：万凯新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨磊杰 | 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：张磊 | 联系电话：010-65051166 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | ...

北京金杜（杭州）律师事务所 关于万凯新材料股份有限公司 2023 年度股东大会之 法律意见书 8、 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件； 致：万凯新材料股份有限公司 北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受万凯新材料股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股 东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1、 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《万凯新材料股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2、 公司 2 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-049 万凯新材料股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年5月10日（星期五） 14:00 开始 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2024 年5月10日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2024 年5月10日9:15 - 15:00 期间的任意时间 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 3、会议召开地点：浙江省嘉兴市海宁尖山新区闻澜路15号公司行政楼401会议 室 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司副董事长肖海军先生 6、本次会议由公司董事会召集，鉴于公司董事长沈志刚 ...

关于万凯新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 发行保荐书 保荐机构 (北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 ) 2024 年 5 月 万凯新材料股份有限公司 发行保荐书 关于万凯新材料股份有限公司 | 日求 … | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 . | | 一、保荐机构名称 | | 二、具体负责本次推荐的保荐代表人 | | 三、项目协办人及其他项目组成员… | | 四、发行人基本情况 | | 五、本机构与发行人之间的关联关系 | | 六、本机构的内部审核程序与内核意见 | | 第二节 保荐机构承诺事项 | | 第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 …………………………………………………………………………………………………14 | | 一、本保荐机构有偿聘请第三方等相关行为的核查 | | 二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查 | | 三、保荐机构结论性意见… | | 第四节 本机构对本次证券发行的推荐意见 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

北京市金杜律师事务所 关于万凯新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在深圳证券交易所上市 的 补充法律意见书（四） 二〇二四年五月 | 一、 | 本次发行的批准和授权变化情况 3 | | --- | --- | | 二、 | 本次发行的实质条件变化情况 3 | | 三、 | 发行人的独立性变化情况 10 | | 四、 | 发起人、控股股东和实际控制人变化情况 11 | | 五、 | 发行人的股本及其演变变化情况 12 | | 六、 | 发行人的业务变化情况 12 | | 七、 | 关联交易及同业竞争变化情况 15 | | 八、 | 发行人的主要财产变化情况 27 | | 九、 | 发行人的重大债权债务变化情况 37 | | 十、 | 发行人公司章程的修改情况 39 | | 十一、 | 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作变化情况 40 | | 十二、 | 发行人董事、监事和高级管理人员的变化情况 41 | | 十三、 | 发行人的税务、财政补助变化情况 43 | | 十四、 | 发行人的环境保护、产品质量及技术变化情况 47 | | 十五、 | 诉讼、仲裁或行政处罚 47 | | 十 ...

股票简称：万凯新材 股票代码：301216 万凯新材料股份有限公司 （住所：浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路 15 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2024 年 5 月 万凯新材料股份有限公司 募集说明书（注册稿） 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件 及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人 自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依 法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 万凯新材料股份有限公司 募集说明书（注册稿） 重大事项提示 1-1-2 万凯新材料股份有限公司 募集说明书（注册稿） 但由于发行人原材料占营业成本比重较高，若未来 PTA、MEG 等原 ...

关于万凯新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 上市保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2024 年 5 月 万凯新材料股份有限公司 上市保荐书 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本机构"或"中金公司"） 接受万凯新材料股份有限公司（以下简称"万凯新材"、"发行人"或"公司"）的委 托，就发行人向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市事项（以下简称"本次 发行"）出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管 理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"），以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引第 2 号——上市 保荐书内容与格式》（以下简称"《指引第 2 号》"）等法律法规和中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（ ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-047 万凯新材料股份有限公司 关于回购股份的进展公告 1、公司未在下列期间回购公司股份： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月31日召开第二 届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司拟使 用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份用于公司员工持股计划或股 权激励。本次用于回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过 人民币10,000万元（含），回购价格不高于人民币21.61元/股（含），具体回购 股份数量以回购期限届满时实际回购数量为准。本次回购期限为自董事会审议通 过回购股份方案之日起12个月内。具体详见公司分别于2023年11月01日、2023 年11月04日在巨潮资讯网上披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2023-104）、 《回购股份报告书》（公告编号：2023-107）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》等有关法律、 ...