证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2024-020 可孚医疗科技股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、限制性股票首次授予日：2024 年 3 月 21 日 2、股权激励方式：第二类限制性股票 3、限制性股票首次授予数量：633.30 万股，约占本激励计划草案公告时公 司股本总额 20,923.825 万股的 3.03% 4、限制性股票授予价格：16.60 元/股 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"可孚医疗"）《2024 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激 励计划"）规定的首次授予条件已经成就，根据公司 2024 年第一次临时股东大 会授权，公司于 2024 年 3 月 21 日召开的第二届董事会第八次会议和第二届监事 会第八次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意 以 2024 年 3 月 21 日为首次授予日，向符合条件的 339 名激励对象授予 633.30 万股限制性股票。现将 ...

注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励 计划公告时公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本 激励计划公告时公司股本总额的 20%。 （首次授予日） | 第二类限制性股票首次授予分配情况及数量 | | --- | | | | | 获授限制性 | 占本激励计 划授出限制 | 占本激励计 划草案公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 国籍 | 股票数量 | 性股票总数 | 时公司股本 | | | | | （股） | 的比例 | 总额的比例 | | 贺邦杰 | 董事 | 中国 | 200,000 | 3.02% | 0.10% | | 薛小桥 | 董事、副总裁、 董秘 | 中国 | 200,000 | 3.02% | 0.10% | | 欧阳杰 | 副总裁 | 中国 | 130,000 | 1.96% | 0.06% | | 陈望朋 | 副总裁 | 中国 | 130,000 | 1.96% | 0.06% | | 于翔宇 | 副总裁 | 中国 | 13 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2024-019 可孚医疗科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议 于 2024 年 3 月 21 日以口头方式发出会议通知，会议于 2024 年 3 月 21 日下午 17:00 以现场表决的方式在公司八楼会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 人。本次会议由监事会主席曾子云先生主持，董事会秘书列席会议。本 次会议为紧急临时会议，监事会主席在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了 说明。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了如下议案： 1、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 公司监事会对本次限制性股票激励计划确定的授予激励对象是否符合首次 授予条件进行核实后，监事会认为： 本次激励计划首次授予的激励对象均为公司 20 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2024-018 可孚医疗科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议 于 2024 年 3 月 21 日以口头和电话方式发出会议通知，会议于 2024 年 3 月 21 日下午 16:30 以现场与通讯表决相结合的方式在公司八楼会议室召开。会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中董事贺邦杰、独立董事温志浩、宁华波以 通讯方式出席），公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张敏 先生主持。本次会议为紧急临时会议，董事长在会议上就紧急召开本次会议的情 况进行了说明。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定。 1、公司第二届董事会第八次会议决议。 特此公告。 可孚医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 21 日 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了如下议案： 1 ...

证券简称：可孚医疗 证券代码：301087 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 可孚医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 3 月 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、独立财务顾问意见 6 | | | （一）本激励计划的审批程序 | 6 | | （二）本次授予计划与已披露计划差异情况 | 7 | | （三）本激励计划授予条件说明 | 7 | | （四）本激励计划的授予情况 | 8 | | （五）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 | 9 | | （六）结论性意见 | 9 | | 五、备查文件及咨询方式 10 | | | （一）备查文件 | 10 | | （二）咨询方式 | 10 | 一、释义 | 独立财务顾问报告、 | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于可孚 | | --- | --- | --- | | 本报告 | 指 | 医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授 | | | | 予相关事项之独 ...

可孚医疗科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2024-017 二、核查对象买卖本公司股票的情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持 股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在本激励计划自查期间， 1 共 4 名核查对象存在买卖公司股票的行为，其余核查对象在自查期间内不存在买 卖公司股票的行为。 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开 了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 5 日在中国 证监会 指定的创业板信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2024-015 可孚医疗科技股份有限公司 监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开 了第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）及其 摘要。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 5 日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《监管指南第 1 号》"）等有关法律法 规、规范性文件的相关规定，公司对首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部 进行了公示，公司监事会结合公示情况对首次授予激励 ...

上市公司股权激励计划自查表 | 18 | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股 5%以上股东 | | | --- | --- | --- | | | 或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工的，股权激 | 是 | | | 励计划草案是否已列明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过 10 年 | 是 | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《管理办法》的规定，逐条说明是否存在上市公司不 | | | | 得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情形；说明 | 是 | | | 股权激励计划的实施会否导致上市公司股权分布不符合上市条 | | | | 件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总额的 | | | | 百分比；若分次实施的，每次拟授予的权益数量及占上市公司 | | | | 股本总额的百 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2024-014 可孚医疗科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 1、公司未在下列期间回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 1 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召开 第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议，审议并通过《关于回购公 司股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民 币普通股 A 股股份，用于实施员工持股计划或者股权激励。本次拟用于回购的 资金总额为不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）， 回购股份价格不超过人民币 53.00 元/股（含），回购股份期限自公司董事会审议 通过本次回购股份方案之日起十二个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳 ...

可孚医疗科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一条 为规范可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及其 他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维 护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较 大影响的信息以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）要求或公司主 动披露的信息或事项（以下简称"重大事项""重大事件"或"重大信息"）。信息披 露文件包括：定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明书、上市公告书、收购报告 书等。 第三条 本制度所称"披露"是指公司及相关信息披露义务人按法律、行政法规、部 门规章、规范性文件以及中国证监会、深圳证券交易所 ...