人员与业务数据 - 2023年末立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] - 2023年度业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务[2] 审计相关决策 - 2023年4月相关会议通过续聘立信为2023年度审计机构[3][6] 审计工作情况 - 立信对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计委员会认为立信年报审计表现良好，按时完成工作[9]

关联交易 - 2024年度公司预计与楮墨仓日常关联交易不超350万元[1] - 2023年度公司预计与张敏等关联方关联交易8000万元，实际发生8000万元[1] - 截至2024年3月31日，公司向楮墨仓采购电力已发生14.86万元[4] - 2023年度接受关联人担保实际发生额8000万元，占比100%[6] 公司信息 - 长沙械字号医疗投资有限公司注册资本10000万人民币[8] - 长沙科源同创企业管理中心注册资本1000万人民币[10] - 湖南楮墨仓科技有限公司注册资本4000万人民币[10] 楮墨仓情况 - 截至2023年12月31日，楮墨仓总资产2119.19万元，净资产659.94万元[11] - 2023年度楮墨仓营业收入3217.35万元，净利润 - 291.90万元[11] 股权情况 - 张敏直接持有公司5.79%的股权，聂娟直接持有公司1.67%的股权[12] 会议与议案 - 2024年4月25日召开第二届董事会和监事会第九次会议[19] - 审议通过2023年度关联交易确认及2024年度预计议案[19] - 关联董事回避表决，非关联董事一致同意议案[19] - 议案需提交2023年年度股东大会审议[19] - 关联股东将回避表决[19] 各方意见 - 保荐人认为关联交易履行必要审批程序[21] - 独立董事同意关联交易[21] - 保荐人对2023及2024年度关联交易情况无异议[21]

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2024-033 可孚医疗科技股份有限公司 关于作废部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开的 第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于作废部分 限制性股票的议案》，根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划》"）的规定和公司2021年第二次临时股东大会的授权，董事 会同意作废部分第二类限制性股票（以下简称"限制性股票"）合计83.20万股。 现将有关事项说明如下： 一、2021年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021年12月5日，公司召开第一届董事会第十八次会议，会议审议通过了 《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股 东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立 董事对此发表了同意的独立意见，律师事务所 ...

激励计划会议 - 2021 - 2024年多次召开董事会和监事会审议激励计划相关议案[8][9][10] 回购注销 - 拟回购注销14.625万股，回购价31.10元/股，金额454.8375万元[11][12][13][14] 股票作废 - 8名激励对象8.6125万股取消归属作废[15] - 因未达业绩目标，74.5875万股作废[15] - 合计作废83.20万股[15]

可孚医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人刘爱明严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，诚信、勤勉、独立地履行职责，对 公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘爱明，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，注册会计师，注册税务师。曾任湖南省皮革集团公司助理会计师，哈密市商 业银行股份有限公司、湖南国科微电子股份有限公司、天舟文化股份有限公司、 力合科技（湖南）股份有限公司独立董事，现任中南大学副教授 ...

（一）变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉 的通知》（财会[2023]21 号），自 2024 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则 解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开 始执行上述会计准则。 （二）本次变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2024-039 可孚医疗科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的 通知》（财会[2023]21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"）的要求变更 会计政策，该事项无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。本次会计政策 变更不涉及对以 ...

可孚医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人刘琳严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定和要求，在 2023 年度工作中，认真履行职责，积极出席相关会议，充分 发挥独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 刘琳，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，已 获得律师执业资格。曾任国家知识产权局专利局及复审委员会专利审查员、复审 员，北京市奋迅律师事务所律师、顾问。2019 年 12 月至 2023 年 1 月，任公司 独立董事。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席董事会及股东大会情况 2023 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2024-034 可孚医疗科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开的 第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于回购注销 部分限制性股票的议案》，根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"）的规定和公司2021年第二次临时股东大会的授权，董 事会同意回购注销部分第一类限制性股票（以下简称"限制性股票"）合计14.625 万股。现将有关事项说明如下： 一、2021年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021年12月5日，公司召开第一届董事会第十八次会议，会议审议通过了 《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股 东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立 董事对此发表了同意的独立意 ...

西部证券股份有限公司 关于可孚医疗科技股份有限公司 2023 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：西部证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：可孚医疗 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：邹扬 | 联系电话：0731-84727099 | | 保荐代表人姓名：瞿孝龙 | 联系电话：0731-84727099 | | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺事项 | 未履行承诺的原因及解 | | --- | --- | --- | | | | 决措施 | | 1、公司首次公开发行前股东所持股份 的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定 | 是 | 不适用 | | 期限等承诺 | | | | 2、公司首次公开发行前持股5%以上股 东的持股及减持意向的承诺及措施 | 是 | 不适用 | | 3、稳定股价及股份回购的承诺 | 是 | 不适用 | | 4、对欺诈发行上市的股份购回承诺 | 是 | 不适用 | | 5、填补被摊薄即期回报的承诺 | 是 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 6、依法承担赔偿或赔偿责任的承诺 | 是 | 不适用 | | 7、关于公司劳动保障相关事宜的承诺 | ...

可孚医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项报告 2023 年度 关于可孚医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11953 号 可孚医疗科技股份有限公司全体股东： （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师：何旭春 中国注册会计师：俞宏杰 中国·上海 二 O 二四年四月二十五日 专项报告第 2页 我们审计了可孚医疗科技股份有限公司(以下简称"可孚医 疗")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11951 号的 无保留意见审计报告。 可孚医疗管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2 ...