会议安排 - 公司第三届监事会第十一次会议通知于2024年10月25日发出[2] - 会议于2024年10月28日以现场结合通讯方式召开[2] 会议表决 - 应参与表决监事3人，实际参与表决3人[2] - 审议通过《2024年第三季度报告》议案[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4]

财务表现 - 2024年第三季度营业收入为290,063,129.19元，同比增长24.14%[3] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为33,600,352.90元，同比增长23.45%[3] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为32,235,380.40元，同比增长15.57%[3] - 2024年第三季度基本每股收益为0.22元，同比增长15.79%[3] - 2024年第三季度稀释每股收益为0.22元，同比增长15.79%[3] - 2024年第三季度加权平均净资产收益率为4.66%，同比增长0.60%[3] - 2024年第三季度总资产为1,303,026,259.07元，同比增长12.42%[3] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的所有者权益为730,999,297.44元，同比增长5.85%[3] - 2024年第三季度游戏游艺设备销售收入为39,220.72万元，同比增长48.36%[10] - 2024年第三季度动漫IP衍生产品销售收入为24,719.61万元，同比增长24.78%[10] - 年初到报告期末营业总收入为752,048,989.63元，同比增长26.4%[22] - 年初到报告期末营业总成本为643,951,065.45元，同比增长22.1%[22] - 年初到报告期末研发费用为24,550,459.97元，同比增长9.5%[22] - 年初到报告期末财务费用为7,602,111.37元，同比下降41.8%[22] - 公司2024年第三季度净利润为6960.37万元，同比增长55.74%[23] - 公司2024年第三季度综合收益总额为6919.32万元，同比增长48.53%[24] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.47元，同比增长56.67%[24] - 公司2024年第三季度稀释每股收益为0.47元，同比增长56.67%[24] 资产负债情况 - 公司总资产从期初的1,159,089,045.73元增加到期末的1,303,026,259.07元[19] - 流动资产合计从期初的727,564,267.63元增加到期末的799,235,989.41元[18] - 非流动资产合计从期初的431,524,778.10元增加到期末的503,790,269.66元[19] - 流动负债合计从期初的406,932,836.33元增加到期末的480,200,776.10元[20] - 非流动负债合计从期初的61,541,930.23元增加到期末的91,826,185.53元[20] - 归属于母公司所有者权益合计从期初的690,614,279.17元增加到期末的730,999,297.44元[20] 股东持股情况 - 香港华立国际控股有限公司持股比例为44.03%，持股数量为64,591,800股[12] - 宿迁阳优企业管理咨询有限公司持股比例为5.83%，持股数量为8,551,400股[12] - 广西新迅达科技集团股份公司持股比例为3.52%，持股数量为5,164,410股[12] - 鈊象电子股份有限公司持股比例为2.91%，持股数量为4,275,700股[12] - 苏本立持股比例为2.60%，持股数量为3,819,400股[12] - 广东粤科新鹤创业投资有限公司持股比例为1.79%，持股数量为2,619,500股[12] - 李静持股比例为1.41%，持股数量为2,064,510股[12] - 中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金持股比例为1.39%，持股数量为2,033,896股[12] - 广州致远一号科技投资合伙企业（有限合伙）持股比例为1.36%，持股数量为2,001,800股[12] - 刘柳英持股比例为0.96%，持股数量为1,402,500股[12] 现金流量情况 - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为16924.02万元，同比下降6.73%[25][26] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-7013.27万元，同比下降103.46%[26] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-7258.67万元，同比下降0.66%[27] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为2162.35万元，同比下降70.65%[27] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为17706.63万元，同比增长20.15%[27] 其他信息 - 公司2024年第三季度报告未经审计[27]

股票期权授予情况 - 首次授予股票期权登记数量为361万份[3] - 首次授予股票期权人数为40人[3] - 本次激励计划合计授予股票期权数量为450.00万股[21] 股票期权时间相关 - 股票期权有效期为5年（60个月）[3] - 股票期权首次授予日为2024年9月23日[3] - 股票期权首次授予登记完成日为2024年10月23日[3][19] 行权相关 - 股票期权行权价格为15.11元/份[11] - 三个行权期行权比例分别为40%、40%、20%[12] 业绩考核目标 - 2024 - 2026年净利润较2023年增长率目标为25%、55%、93%[16] 人员获授情况 - 3名董事、高管各获授10.00万股[21] - 37名中层等骨干获授331.00万股[21] - 预留部分获授89.00万股[21] 考核与行权计算 - 激励对象个人考核分四个等级，对应不同行权比例系数[17] - 激励对象当年实际行权数量按公式计算[17] 限制条件 - 单个激励对象获授累计不超公司总股本1%[21] - 全部激励计划涉及标的股票总数累计不超20%[21]

行业情况 - 近年来下游游乐场客户投资开设游乐场意愿显著提高，中小规模从业者积极扩张，更多业外客人进入室内游艺行业，竞争可能较之前有所提高 [1][2] - 国内拥有众多购物中心、便捷互联网支付技术、高效产品与服务供应链、积极支持的行业政策等因素，预计国内游乐场行业将继续保持稳定发展势头 [2] 业务板块产品 - 游戏游艺设备业务主打《狂野飙车9竞速传奇》《闪电摩托DX》《奥特曼系列变身大决战》等产品 [2] - 动漫IP衍生产品业务主打《宝可梦加傲乐》《我的世界》《三国幻战》等系列产品 [2] - 运营业务主要包含自营游乐场和设备合作运营 [2] IP储备与自研 - 公司与全球影响力开发商、版权方保持长期合作，在顶流IP和优秀作品合作上有优先选择权，加快欧美IP部署开拓海外市场，着力投入国潮特色动漫卡通设备研发 [2] - 去年推出首款自研国潮风动漫卡通设备《三国幻战》，融合三国IP元素与新科技技术，加强卡片管理，搭配沉浸式互动体验，获消费者喜爱 [2] - 随着技术成熟和团队经验积累，后续自研产品研发周期有望缩短，预计新产品研发周期约1年左右 [2][3] 海外市场拓展 - 公司重视海外市场拓展，将根据目标市场需求做好产品研发和储备，丰富产品矩阵，挖掘市场机会，提升品牌影响力和市场份额 [3] - 公司正积极探索将动漫IP衍生业务引入日本市场，开辟、拓展销售渠道增加收入，具体经营情况有待市场验证 [3]

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2024-050 广州华立科技股份有限公司 信息披露义务人宿迁阳优企业管理咨询有限公司与其一致行动人苏永益先 生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"、"华立科技"）持股 5%以上股东宿迁阳优企业管理咨询有限公司（以下简称"阳优管理"）拟以协议 转让方式向其一致行动人苏永益先生转让其持有的公司 7,334,600 股股份（占公 司总股本的 5.00%），支付安排由股份过户后 12 个月内支付完毕转让款调整为 股份过户后 1 个月内支付完毕转让款。 2、本次权益变动为一致行动人之间股份的内部转让，仅涉及一致行动人内 部持股结构的变化，其合计持股数量和比例未发生变化，不涉及向市场减持。 3、本次权益变动不会导致公司的控股股东、实际控制人及相应控制权的变 更，不会对公司财务状况、持续经营情况产生影响，同时也不存在损害公司及中 小投资者利益的情形。 4、本次权益变动尚需深圳证券交易所合规性审核后， ...

广州华立科技股份有限公司 简式权益变动报告书 （二次更新稿） 股票代码：301011 信息披露义务人：宿迁阳优企业管理咨询有限公司 注册地址：宿迁经济技术开发区古楚街道王梨园居委会204室 通讯地址：广州市番禺区黄编村高园街8号 权益变动性质：与一致行动人合计持股数量及持股比例不变 一致行动人：苏永益先生 签署日期：二〇二四年十月 1 上市公司名称：广州华立科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：华立科技 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第15号——权益变动报告书》及相关的法律、法规编制本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信 息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报 告书已全面披露信息披露义务人在广州华立科技股份有限公司中拥有权益的股份变动 情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过 任何其它方式增加 ...

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2024-049 广州华立科技股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 因合作项目经营情况发生变化，上述融资租赁事项提前结束，经双方友好协 商，提前终止《融资租赁合同》《保证担保合同》。 1 三、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日，公司及下属子公司向公司全资子公司经审批担保额度为 人民币 20,000 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 28.96%。公司及下属子公司不存在对合并报表范围以外的第三方提供担保的情况， 同时不存在逾期债务或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保金额， 亦不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。 四、本次终止担保对公司的影响 公司本次终止对全资子公司科韵科技与金桥融资租赁的融资租赁事项所提供 的担保，不会对公司的生产经营产生重大影响。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第三 届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议 ...

公司主营业务 - 公司主要从事游戏游艺设备的设计、研发、生产、销售和运营，主营业务包括游戏游艺设备销售业务、动漫 IP 衍生产品销售业务、游乐场运营业务、合作运营设备业务[3] - 公司是国内商用游戏游艺设备龙头企业，在 IP 储备、运营团队管理、全球资源渠道等方面具有显著优势[3] - 公司是国内游戏游艺行业唯一一家上市公司，行业龙头地位和先发优势突出[3] 业务模式差异 - 游戏游艺设备业务是公司的基石业务，通过向游乐场和主题乐园等客户销售游戏游艺设备获得收入[4] - 动漫 IP 衍生产品业务是公司借鉴日本 ACG 产业的先进经验，在国内率先推出的业务模式，主要通过向游乐场门店投放动漫卡通设备并持续销售动漫 IP 衍生产品实现收入[4] 动漫 IP 衍生产品业务发展 - 公司动漫 IP 衍生产品以知名 IP 作为支撑，通过与 IP 作品影游联动，并根据市场需求、IP 影视作品创作发展、潮流热点等因素，持续创作更新卡片内容[5] - 公司不定期推出新颖的卡片形象和角色，并赋予原有角色焕然一新的皮肤和技能等流行元素[5] - 公司通过自主运营，定期举办活动赛事，增加粘性，增强玩家归属感，有效延伸产品生命周期[5] - 公司也会适时推出新的动漫 IP 衍生产品，以促进动漫 IP 衍生产品业务的持续增长和长远发展[5] 行业发展前景 - 国内市场拥有便捷的互联网应用和支付技术、众多的购物中心、丰富成熟的礼品供应、积极支持的行业政策、工艺成熟且物美价廉的游戏游艺设备，预计国内游戏游艺行业仍将继续保持稳定发展势头[5] - 行业有望通过创新商业模式、改善服务质量、运用新技术进行引流等措施实现创新与突围[5]

股权情况 - 苏本立直接持股3,819,400股，占总股本2.60%，间接持股38,482,448股，占比26.23%[3] - 苏本立计划减持不超950,000股，不超总股本0.65%，减持期2024年10月29日至2025年1月28日[3] 股份锁定与减持限制 - 苏本立承诺上市36个月内不转让或委托管理公开发行前股份，特定情况锁定延长6个月[7] - 锁定期届满后两年内减持价格不低于发行价[7] - 担任董监高期间每年转让不超直接和间接持股总数的25%，离职半年内不转让[7] 股价稳定方案 - 公司上市后三年内，股价连续20日低于每股净资产，启动稳定股价方案[9] - 控股股东单次增持资金不低于近一年现金股利的30%，12个月内不超100%[9] - 董高单次增持资金不低于上一年薪酬的20%，12个月内不超80%[9] - 未履行稳定股价方案，扣减相关当事人每月薪酬的20%[11] 承诺事项 - 公司承诺注册申请文件和披露信息真实准确完整[14] - 苏本立承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[15] - 苏本立承诺维护公司和股东权益，约束职务消费[17] - 全体董事、高管承诺不损害公司利益，促使薪酬和股权激励与填补回报措施挂钩[18][19] - 若招股书有虚假记载等，苏本立5个交易日内启动股份回购和赔偿[20] - 董事、监事、高管承诺若招股书有问题致投资者损失，5个交易日内启动赔偿[21][22] - 控股股东及苏本立承诺避免同业竞争，违反需承担责任[23][24] - 苏本立承诺避免和规范关联交易[25][26] - 苏本立承诺承担社保、公积金未足额缴纳支出及物业瑕疵损失[27][28][29] 未履行承诺处理 - 苏本立非因不可抗力未履行公开承诺，需公开说明、道歉等[30][32] - 苏本立因不可抗力未履行公开承诺，需公开说明、道歉并研究降低损失方案[31][33][34] 减持相关说明 - 苏本立将根据市场和股价情况决定是否实施减持计划[35] - 减持计划符合规定，无破发、破净或分红不达标情形[35] - 减持和权益变动计划不导致公司控制权变更，不影响公司治理等[35] - 公司将关注减持和权益变动计划进展并及时披露信息[35]

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2024-045 广州华立科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事 AOSHIMA MITSUO 先生为本次激励计划的激励对象，对该事项予以回避 表决。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案： 1、关于向 2024 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票 期权与第二类限制性股票的议案 经董事会核查，公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划的授予条件已 成就。根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2024 年股票期权与限制性 股票激励计划（草案）》的有关规定，以及 2024 年第二次临时股东大会的相关 授权，确定 2024 年 9 月 23 日为首次授予日，向符合授予条件的 40 名激励对象 授予 361.00 万份股票期权，向符合授予条件的 51 名激励对象授予 80.80 万股第 二类限制性股票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 ...