会议信息 - 公司第三届董事会第十二次会议于2025年2月7日通知、2月17日召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 决策事项 - 审议通过设立深圳及杭州分公司议案，9票同意[3][4] - 审议通过授权总经理批准设分公司议案，5票同意，4名关联董事回避[6]

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2025-006 三河同飞制冷股份有限公司 关于设立深圳分公司及杭州分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日召开 了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于设立深圳分公司及杭州分公司 的议案》，同意公司在深圳及杭州设立分公司，并授权公司管理层负责上述事项 的具体实施并办理有关手续。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定， 设立分公司在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 本次设立分公司不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组，也不构成关联交易。具体情况如下： 一、设立深圳分公司的基本情况 1、分公司名称：三河同飞制冷股份有限公司深圳分公司 2、分公司类型：股份有限公司分公司（上市） 3、经营场所：深圳市 4、经营范围：总公司关联经营范围内业务。（依法须经批准的项目，经相关 部 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2025-004 三河同飞制冷股份有限公司 关于部分暂时闲置自有资金到期赎回并继续进行现金管理 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，并于 2024 年 5 月 7 日召 开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超 募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金（含 超募资金）不超过人民币 4,000 万元及自有资金不超过人民币 50,000 万元进行现 金管理。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述投资额度 和期限范围内资金可滚动使用。 公司保荐机构对上述事项发表了专项核查意见。具体内容详见公司在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金（含 超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-024）。 近日， ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2025-003 三河同飞制冷股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年前三季度权益分 派方案已获 2025 年 1 月 2 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过，现将 权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、公司 2024 年前三季度利润分配方案已经 2025 年 1 月 2 日召开的公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。利润分配方案为：以截至目前总股本 169,398,880 股为基数，向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发 现金红利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金股利 33,879,776.00 元（含税）。 本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年 度分配。若在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本 发生变化的，公司将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应 ...

关于部分暂时闲置自有资金现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，并于 2024 年 5 月 7 日召 开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超 募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金（含 超募资金）不超过人民币 4,000 万元及自有资金不超过人民币 50,000 万元进行现 金管理。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述投资额度 和期限范围内资金可滚动使用。 公司保荐机构对上述事项发表了专项核查意见。具体内容详见公司在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金（含 超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-024）。 近日，公司部分暂时闲置自有资金现金管理到期赎回。现就相关情况公告如下： 一、本次部分暂时闲置自有资金现金管理赎回基本 ...

中天国富证券有限公司关于三河同飞制冷股份有限公司 2024年定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中天国富证券有限公司 被保荐公司简称：同飞股份 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈刚 联系电话：0755-33522821 | | | | | 保荐代表人姓名：康剑雄 联系电话：0755-33522821 | | | | | 现场检查人员姓名：陈刚 | | | | | 现场检查对应期间：2024年度 | | | | | 现场检查时间：2024年12月24日-12月25日 | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、三会议事规则及各项治理制度并核查执行情况；访谈公司相 | | | | | 关高级管理人员；查阅并复制公司相关三会文件，包括会议通知、议案、会议记录、决议 | | | | | 等；查看公司主要经营、管理场所等。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | ...

中天国富证券有限公司 关于三河同飞制冷股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 中天国富证券有限公司 以下简称 中天国富证券"或 保荐机构"）作为 三河同飞制冷股份有限公司 以下简称 同飞股份"或 公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据 证券发行上市保荐业务管理办法》、 深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等法律法规的要求， 对同飞股份控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和中层管理人员 进行了培训，培训情况如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 培训时间：2024 年 12 月 16 日 培训地点/形式：视频会议线上培训 培训人员：陈刚 培训对象：控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和中层管 理人员 \ 保荐机构按照 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业 务》的相关要求，对公司进行了 2024 年度持续督导培训。保荐机构认为：通过 本次培训，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对上市公 司股份减持、上市公司股份回购相关监管政策有了更全面的了解。本次持续督 导培训总体上提高了公司及其董事、监事 ...

第三届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-072 三河同飞制冷股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会 议于 2024 年 12 月 6 日以专人送出、电话、邮件等方式通知了公司全体董事，会 议于 2024 年 12 月 16 日以现场会议的方式在公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长张国山先生主持，公司其他相关人 员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相 关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性 文件的有关规定，结合公司经营发展需要以及工商管理部门针对经营范围的规范表 述要求，董事会同意对公司章程经营范围等相关条款进行修订和完善，并办理相关 工商变更登记事项。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（h ...

三河同飞制冷股份有限公司 舆情管理制度 （2024年） 第一章 总则 第一条 为提高三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、 法规和规范性文件及《公司章程》的规定，制订本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第三条 舆情信息分类： 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由 公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关 职能部门负责人组成。 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应 对各类舆情的处理工作，就相关工作做出 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-073 三河同飞制冷股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会 议于 2024 年 12 月 6 日以专人送出、电话、邮件等方式通知了公司全体监事。会 议于 2024 年 12 月 16 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席高淑春女士主持。会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 自利润分配预案披露至实施期间，若公司总股本发生变动，将按照分配总额 不变的原则对分配比例进行相应调整。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于公司 2024 年前三季度利润分配预案的公告》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 三、备查文件 1、第三届监事会第十一次 ...