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同飞股份(300990) - 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
2025-04-17 17:01
审计机构情况 - 截至2024年12月31日,天健合伙人241人,注册会计师2356人,904人签过证券服务业务审计报告[2] 审计机构聘任 - 2024年相关会议审议通过续聘天健为2024年度审计机构,聘期一年[3][6] 审计结果 - 天健对公司2024年度财报及内控审计,均出具标准无保留意见报告[5] 审计沟通与审议 - 审计委员会沟通2024年度审计预审情况,听取报告汇报并提建议[6] - 2025年4月16日会议审议通过2024年年度报告等议案并提交董事会[8]
同飞股份(300990) - 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
2025-04-17 17:01
三河同飞制冷股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司(以下简称"公司"或"同飞股份")于 2025 年 4 月 17 日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议,审 议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用 暂时闲置自有资金不超过人民币 50,000 万元进行现金管理,使用期限自本次董 事会审议通过之日起 12 个月内有效。在审议通过的投资额度和期限范围内,资 金可滚动使用。在审议通过的额度范围内,授权公司财务部门具体实施并签署相 关法律文件。现将相关情况公告如下: 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 证券代码:300990 证券简称:同飞股份 公告编号:2025-022 (一)投资目的 为提高公司资金使用效率、合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况 下,使用部分闲置自有资金购买低风险、安全性高、流动性好的现金管理产品,以 增加公司收益,为公司及股东谋取较好的投资回报。 (二)投资品种 公司将按照相 ...
同飞股份(300990) - 关于公司2025年度日常关联交易预计的公告
2025-04-17 17:01
证券代码:300990 证券简称:同飞股份 公告编号:2025-020 三河同飞制冷股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第 十三次会议,审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》,关联 董事张浩雷先生、张国山先生、王淑芬女士、李丽女士对关联交易进行了回避表 决。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定, 本次日常关联交易事项无需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 (二)预计日常关联交易类别和金额 1 为做好关联交易管理工作,三河同飞制冷股份有限公司(以下简称"公司") 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的规 定,结合日常经营和业务开展的需要,对公司 2025 年度日常关联交易进行了预 计。具体情况如下: 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 根据公司 2024 年度发生的日常关联交易情况,并结合公司及子公司业务 ...
同飞股份(300990) - 2024年度监事会工作报告
2025-04-17 17:01
三河同飞制冷股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年,三河同飞制冷股份有限公司(以下简称"公司")监事会本着对股 东和公司负责的原则,按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的规定, 从切实维护公司和广大股东利益出发,认真履行职责,依法独立行使职权,监督 公司规范运作。现将 2024 年主要工作报告如下: 一、报告期内召开监事会情况 报告期内,公司监事会共召开了 6 次会议,会议的召开及表决程序符合《公 司法》《公司章程》的要求。会议具体内容如下: | 会议届次 | | | 召开日期 | | | 审议事项 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届监事会 | 2024 | 年 | 月 3 | 18 | 日 | | 审议《关于 年度向银行申请综合授信额度的议案》 2024 | | 第六次会议 | | | | | | | | | 第三届监事会 | 2024 | 年 | 4 ...
同飞股份(300990) - 2024年度董事会工作报告
2025-04-17 17:01
三河同飞制冷股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年,三河同飞制冷股份有限公司(以下简称"公司")董事会全体成员 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定,积极开展董事会各 项工作,以切实维护公司和广大股东利益为原则,认真贯彻落实股东大会的各项 决议,勤勉尽责,保障公司规范运作,促进公司持续健康、稳定的发展。现将公 司董事会 2024 年主要工作情况报告如下: 一、报告期内主要业务及经营情况 1、公司主要经营业绩及分析 报告期内,公司实现营业收入 216,007.44 万元,同比增长 17.07%,公司实 现归属于上市公司股东的净利润 15,342.77 万元,同比下降 15.87%,公司实现归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,571.97 万元,同比下降 14.07%。 公司紧密围绕既定发展战略和经营目标,始终致力于在工业温控领域为客 户提供全场景系统解决方案,持续加大研发投入,深化和完善市场服务,把握 市场机遇, ...
同飞股份(300990) - 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
2025-04-17 17:01
本次 2024 年度网上业绩说明会将采用远程网络方式举行,投资者可登陆深 圳证券交易所"互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn),进入"云访谈"栏目参 与本次 2024 年度网上业绩说明会。 证券代码:300990 证券简称:同飞股份 公告编号:2025-026 三河同飞制冷股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 18 日在巨 潮资讯网上刊登了公司《2024 年年度报告》及其摘要。为了便于投资者能够进一 步了解公司的生产经营及发展战略等情况,公司将于 2025 年 4 月 28 日(星期 一)下午 15:00-16:30 在深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举行 2024 年度网上业绩说明会,现将有关事项通知如下: 2025 年 4 月 17 日 2 出席本次网上业绩说明会的人员有:公司董事长张国山先生,董事、总经理 张浩雷先生,董事、常务副总经理、董事会秘书高宇先生,财务总监杨丹江先生, ...
同飞股份(300990) - 2024年年度财务报告
2025-04-17 17:01
合 并 资 产 负 债 表 2024年12月31日 会合01表 | 编制单位:三河同飞制冷股份有限公司 | | | | | | | 单位:人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资 产 | 注释 号 | 期末数 | 上年年末数 | 负债和所有者权益 | 注释 号 | 期末数 | 上年年末数 | | 流动资产: | | | | 流动负债: | | | | | 货币资金 | 1 | 165,941,608.57 | 202,907,699.06 | 短期借款 | 18 | | 2,501,820.00 | | 结算备付金 | | | | 向中央银行借款 | | | | | 拆出资金 | | | | 拆入资金 | | | | | 交易性金融资产 | 2 | 200,194,882.40 | 211,568,958.11 | 交易性金融负债 | | | | | 衍生金融资产 | | | | 衍生金融负债 | | | | | 应收票据 | 3 | 12,942,505.30 | 15,559,168.38 | 应付票据 | 19 | | 10 ...
同飞股份(300990) - 关于召开2024年年度股东大会的通知
2025-04-17 17:00
三河同飞制冷股份有限公司 证券代码:300990 证券简称:同飞股份 公告编号:2025-025 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 经三河同飞制冷股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十四次 会议审议,决定于 2025 年 5 月 9 日召开公司 2024 年年度股东大会。现将会议有 关事项通知如下: 5、会议的召开方式: 一、召开会议的基本情况 1、会议届次:2024 年年度股东大会。 2、会议的召集人:公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性: 公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股 东大会的议案》,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间:2025 年 5 月 9 日(星期五)下午 14:00。 (2)网络投票时间:2025 年 5 月 9 日。 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025 年 5 月 9 日上午 9:15-9:25,9:3 ...
同飞股份(300990) - 监事会决议公告
2025-04-17 17:00
三河同飞制冷股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三河同飞制冷股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十三次会 议于 2025 年 4 月 7 日以专人送出、电话、邮件等方式通知了公司全体监事。会 议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议由监事会主席高淑春女士主持。会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 证券代码:300990 证券简称:同飞股份 公告编号:2025-014 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》。 为了更好地规范公司治理,维护公司利益,促进公司长远发展,根据《公司 法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,公司监事会 一致同意《2024 年度监事会工作报告》。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的 《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果: ...