研奥电气股份有限公司 离任董监高持股及减持承诺事项的说明 一、公司监事辞职情况 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到非职工代表 监事殷凤伟女士提交的书面辞职报告，殷凤伟女士因个人原因申请辞去公司第三 届监事会非职工代表监事和监事会主席职务。 殷凤伟监事职务原定任期至 2025 年 11 月 17 日第三届监事会任期届满之日 止。辞职后殷凤伟女士在公司继续担任市场总监职务。 二、殷凤伟及其配偶、关联人持股情况 截至本公告日，殷凤伟女士直接持有公司 45 万股股份，通过长春研奥同人 投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司 20 万股股份，合计占公司总股本的 0.8270%。殷凤伟配偶及其他关联人未持有公司股份。 三、殷凤伟相关承诺事项 殷凤伟女士在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公 开发行股票并在创业板上市公告书》中作出的承诺如下： 1、自公司上市之日起 12 个月内，殷凤伟不转让或者委托他人管理其持有的 公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其持有的公司首次公开 发行股票前已发行的股份。 2、前述锁定期届满后，殷凤伟在公司担任监事职务期间，每年转让的股份 不超 ...

2、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项 说明及独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等相关规定，在审查公司财务报告和董事会相关资料的基础上，本着实事求 是的原则，对公司 2024 年上半年控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担 保情况进行了认真核查： 2024 年上半年，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司 资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2024 年 6 月 30 日的关联方违规占 用资金情况。 1 独立董事关于公司第三届董事会第十次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《研奥电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，作为研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，基于审慎、客观、独立的判断，就公司第三届董事会第十次会议审议的 相关事项发表独立意见如下： 1、《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2024-029 研奥电气股份有限公司 研奥电气股份有限公司监事会 截至本公告披露日，殷凤伟女士直接持有公司 45 万股股份， 通过长春研奥同人投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司 20 万股股份，合计占公司总股本的 0.8270%，其所持有的公司股 份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等 相关法律法规、规范性文件的规定及其所作的相关承诺进行管理。 殷凤伟辞职后，公司监事会人数将低于法定人数，根据《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等 有关规定，殷凤伟女士的辞职申请将在公司完成补选新任非职工 代表监事后生效。在此期间，殷凤伟女士将按照相关法律法规及 《公司章程》的规定，继续履行监事职责。 殷凤伟女士在公司任职非职工代表监事及监事会主席期间， 勤勉尽职，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司 及监事会对殷凤伟女士为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、补选非职工代表监事的情况 2024 ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2024-028 研奥电气股份有限公司董事会 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》相关格式指引 的规定，将研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3257 号文核准， 并经深圳证券交易所同意，利用深圳证券交易所系统，采用网上按 市值申购向公众投资者直接定价发行的方式向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）股票 19,650,000.00 股，发行价为每股人民 币 28.28 元。2020 年 12 月 17 日，本公司共募集资金 55,570.20 万元，扣除发行费用 5,741.12 万元后，募集资金净额为 49,82 ...

第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十次会议通知已于 10 日前以书面、电话等方式向各位董事发 出，会议于 2024 年 8 月 26 日（星期一）以现场结合通讯形式在 公司会议室召开。本次会议由公司董事长李彪先生召集并主持， 应出席会议董事 9 名（其中：董事王安民先生、独立董事徐克哲 先生、独立董事王艳梅女士以通讯方式出席），实际出席会议的 董事 9 名。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》 和《研奥电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，会议合法有效。 证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2024-026 研奥电气股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的 议案》 经审议，公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报 告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了 ...

研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任 公司内部审计负责人的议案》，具体情况如下： 证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2024-030 研奥电气股份有限公司 关于聘任内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三届董事会审计委员会 2024 年度第二季度会议审议通过了《关 于聘任公司内部审计负责人的议案》，同意聘任孙欣彤女士担任 公司内部审计负责人，同意将《关于聘任公司内部审计负责人的 议案》提交董事会。 三、备查文件 1.第三届董事会第十次会议决议； 2.第三届董事会审计委员会 2024 年度第二季度会议决议。 特此公告。 一、内部审计负责人聘任情况 公司原内部审计负责人徐正元先生因个人原因申请辞去审 计负责人职务，辞任后徐正元先生不在公司及子公司担任其他职 务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，经公司审计委 员会提请，第三届董事会第十次会议审议，同意聘任孙欣彤女 ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2024-031 研奥电气股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：经公司第三届董事会第十次会议审 议通过，公司董事会决定召开 2024 年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大会规则》等有关法律行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:50 2.网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间 为 2024 年 9 月 13 日 9:15 至 15 ...

研奥电气股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司法定代表人：李彪 主管会计工作的公司负责人:石娜 公司会计机构负责人：毛洪颖 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与 上市公司 的关联关 上市公司核 算的会计科 目 2024年期 初占用资 金余额 2024年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2024年度占 用资金的利 息（如有） 2024年度偿还 累计发生金额 2024年期 末占用资 金余额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实际控制人及其 附属企业 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及附属企业 非经营性占用 小计 - 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与 上市公司 的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2024年期 初往来资 金余额 2024年半年度 往来累计发生 金额（不含利 息） 2024年半年 度往来资金 的利息（如 有） 2024年半年度 偿还累计发生 金额 2024年半 年度期末 往来资金 余额 往来形成原 因 往来性质 控股股东、实际控 ...

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日[5] 财务业绩 - 营业收入199,937,110.87元，较上年同期增长16.73%[11] - 归属于上市公司股东的净利润16,420,779.35元，较上年同期增长21.42%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,049,395.36元，较上年同期增长24.37%[11] - 经营活动产生的现金流量净额 -7,082,941.08元，较上年同期增长90.25%[11] - 基本每股收益0.21元/股，较上年同期增长23.53%[11] - 稀释每股收益0.21元/股，较上年同期增长23.53%[11] - 加权平均净资产收益率1.44%，较上年同期增加0.26%[11] - 总资产1,303,909,967.26元，较上年度末增长2.41%[11] - 归属于上市公司股东的净资产1,130,616,822.66元，较上年度末下降2.22%[11] - 2024年上半年合并营业收入2.00亿元，较上年同期增长16.73%；归属于上市公司股东的净利润为1642.08万元，较上年同期增长21.42%[26] - 2024年上半年签约额同比增长40%，首次完成签约额指标[26] - 2024年上半年正线运营故障数同比下降32%，库检故障数同比下降55%[28] - 2024年上半年高铁检修事业部完成CRH5A项目10列、CRH380B高寒简统项目25列、CRH380B简统项目33列，合计68列产品交付，实现产值0.91亿，签约1.25亿[29] - 2024年上半年公司营业收入199,937,110.87元，同比增长16.73%[34] - 2024年上半年营业成本142,101,075.89元，同比增长19.11%[35] - 销售费用10,092,056.12元，同比减少6.73%；管理费用16,120,127.42元，同比增长8.65%[35] - 财务费用 -450,152.01元，同比增长86.63%，主要系本期利息收入减少所致[35] - 经营活动产生的现金流量净额 -7,082,941.08元，同比增长90.25%，主要系本期收回货款同比增加，支付货款、税费同比减少所致[35] - 投资活动产生的现金流量净额133,556,556.84元，同比增长184.74%，主要系到期的短期理财产品增加所致[35] - 筹资活动产生的现金流量净额 -36,019,276.18元，同比减少153.90%，主要系本期分配股息红利增加所致[35] - 车辆电气设备营业收入54,987,756.51元，同比增长8.27%，毛利率30.58%，同比增长4.49%[36] - 检修业务营业收入125,736,757.87元，同比增长20.20%，毛利率27.10%，同比减少5.18%[36] - 投资收益2,046,177.42元，占利润总额比例11.29%，主要系理财产品收益[37] - 货币资金本报告期末金额为140,889,889.88元，占总资产比例10.81%，较上年末比重增加6.85%[38] - 应收账款本报告期末金额为524,974,615.57元，占总资产比例40.26%，较上年末比重增加6.09%[38] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数为158,300,000.00元，本期公允价值变动损益为 - 843,834.77元[40] - 其他权益工具投资期末数为27,049,948.92元，本期公允价值变动损益为 - 8,265,262.17元[40] - 以公允价值计量的金融资产期末合计金额为185,349,948.92元，本期公允价值变动损益为 - 9,109,096.94元[40] - 截至报告期末，应收账款受限账面价值为19,771,720.29元，受限原因是已背书未到期的数字化应收账款债权凭证[41] - 2024年上半年营业总收入199,937,110.87元，较2023年上半年的171,287,492.10元增长约16.72%[107] - 2024年上半年净利润16,420,779.35元，较2023年上半年的13,524,494.29元增长约21.41%[108] - 2024年上半年综合收益总额9,395,306.50元，较2023年的17,009,189.80元下降约44.76%[109] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.21元，2023年为0.17元[109] - 2024年6月底资产总计1,350,337,449.83元，较期初的1,287,297,931.59元增长约4.90%[105] - 2024年6月底负债合计276,733,153.47元，较期初的189,228,561.49元增长约46.24%[105] - 2024年6月底所有者权益合计1,073,604,296.36元，较期初的1,098,069,370.10元下降约2.23%[106] - 2024年上半年营业成本142,101,075.89元，较2023年上半年的119,299,320.59元增长约19.11%[107] - 2024年6月底长期待摊费用446,222.04元，较期初的334,793.68元增长约33.28%[105] - 2024年6月底应付账款176,436,150.58元，较期初的112,522,310.16元增长约56.80%[105] - 2024年上半年营业收入192,262,902.34元，2023年上半年为160,411,426.75元[110] - 2024年上半年净利润17,589,617.19元，2023年上半年为14,552,183.61元[111] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.23，2023年上半年均为0.19[111] - 2024年上半年经营活动现金流入小计151,944,706.31元，流出小计159,027,647.39元，净额为 -7,082,941.08元[112] - 2024年上半年投资活动现金流入小计891,593,686.38元，流出小计758,037,129.54元，净额为133,556,556.84元[112][113] - 2024年上半年筹资活动现金流入无，流出小计36,019,276.18元，净额为 -36,019,276.18元[113] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额90,454,339.58元，期末余额140,889,889.88元[113] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金148,772,042.48元，2023年上半年为95,162,215.88元[112] - 2024年上半年收回投资收到的现金888,410,000.00元，2023年上半年为662,999,000.00元[112] - 2024年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金35,145,000.00元，2023年上半年为22,165,325.51元[113] - 2024年上半年经营活动现金流入小计1.37亿元，2023年同期为9421.16万元[114] - 2024年上半年经营活动现金流出小计1.50亿元，2023年同期为1.60亿元[114] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 1303.56万元，2023年同期为 - 6581.21万元[114] - 2024年上半年投资活动现金流入小计8.46亿元，2023年同期为6.66亿元[115] - 2024年上半年投资活动现金流出小计7.09亿元，2023年同期为8.23亿元[115] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为1.37亿元，2023年同期为 - 1.57亿元[115] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计3523.24万元，2023年同期为2200.80万元[115] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 3523.24万元，2023年同期为 - 2127.90万元[115] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为8911.81万元，2023年同期为 - 2.44亿元[115] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 2563.39万元[116] - 2024年上半年公司所有者权益合计较期初增加581.72万元，增幅约0.05%[119] - 2024年上半年综合收益总额为1700.92万元[119] - 2024年上半年所有者投入和减少资本带来的变动金额为1081.60万元[119] - 2024年上半年利润分配金额为2200.80万元[119] - 2024年上半年综合收益总额为 -702.55万元，上年同期为1758.96万元[122] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为11.58万元，主要是股份支付计入所有者权益的金额[122] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 -3514.50万元[122] - 2024年上半年所有者权益合计较上年末减少684.49万元[124] - 2024年上半年综合收益总额为1803.69万元，其中其他综合收益为348.47万元[124] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为1081.60万元，主要是股份支付计入所有者权益的金额[124] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 -2200.80万元[125] 非经常性损益 - 2024年上半年非经常性损益合计2371383.99元，其中计入当期损益的政府补助498593.18元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的损益2046177.42元，其他营业外收支58466.56元，所得税影响额393713.32元[15] 城轨交通行业情况 - 截至2024年6月30日，中国内地58个城市投运城轨交通线路11409.79公里，上半年新增194.06公里[17] - 2024年上半年新增城轨交通运营线路中，地铁146.40公里占比75.44%，市域快轨30.40公里占比15.67%，有轨电车17.26公里占比8.89%[17] - 2024年下半年预计开通城轨交通运营线路超600公里，全年新投运城轨交通线路总长度预计超800公里[17] - 预计2025年轨道交通维修市场规模超700亿元，2021 - 2025年复合年增长率为6.6%[18] 公司业务 - 公司主营业务为轨道交通车辆电气设备的研发、生产、销售及检修，产品主要应用于城轨车辆[17][20][127] - 公司采取订单导向型生产模式，根据不同线路车辆具体要求进行定制化生产[20] - 轨道交通电气设备制造业务主要产品有司机操控台、司机室电气控制柜等多种轨道车辆电气设备[20] - 车辆检修业务包括动车及高铁车辆电气设备检修、照明灯具检修，城轨车辆电气设备等[19] - 公司产品包括司机操控台、司机室综合柜等多种轨道交通设备及电池管理系统等[21][22] - 公司打造研发、设计、工艺三大平台协同发展，依托深圳研发中心和长春本部开展工作[24] - 公司建立严格供应商准入制度，每年从四方面考核供应商并划分等级，实行优胜劣汰[24] - 公司整合子公司供应商资源，建立统一采购平台，选择稳定高性价比供应商为长期伙伴[24] - 公司采购计划由采购部制定执行，多部门配合，根据多因素选供应商确定采购量[24] - 公司对采购产品进行品质检验，重要物料首件鉴定，合格后办理入库手续[24] - 存在部分原材料由客户自行采购后交公司加工或装配的情况[24] - 检修业务主要针对动车及高铁车辆电气设备，有性能测试等检修流程[24] - 车载空气净化设备可剔除有害气体、抑制异味和病菌，提高车内空气质量[24] - 车辆线束由连接器等部件构成，实现电气连接功能[24] - 公司采取柔性化订单导向型生产模式，产品销售采用直销模式，与客户签订的销售合同含质量保证条款并设有客户服务部[25] - 公司产品覆盖轨道交通车辆新造、检修全寿命周期，推出多种高品质、智能化、绿色化产品[26] - 2023年取得中车南京浦镇车辆有限公司司机操控台供货资质，中标深圳地铁3号线增购及四期项目，2024年中标深圳地铁12号线电气柜项目[26] - 2024年上半年实施18个新造项目，15个检修改造项目，4个异地检修维保服务项目，配套车辆552辆，其中城轨、地铁项目合计配套456辆，高铁

股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2024-023 研奥电气股份有限公司 一、股票交易异常波动的具体情况 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024 年7月25日、2024年7月26日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值 累计达到42.74%，超过30%。根据《深圳证券交易所交易规则》 等相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股价异常波动，公司董事会就相关事项进行了核实， 现将有关情况公告如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 5.公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存 在买卖公司股票的情形； 6.经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 三、关于不存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，至本公告日，本公司目前没有任何根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露 而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等； 董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创 ...