成都大宏立机器 股份有限公司 内控审计报告 大信专审字[2025]第 14-00115 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信专审字[2025]第 14-00115 号 成都大宏立机器股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了成 都大宏立机器股份有限公司（以下简称贵公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内 ...

会议召开情况 - 2024年召开11次董事会、4次股东大会[3] - 召开1次提名、6次审计、1次战略委员会会议[5][6] - 召开2次独立董事专门会议[7] 独立董事履职 - 现场出席董事会4次，通讯参加7次，出席股东大会4次[5] - 2024年现场工作时间累计达15个工作日[11] 合规情况 - 关联交易履行程序，未损害中小股东利益[13][14] - 未向关联方担保，无资金占用情况[15][16] 其他事项 - 聘请大信会计师事务所为2024年度审计机构[18] - 使用部分超募资金永久补充流动资金[22] - 2024年利润分配方案合理合规[20]

成都大宏立机器股份有限公司 独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2025 年 4 月 17 日 成都大宏立机器股份有限公司 1 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 1 月 10 日，本人作为成都大宏立机器股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定，本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护了公司利益和股东 的合法权益。 本人因连续在公司任职独立董事时间届满 6 年，于 2023 年 12 月 15 日向公 司提交书面辞职报告，申请辞去公司独立董事职务，于 2024 年 1 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司 独立董事及董事会专门委员会中的相关职务。 在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 1 月 10 日期间，本人任职符合《上市公司独 立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 独立董事：何真 ...

委托理财规则 - 委托理财不得用于股票等，募资资金不得用于委托理财（现金管理除外）[4] - 金额超公司最近一期经审计净资产50%且超5000万元，需股东会审议[7] - 与关联方委托理财金额超3000万元且占净资产绝对值5%以上，需股东大会审议[7] 委托理财管理 - 财务部负责编制规划等，审计部负责日常监督[13][18] - 应与金融机构签署书面合同，披露含目的、金额等内容[9][11] - 定期报告披露风险控制及损益情况[18]

各位股东及股东代表： 成都大宏立机器股份有限公司 独立董事述职报告 成都大宏立机器股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人，1988 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 西南财经大学金融学院教授、博士生导师，西南财经大学发展规划处（学科建设 办公室）副处长，"一带一路"小币种货币交易模拟研究中心主任，中国管理会 计研究中心特约研究员，四川省人社厅项目评审专家，四川发展控股有限责任公 司项目投资决策审查专家，四川观想科技股份有限公司等上市公司独立董事，国 家新闻出版署出版智库（新华文轩出版研究院）专家，西藏明曜资产管理有限公 司行业投资顾问。 本人未直接持有公司的股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控 制人以及其他公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《上市公司独立 董事管理办法》第二章第六条所述的影响独立性的情况，亦不是失信被执行人， 任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 二、独立董事年度履职情况概况 （一）出席董事会及股东大会情况 1 成都大宏立机器股份有限公司 独立董事述 ...

成都大宏立机器股份有限公司 独立董事述职报告 成都大宏立机器股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人李西臣作为成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规和《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定，本着客观、公正、独立的原 则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护了公司利益和股东的合法权益，现 将 2024 年担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人，1980 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。现任西 华大学法学与社会学学院教授、硕士生导师；四川省学术和技术带头人后备人选， 四川省法学会经济法和国际经济法学会副会长，四川省法学会金融法学研究会副 秘书长，四川省法学会保险法学会常务理事，中国证券业协会证券纠纷调解员， 十一届四川省政协社会法制委员会立法协商专家组成员。 本报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开 11 次董事会、4 ...

关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月15日召开了 第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十七次会议审议通过了《关于 2024年度计提资产减值准备和核销资产的议案》，根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第1号——业务办理》《企业会计准则第8号——资产减值》等相关规定，现将公 司本次计提资产减值准备及核销资产的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产的情况概述 （一）计提减值准备和核销资产的原因 根据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策的相关规定，为 了更加真实、公允地反映公司截止2024年12月31日的财务状况，公司对合并报表 范围内各类存货、应收款项、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等 资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了充分的评估和分析并进 行减值测试，根据减值测试结果，管理层基于谨慎性原则，公司对可能发生减值 ...

成都大宏立机器股份有限公司 关于变更主要办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）总部已于近日迁至新办 公地址。现将新办公地址及联系方式公告如下： 证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2025-036 新办公地址：四川省成都市大邑县大安路 399 号 投资者热线电话：028-88266821 传真号码：028-88266821 电子邮箱：dhljq@dhljq.com 公司董事会秘书、证券事务代表联系地址同步变更为以上新办公地址。 特此公告。 成都大宏立机器股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 ...

成都大宏立机器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表的专项审 计报告 大信专审字[2025]第 14-00117 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 15 层 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 成都大宏立机器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、股 东权益变动表、现金流量 ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2025-026 成都大宏立机器股份有限公司 关于2025年度高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《成都大宏立机器股份有限公司章程》的规定，综合考虑公司的实际情 况，参照行业、地区的薪酬水平，经公司薪酬与考核委员会提议，2025年度公司 的高级管理人员薪酬方案如下： 一、适用对象 适用于公司的高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领 取薪酬，具体薪酬根据相应管理职务、实际工作绩效、公司经营情况而定。 四、其他说明 （一）公司高级管理人员薪酬按月度发放。 （二）公司高级管理人员因任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计 算并予以发放。 （三）若在公司担任多项管理职务的高级管理人员，按单项管理职务就高不 就低的原则领取薪酬，不重复计算。 （四）上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 （五）本方案在提交董事会审议通过后 ...