证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2025-041 成都大宏立机器股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十八 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 24 日在四川省成都市大邑县大 安路 399 号公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议的通知于 2025 年 4 月 18 日以书面及口头方式送达全体监事。本次会议由袁涛先生召集并主持，本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规、规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审议成都大宏立机器股份有限公司 20 ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2025-040 成都大宏立机器股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-042）。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。 本议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。 2、审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 一、董事会会议召开情况 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十四次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 24 日（星期四）在四川省成都市 大邑县大安路 399 号公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，本次会议 的通知于 2025 年 4 月 18 日以书面及口头 ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2025-043 成都大宏立机器股份有限公司 关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次作废限制性股票的具体情况 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《成都大宏 立机器股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励 计划》或"本激励计划"）等相关规定： 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开了第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十八次会议，会议审议通 过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票 的议案》，现将相关事项公告如下： 一、公司 2024 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 9 月 29 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监 事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于公司<202 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 成都大宏立机器股份有限公司 作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未 归属的限制性股票的 法律意见书 金证法意[2025]字0424第0398号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 | ਨਾ | | --- | | 释 | 义 | 1 | | --- | --- | --- | | 正 | 文 | 5 | | 一、本次作废的批准和授权 | | 5 | | 二、本次作废的相关情况 | | 5 | | 三、本次授予的信息披露 | | 6 | | 四、结论意见 | | 6 | 金诚同达律师事务所 法律意见书 释 义 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | 本所 | 指 | 北京金诚同达律师事务所 | | --- | --- | --- | | 公司、大宏立 | 指 | 成都大宏立机器股份有限公司 | | 本次股权激励计划 | 指 | 成都大宏立机器股份有限公司2024年限制性股票激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 经大宏立2024年第一次临时股东大会审议 ...

成都大宏立机器股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2025-042 成都大宏立机器股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 成都大宏立机器股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 2 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 72,391,691.27 | 66,808,008.27 | 8.36% | | 归属 ...

成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"大宏立"）近日发布2024年年报，报告期内公司多项财务指标 出现较大变化。其中，营业收入较上年下降31.65%，投资活动产生的现金流量净额增长50.30%，这些 数据的变动反映了公司在经营和投资方面的状况，值得投资者密切关注。 营业收入：显著下滑，市场需求影响大 2024年，大宏立实现营业收入371,825,905.45元，与上年同期的544,036,567.93元相比，下降了31.65%。 从业务构成来看，矿山机械制造业务收入为366,289,141.30元，占营业收入比重98.51%，同比下降 31.71%；其他业务收入5,536,764.15元，占比1.49%，同比下降27.88%。 从产品分类看，各主要产品收入均有不同程度下滑。破碎设备收入143,320,360.05元，同比下降 24.70%；筛分设备收入61,251,246.20元，同比下降24.85%；输送设备收入26,710,792.71元，同比下降 44.07%；配件收入99,154,765.38元，同比下降30.52%；安装维修及其他收入35,851,976.96元，同比下降 51.58%。 2024年 ...

前十大流通股东累计持有： 4116.42万股，累计占流通股比： 60.77%，较上期变化： -84.81万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | (万股) | | 张文秀 | 1539.59 | 22.73 | 不变 | | 西藏大宏立（300865）实业有限公司 | 1518.02 | 22.41 | 不变 | | 甘德宏 | 861.03 | 12.71 | 不变 | | 成都宏源同盛企业管理中心(有限合伙) | 43.97 | 0.65 | -62.19 | | 杨万松 | 35.69 | 0.53 | 新进 | | 甘德君 | 27.32 | 0.40 | 不变 | | 王馨怡 | 24.69 | 0.36 | 新进 | | J. P. Morgan Securities PLC-自有资金 | 24.27 | 0.36 | 新进 | | 北京信弘天禾资产管理中心(有限合伙)-信弘征程18号私 | | | | | 募证券投资基金 | 21.82 | 0.32 | 新进 | | MORGAN ST ...

成都大宏立机器股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 14-00118 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 治理层负责监督贵公司营业收入扣除情况表编制过程。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的营业收入扣除情况表发表审核 意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公 司编制的营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。 在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为 必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22 ...

国都证券股份有限公司关于成都大宏立机器股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 关于成都大宏立机器股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国都证券股份有限公司（以下简称"国都证券"或"保荐机构"）作为成都大宏 立机器股份有限公司（以下简称"大宏立"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、法规和规范性文 件的要求，对大宏立 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核 查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1578 号"文《关于同意成都大宏 立机器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的许可，大宏立首次公开发 行人民币普通股（A ...

成都大宏立机器股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 14-00161 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 15 层 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F,Xueyuan International Tower No.1Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 14-00161 号 成都大宏立机器股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、 ...