承诺制度 - 制度适用于公司及相关承诺人多种过程中的各项承诺[2] - 承诺应符合法规规则，及时告知公司并披露、报备[3] 承诺事项要求 - 承诺事项应含具体内容、履约方式等，有明确履约期限[5] 业绩承诺关注 - 股东对业绩作出承诺，董事会应关注实现情况[6] 信息披露 - 公司应在年报中披露业绩承诺相关事项并要求专项审核意见[8] - 公司应在半年报和年报中披露承诺履行情况[9][10] 承诺履行处理 - 因客观原因承诺无法履行应及时披露，变更/豁免需股东会审议[8][9] - 董事会应关注承诺履行，督促承诺人承担违约责任[11][14]

业务开展 - 公司拟开展外汇套期保值业务降低汇率影响[1] - 涉及美元、欧元等币种及多种交易品种[2] - 交易对方主要为商业银行[3] 授权情况 - 董事会授权总经理审批，期限12个月[4] - 授权内用不超8亿闲置自有资金开展[6] 风险与措施 - 业务存在多种风险[9] - 采取加强研究等风险管理措施[11] - 按准则核算处理[12] - 业务风险可控利于降汇率影响[14]

股东大会信息 - 2024年9月9日下午14:30召开第二次临时股东大会[1] - 采用现场投票结合网络投票方式[1] - 股权登记日为2024年9月3日[5] 投票时间 - 网络投票时间为2024年9月9日[3] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3][34] - 互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[3][36] 选举信息 - 应选举4名非独立董事、3名独立董事、2名非职工代表监事[13][15] - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×4[30][40] - 选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×3[32][40] - 选举非职工代表监事股东选举票数=有表决权股份总数×2[33][40] 会议登记 - 登记时间为2024年9月5日9:00 - 11:30、14:00 - 17:30[16] - 登记地点为深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路23号新产业生物大厦二十一楼董事会办公室[16] - 登记方式包括现场、邮件、信函或传真，不接受电话登记[17] 其他 - 提案4.00下子议案4.01、4.02、4.03、4.05为特别提案，须三分之二以上表决通过[15] - 股东大会会期预计半天，与会人员费用自理[24] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[37] - 修订《公司章程》及部分治理制度议案子议案数为11个[39]

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 章 程 二○二四年九月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东会的召集 16 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东会的召开 21 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 30 | | 第一节 | 董事 30 | | 第二节 | 董事会 34 | | 第三节 | 董事会专门委员会 40 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 42 | | 第七章 | 监事会 44 | | 第一节 | 监事 44 | | 第二节 | 监事会 45 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 47 | | 第一节 | 财务会计制度 47 | | 第二节 | 内部审计 51 | | 第三节 | ...

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2024-066 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 公司于2024年8月21日召开了职工代表大会，会议选举贺昕先生为公司第五 届监事会职工代表监事（简历详见附件）。贺昕先生将与公司2024年第二次临时 股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，第五届监 事会任期自公司2024年第二次临时股东大会决议生效之日起，任期三年。为确保 监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继 续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务 和职责。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行 监事会换届选举。 1 附件：第五届监事 ...

一、监事会会议召开情况 1.本次监事会会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件方式送达各位监 事。 2.本次监事会于 2024 年 8 月 22 日上午 11:00 以现场结合通讯表决的方式召 开，现场会议地址为深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路 23 号新产业生物大厦 21 楼 2104 会议室。 3.本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事会主席刘登科 以通讯表决方式出席会议；没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议，与 会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 4.本次会议由监事会主席刘登科主持。 5.经全体与会监事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司法》 《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有 效。 证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2024-060 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案： ...

内幕信息知情人登记管理制度 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2024 年 8 月 22 日经第四届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总则 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的范围 第一条 为规范深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下称"公司"或 "本公司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，确保信息 披露的公开、公平、公正，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办 法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下称"《规范运作指引》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、行 政法规、规章、规范性文件及《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 内幕信息知情人登记管理工作由公司董事会负责。公司董事会应当 对 ...

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2024-063 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业 务的议案》，公司董事会同意公司使用最高额度不超过人民币 8 亿元（或等值外 币）的闲置自有资金开展外汇套期保值业务，交易品种包括远期结售汇、外汇掉 期（互换）或混合上述产品特征的外汇衍生品业务。董事会同意授权公司总经理 在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自公司董事会 审议通过之日起十二个月内有效，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用， 如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《公司 章程》规定，公司开展外汇套期保值业务不构成关联交易 ...

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2024-064 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 董事会 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行 董事会换届选举。 公司于2024年8月22日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 换届选举提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于换届选举提 名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。经有权主体提名推荐，及公司董 事会提名委员会审核，董事会同意提名饶微先生、翁鹤鸣先生、饶捷女士、李旭 先生4人为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名伍前辉女士、张敏女 士和支毅先生3人为公司第五届董事会独立董事候选人（上述董事候选人简 ...

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市新产业生物医学工程股份有限公司董事会现就提名张敏 为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市新产业生物医学工程股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 √是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...