资金往来情况 - 涉及非经营性资金占用和其他关联资金往来两类情况[2][3] - 非经营性资金占用方含控股股东等[2] - 其他关联资金往来方含控股股东、子公司等[3] 资金性质 - 非经营性资金占用性质均为非经营性占用[2] - 其他关联资金往来性质均为非经营性往来[3] 数据情况 - 各分类小计及总计数据未填具体金额[2][3]

独立董事提名 - 张敏被提名为公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[8][10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[10][11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[11] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责[12] - 不符任职资格及时报告并辞职[12]

会计师事务所选聘制度 - 2024年8月22日经第四届董事会第十五次会议审议通过[1] - 选聘、改聘需审计委员会审议，董事会审议，股东会决定[3] 审计委员会职责 - 负责选聘工作，至少每年向董事会提交履职及监督情况报告[6] - 应对特定情形保持谨慎，督促外部审计机构尽责核查财报[7][15] 选聘与改聘程序 - 可采用竞争性谈判等方式，有提议等基本程序[8][9] - 改聘应事先通知，表决时事务所可陈述意见[12] 改聘要求 - 改聘应具合理性，可在公告中披露情况[13] 选聘限制 - 事务所分包转包或报告有明显质量问题，公司不再选聘[15]

关联方定义 - 关联法人包括直接或间接控制公司等五类，关联自然人包括直接或间接持股5%以上等五类[8][9] 关联交易审议 - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，除披露外还需评估或审计并提交股东会审议[14] - 公司为关联人提供担保，不论数额大小，均需董事会审议通过后提交股东会审议[14] - 应由董事会审议的关联交易需全体独立董事过半数同意后提交董事会[14] - 董事会对关联交易决议至少审核关联交易背景说明等七类文件[15][16] - 董事会审议关联交易时，关联董事应回避表决，非关联董事过半数通过决议[20] - 公司股东会审议关联交易事项时，关联股东应回避表决，其所代表有表决权股份数不计入有效表决总数[21] 日常关联交易 - 日常关联交易包括购买原材料等四类，可合理预计年度金额并履行审议程序[17] - 日常关联交易实际执行超出预计金额，需重新履行审议程序和披露义务[17] - 公司年度和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易[17] - 日常关联交易协议期限超三年，需每三年重新履行审议程序和披露义务[17] 信息披露 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上需履行信息披露义务[27] - 公司与关联法人交易金额300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需履行信息披露义务[27] - 公司与关联人发生交易（提供担保除外）金额3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，除披露外还需聘请中介评估或审计[27] 特定交易规定 - 公司与关联人发生特定交易可免予按关联交易方式审议和披露，如现金认购公开发行证券等[24] - 公司与关联人发生特定交易可豁免提交股东会审议，如参与公开招标等[25] 累计计算原则 - 公司关联交易涉及“提供财务资助”等事项，按发生额连续十二个月累计计算，达标准适用披露规定[29] - 公司在连续十二个月内与同一关联人或不同关联人进行与同一交易标的相关交易，按累计计算原则适用披露规定[29] 其他规定 - 公司向关联人购买资产成交价格相比交易标的账面值溢价超过100%，交易对方未提供盈利担保等承诺，公司需说明原因等[35] - 关联共同投资涉及放弃权利适用相关规定，可能影响财务或关联关系应及时披露[39] - 董事会应说明未参与增资或收购原因并分析影响[40] - 公司对日常关联交易预计应区分交易对方和类型，可简化披露[40] - 日常关联交易实际执行超出预计金额，按同一控制下关联交易合计金额比较[41] - 委托关联人销售产品，按委托代理费适用规定[41] - 关联交易适用连续十二个月累计计算原则，按要求披露或提交审议[41] - 董事审议关联交易应判断必要性等，遵守回避制度[42] - 独立董事、监事至少每季度查阅公司与关联人资金往来情况[42] - 关联人占用公司资源造成损失，董事会应采取措施并追究责任[43] - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保管[45]

监事会换届 - 2024年8月22日审议通过换届选举，提名刘登科、马杰为非职工代表监事候选人[1] - 候选人提交2024年第二次临时股东大会审议，用累积投票制选举[2] - 第五届监事会任期自大会通过起三年[2] 股权结构 - 西藏新产业直接持有公司26.88%股份[7] - 实际控制人翁先定持有西藏新产业99%股权[7] 人员信息 - 刘登科自2015年9月至今任监事会主席[6] - 马杰2016年6月加入，现任人力经理，2021年9月至今任监事，持股100股[8]

利润分配 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[4] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本的25%[6] - 每年分配利润比例不低于当年可分配利润的20%[9] - 满足条件时现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[9] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[10] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[10] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[11] 决策程序 - 利润分配方案由董事会提出，经董事、监事会表决后提交股东会审议[13][14] - 按合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则确定总额和比例[11] - 董事会在股东会决议后2个月内完成股利派发[18] 特殊情况 - 调整现金分红政策需经出席股东会股东表决权三分之二以上通过[18] - 实施利润分配方案应在股权登记日前三至五个交易日披露公告[18] - 现金分红金额满足特定条件需披露相关内容[20] - 财务报告有问题或资产负债率高等情况实施现金分红需披露合理性[20] 其他 - 拟发行证券需在募集说明书披露最近三年现金分红情况[23] - 董事会和管理层执行政策情况接受监督[26] - 监事会督促董事会改正未严格执行政策情况[26] - 制度自股东会审议通过之日起实施，由董事会解释[28] 重大投资 - 未来12个月内对外投资等交易累计支出满足条件属重大投资计划[10]

资金支取与通知 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐或顾问[9] 项目论证 - 募集资金项目搁置超一年，公司需重新论证可行性与预计收益[16] - 超最近一次募集计划完成期限且投入未达计划金额50%，公司需重新论证[16] 节余资金处理 - 节余资金用作他途，低于500万元且低于项目净额5%可豁免程序[18] - 节余资金达项目净额10%且高于1000万元，需股东会审议[18] 资金置换与管理 - 公司可在募集资金到账6个月内置换自筹资金[18] - 闲置募集资金现金管理产品期限不超12个月[18] 协议签订 - 公司应在募集资金到位1个月内签三方监管协议[9] - 协议提前终止，公司应1个月内签新协议[11] 资金使用公告 - 闲置募集资金现金管理经董事会审议后2个交易日公告[19] 流动资金补充 - 闲置募集资金补充流动资金单次不超12个月[20] 超募资金使用 - 单次使用超募资金达5000万元且达总额10%以上需股东会审议[23] - 12个月内永久补充流动资金和还贷的超募资金累计不超总额30%[23] 投资限制 - 补充流动资金后12个月内不得高风险投资及为非控股子公司提供资助[23] 资金检查 - 内部审计部门每季度检查募集资金存放与使用情况[28] - 董事会每半年核查募集资金项目进展[28] 投资计划调整 - 募集资金项目年度实际与预计使用差异超30%需调整计划[29] 现场检查 - 保荐或顾问每半年对募集资金存放和使用情况现场检查[30] 信息披露 - 公司应在定期报告披露募集资金使用等情况[34] 办法生效 - 本办法经股东会审议通过生效[37]

监事会会议召开 - 定期会议每6个月至少召开一次[2] - 特定情况10日内召开临时会议[2] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[4] 会议流程安排 - 监事征集提案可安排职工代表2天征求意见[3] - 主席收到提议3日内指定发临时通知[3] 会议举行与决议 - 需过半数监事出席方可举行[7] - 形成决议需全体监事过半数同意[11] 会议记录与备案 - 会议记录多项内容并由与会人员签字[13][14] - 决议报送深交所备案并公告[14] 资料保存 - 会议资料保存期限为15年[16]

承诺制度 - 制度适用于公司及相关承诺人多种过程中的各项承诺[2] - 承诺应符合法规规则，及时告知公司并披露、报备[3] 承诺事项要求 - 承诺事项应含具体内容、履约方式等，有明确履约期限[5] 业绩承诺关注 - 股东对业绩作出承诺，董事会应关注实现情况[6] 信息披露 - 公司应在年报中披露业绩承诺相关事项并要求专项审核意见[8] - 公司应在半年报和年报中披露承诺履行情况[9][10] 承诺履行处理 - 因客观原因承诺无法履行应及时披露，变更/豁免需股东会审议[8][9] - 董事会应关注承诺履行，督促承诺人承担违约责任[11][14]

业务开展 - 公司拟开展外汇套期保值业务降低汇率影响[1] - 涉及美元、欧元等币种及多种交易品种[2] - 交易对方主要为商业银行[3] 授权情况 - 董事会授权总经理审批，期限12个月[4] - 授权内用不超8亿闲置自有资金开展[6] 风险与措施 - 业务存在多种风险[9] - 采取加强研究等风险管理措施[11] - 按准则核算处理[12] - 业务风险可控利于降汇率影响[14]