新产品和新技术研发 - 公司收到3项《医疗器械注册证》，有效期2024年9月12日至2029年9月11日[1] - 公司已取得187项化学发光试剂《医疗器械注册证》（共263个注册证）[8] 未来展望 - 新产品注册证丰富“传染病”项目类别，对发展有正面影响[8] - 新产品注册证对近期生产经营和业绩无重大影响[8]

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2024-081 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 关于参加医药生物行业上市公司 2024 年度集中路演活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、 召开方式：深交所上市大厅集中路演、图文与直播视频转播 4、 参会人员：公司副总经理兼董事会秘书张蕾女士 二、 投资者参与方式 1、 本次路演活动将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投资 者可于 2024 年 9 月 20 日（周五）下午 14：00-17：00 登录"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目，在线参与本次路演活动，也 可扫描下方二维码观看直播及参与交流。 2、 为广泛听取投资者的意见和建议，现就本次路演活动提前向投资者征集 相关问题，问题征集截止时间为 2024 年 9 月 19 日（周四）下午 17:00。投资者 可提前登录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈" 栏目，进入公司问题征集专题页面进行提问。公司将在路演 ...

审计机构变更 - 2024年5月6日公司同意续聘深圳大华国际为2024年度审计机构[2] - 2024年9月2日深圳大华国际名称变更为政旦志远（深圳）会计师事务所[2] - 2024年9月10日起正式启用变更后名称[2] 变更相关情况 - 政旦志远成立于2005年1月12日，执行事务合伙人为张建栋[3] - 原深圳大华国际业务、权利义务由政旦志远承担，业务关系及合同继续履行[3] - 本次仅名称变更，不涉及主体资格变更[3]

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2024-079 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 近日，深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）收到 了国家药品监督管理局颁发的 1 项《医疗器械注册证》。具体情况如下： | 产品名称 | 注册 | 注册证编号 | | | 注册证有效期 | | 适用范围 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 分类 | | | | | | | | | | | | | | | 本产品用于体外定性检测具有 | | | | | | | | | 新型冠状病毒感染相关症状人 | | | | | | | | | 群、其他需要进行新型冠状病 | | | | | | | | | 毒感染诊断人群口咽拭子和鼻 | | | | | | | | | 咽拭子样本中新型冠状病毒 | | | | | | | | | （2019-nCoV）N 抗原。本产品 | | | | | | | | | 主要适用于感染早期人群，不 | | | | | | | | | 能单独用于新型冠状病毒感染 | | | | | | | | ...

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2024-076 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第一次会议通知于 2024 年 9 月 9 日下午 14:30 召开公司 2024 年第二次临时 股东大会选举产生第五届监事会成员后，经全体监事一致同意豁免本次监事会会 议通知期限，以现场、电话等方式通知了全体监事。 2.本次监事会于 2024 年 9 月 9 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会 议地址为深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路 23 号新产业生物大厦 21 楼 2104 会议 室。 3.本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事刘登科以通讯 表决方式出席会议；没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议，与会监事 以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 4.本次监事会由半数以上监事推举的监事刘登科先生主持。 5.经全体与会监事确认，本次会议的召集、 ...

换届选举 - 2024年9月9日完成董事会和监事会换届选举[1] - 第五届董、监事会成员任期三年[1][2] 人员构成 - 第五届董事会非独立董事有饶微等4人[4] - 独立董事为伍前辉等3人[4] - 监事会非职工代表监事有刘登科等2人，职工代表监事为贺昕[4] 人员离任 - 第四届董事会独立董事王岱娜、张清伟任期届满离任[5]

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2024-075 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第一次会议通知于2024年9月9日下午14:30召开公司2024年第二次临时股 东大会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议 通知期限，以现场、电话等方式通知了全体董事。 2. 本次董事会于2024年9月9日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议 地址为深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路23号新产业生物大厦21楼独立董事会议 室。 3. 本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名；其中董事翁鹤鸣、李旭、 伍前辉、张敏、支毅以通讯表决方式出席会议；没有董事委托其他董事代为出席 或缺席本次会议，与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 4. 本次董事会由半数以上董事推举的董事饶微先生主持，部分公司高级管 理人员列席会议。 5. 经全体与会董事确认，本 ...

2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0111 号 致：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大 会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办 法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规 则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳市新产业生物医学工程股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人 资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市新产业 ...

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2024-074 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）本次股东大会的召开情况 1、会议召集人：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司第四届董事会 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。 3、现场会议召开地点：深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路 23 号新产业生物大 厦 21 楼董事会议室 4、现场会议召开时间：2024 年 9 月 9 日（星期一）下午 14:30 5、会议主持人：董事长 饶微 6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 9 月 9 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为 ...

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2024-078 董事会秘书张蕾女士、证券事务代表李玉杰先生均已取得深圳证券交易所董 事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定。张蕾女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所备案 审核无异议。 董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下： 1 联系人：张蕾、李玉杰 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9 月9日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》 《关于聘任副总经理、财务总监及董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务代表 的议案》。 公司董事会同意聘任饶微先生为公司总经理，聘任李婷华女士、刘海燕女士、 袁锦云先生为公司副总经理，聘任丁晨柳女士为公司副总经理兼财务总监，聘任 张蕾女士为公司副总经理兼董事会秘书，聘任李玉杰先生为公司证券事务代表。 上述人员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通 ...