内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额100%[8] 业务管控措施 - 公司集中统一管理资金，采取措施保证货币资金安全[10][11] - 公司建立采购业务基本制度体系，规范申请和支付审核流程[12][13] - 公司制定《固定资产管理制度》，保障资产安全[14][15] - 公司建立销售管理制度，加强授信和应收账款管理[16] - 公司制定生产管理系列制度，管控产品设计到生产过程[18] - 公司对安全岗位和新员工进行安全教育培训[18] - 公司制定仓储物料管理制度，管控化学品出入库和储存[19] 制度建设 - 公司规范财务报告管理，保障披露真实性、完整性和准确性[20] - 公司制定投资管理制度，规范投资行为，降低风险[21] - 公司制定合同管理规范，全流程管控合同[22] - 公司建立人事管理制度，重视人才培养和员工关系管理[27] - 公司以企业文化为主导，修订手册规范员工行为[28] 内部控制标准 - 财务报告内部控制缺陷按利润总额、资产总额、经营收入设定量标准[45] - 非财务报告内部控制缺陷按财产损失和对营收影响设定量标准[48] 报告期情况 - 报告期内公司无财务报告内部控制重大、重要缺陷[49] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[50] 未来展望 - 公司计划规范内部控制制度执行，强化监督检查，保障股东权益[51] - 公司将加强内控部门建设，增加内审人员培训与交流[51] - 公司将深入开展风险控制管理，提高风险识别等能力[51] - 公司将通过监督和评价业务流程优化管理，提升内控水平[51] - 未来公司将继续完善内部控制制度，促进可持续发展[53] 其他要点 - 公司重视技术研发，聚焦高端模组产品研发设计及工艺能力[17] - 公司建立完善法人治理结构，构建内部控制运行机制[24] - 公司设置四大主体及相关部门，形成内部控制体系[25] - 公司积极履行社会责任，节约资源并参与公益活动[29] - 公司严格执行会计准则和制度，财务核算信息化[35] - 公司建立财产管理制度，保障财产安全[36] - 公司完善绩效考核机制，考核与薪酬和选拔挂钩[37] - 报告期内公司无影响投资者决策的重大内控信息[52]

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2025-022 江苏卓胜微电子股份有限公司 关于拟为全资子公司向银行申请授信并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 38 日召开 第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟为全资子公司向银行申请授信并 提供担保的议案》，鉴于经营发展需要，公司全资子公司无锡芯卓湖光半导体有 限公司（以下简称"芯卓湖光"） 拟向银行及其他金融机构申请总额不超过人民 币 20 亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷 款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务。公司将根据各 银行及其他金融机构要求，为全资子公司芯卓湖光的综合授信提供相应的担保， 担保额度不超过 20 亿元。授信额度及担保额度自董事会审议通过之日起 12 个月 内有效，授信额度及担保额度在期限内可循环滚动使用。公司董事会授权董事长 或其指定的授权代理人在上述综合授信额度及担保额度范围内办理具体事项。 根据《深圳证 ...

监事会情况 - 第三届监事会由3名监事组成，报告期开5次会议[2] 公司评价 - 2024年公司运作规范，财务内控健全，资金状况良好[4][6] - 除为子公司担保外无其他对外担保，未违规使用募资[7][8] - 内控无重大缺陷，股权激励计划合规[9][11] 未来展望 - 2025年监督依法运作，完善内控，审查决策程序[12] - 成员提升专业监督能力确保工作精准开展[13]

报告审议 - 公司于2025年3月28日审议通过《2024年年度报告》全文及摘要[1] 报告披露 - 《2024年年度报告》全文及摘要于2025年3月31日在巨潮资讯网披露[1] - 《2024年年度报告》摘要于2025年3月31日在《证券时报》《中国证券报》刊登[1]

报告信息 - 《2024年年度报告》全文及摘要于2025年3月31日刊登于巨潮资讯网[1] 业绩说明会信息 - 2024年度网络业绩说明会于2025年4月9日15:00 - 17:00举行[1] - 出席业绩说明会人员有董事长许志翰等[1] - 投资者可登陆“互动易”平台参与业绩说明会[1] - 可提前登录“互动易”平台“云访谈”栏目提问[2]

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2025-021 江苏卓胜微电子股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元，同 行业上市公司审计客户 93 家。 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第 三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关 内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备上市公司审计业务相关资格 的专业审计机构，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力。鉴于立 信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构以来，具备良好的职业操守 和专业能力，具备独立性并具有良 ...

会计政策变更 - 公司根据财政部规定变更会计政策，涉及《解释第17号》等[1] - 《解释第17号》等施行时间不同，部分允许提前执行[1][2] - 变更后按新要求执行，未变更部分按前期规定执行[5] - 变更无需提交董事会和股东大会审议批准[6] - 变更不会对公司当期财务等产生重大影响[13]

业绩数据 - 2024年全年营业收入44.87亿元，研发投入9.97亿元，归属于母公司所有者净利润4.02亿元，总资产142.33亿元，同比增长29.89%[41] - 2024年研发投入占总营业收入22.22%，同比增加[152] 用户与员工数据 - 公司员工共2066人，自2019年至2024年员工人数上涨约9倍[42][48] - 线上培训系统人均学习学时16.45小时，参与安全培训员工1350人，培训总时长55350小时[42] - 截至报告期末公司研发人员897人，占总人数43.4%[152] 未来展望 - 公司将相关ESG风险管理纳入整体风险管理，履行上市公司义务[79][88] 新产品与新技术研发 - 2024年基于芯卓资源平台建设，L - PAMiD产品从“0”到“1”重大突破，完成射频前端全品类产品布局[46] - 2024年参编两项封装相关团体标准公布[157] 市场扩张与并购 - 报告期内正式加入中国上市公司协会[160] 其他新策略 - 公司成立ESG管理工作小组，建立“决策、规划、执行”三级纵向ESG管理架构[25][61] - 公司将“董事会战略委员会”变更为“董事会战略与可持续发展委员会”[61] - 公司制定《投资者关系工作管理制度》，2024年累计与投资者交流达165场，回复“互动易”平台提问217次[74][75] - 2024年引入数字化管理平台，建立全周期智能化流程体系[171] - 公司积极建设数字化供应链，完善SRM供应商管理平台[188] 其他关键数据 - 2024年共计取得专利142项，同比增长58.53%[41] - 报告期内累计持有有效专利142项、商标27项、集成电路布图设计21项，其中国内专利140项，国外发明2项[165] - 2024年度共申请专利142项，其中发明专利112项，实用新型专利30项[165] - 节约排放水量560立方米/天，占比总水量20% - 25%，废水、废气、废弃物合规排放100%[42] - 干泵加装真空节能发生器项目年节约电量约55万千瓦时，冷水机组余热回收项目年节约天然气约3万立方米[49] - 公益捐赠总额390.5万元，助力乡村振兴金额100万元[42] - 员工参与志愿服务总时长384小时，包装材料为可回收包材约82%，包装材料回收率约53%，生产用水回用及工业废水零排放100%[43] - 公司供应商总数为915家，其中国内800家，海外115家，新进186家[188] - 报告期末公司实现97%黄金回收率与91%铂金回收率[193] - 钓鱼邮件演练发出1956封，员工覆盖率100%，320人点击钓鱼链接，点击次数1379次，95人输入账号密码[122] - 截至报告期末发放奖励金额约25万元，覆盖130余名创新人员[173] - 2024年3件商标被纳入广东省重点商标保护名录[175] - 2024年入选江苏省高价值专利培育中心项目[171] 管理与培训 - 公司开展ESG与可持续发展相关培训，董事长分享对ESG的看法[68][69] - 2024年公司组织董监高开展培训5次[92] - 报告期内公司完成3项专项审计[96] - 报告期内公司在人力资源合规体系识别风险项2项，优化流程1项，开展合规培训1次，处理风险事件12起，审核制度8项，制定文本4项[96] - 报告期内公司开展内部合规培训4次，覆盖100余人，开展子公司合规专场培训2次[97] - 公司针对所有员工每年开展一次商业行为准则相关培训，新员工入职培训纳入该培训[106] - 信息安全保护相关培训覆盖所有员工及进厂供应商，覆盖率达100%[120] - 公司每半年开展一次内部信息安全专项审计[120] - 公司开展线上线下结合的诚信廉洁培训，并通知全体员工参与考试[107] - 2024年公司完成10余场专利实务专项研修，开展5场定制化培训[177] - 报告期内公司内部开展5场大型知识产权相关培训，参与外部培训10余场[178] - 4.26知识产权宣传周超400名员工自主参与沉浸式普法活动[181] 体系与制度建设 - 公司构建“三会一层”治理体系，落实独立董事制度改革[89] - 截至报告期末公司已通过ISO 22301:2019业务连续性管理体系认证[100] - 截至报告期末公司内部审计立行立改整改率为100%[103] - 公司已通过ISO 27001信息安全管理体系认证[111] - 公司建立QMS4系统，截至报告期末，未发生安全与质量重大责任事故[132] - 各质量管理目标实现100%按期完成[138] - 公司制定和完善10余项知识产权核心管理制度[162] - 公司设立信息安全决策委员会与信息安全执行小组，负责归口管理信息安全事件[111] - 公司制定并实施《数据备份和恢复管理制度》等一系列规章制度与管理程序[111] 供应商管理 - 公司对供应商选择、关系管理、质量管理培训频次为1次/年，绩效考核、风险管理培训频次为2次/年[194] - 公司承诺所有交付产品100%符合RoHS和REACH规定的绿色环保要求[192] - 公司秉持负责任采购原则，不使用来自冲突地区的矿产资源[196] - 报告期内开展冲突矿产评估的供应商覆盖率达100%[198] 行业活动 - 报告期内举办“闭环共赢——携手构建全链生态”专题闭门会议[200]

业绩总结 - 2024年期初往来资金余额7900万元[2] - 2024年度往来累计发生（不含利息）5456.53万元[2] - 2024年度偿还累计发生107.01万元[2] - 2024年期末往来资金余额13249.52万元[2] 关联公司往来 - 江苏芯卓投资2024年往来累计及期末余额7900万元[2] - 成都卓胜微2024年往来累计及期末余额1800万元[2] - 无锡芯卓湖光半导体其他应收款累计及期末2770.22万元[2] - 无锡芯卓湖光半导体应收账款累计886.31万元，偿还107.01万元，期末779.30万元[2]

业绩总结 - 立信对卓胜微2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 数据相关 - 2024年期初往来资金余额7900万元[7] - 2024年度往来累计发生额（不含息）5456.53万元[7] - 2024年度偿还累计发生额107.01万元[7] - 2024年末往来资金余额13249.52万元[7] 其他 - 非经营性资金占用及关联资金往来表2025年3月28日获董事会批准[7]