锦浪科技股份有限公司 章 程 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 锦浪科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《深圳证券 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 √是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 声明人楼红英女士作为锦浪科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人锦浪科技股份有限公司董事会提名为锦浪科 技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过锦浪科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 √是 □否 如否，请详细说明：_ ...

锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第三 届董事会第三十五次会议及第三届监事会第三十三次会议，审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，鉴于 公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）激励对象中有 27 名激励对象因个人原因离职，该部分激励对象已不具备激励资格。公司拟作 废上述对象已授予但尚未归属的第二类限制性股票 144,200 股。根据公司 2022 年第四次临时股东大会的授权，本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事 项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次激励计划的相关审批程序 1、2022 年 10 月 14 日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，同日公司召开了第三届 监事会第十二次会议，监事会对本次激励计划的激励对象进行了核查，认为激励 对象的 ...

注：公司 2023 年实施的限制性股票激励计划中的 11 名激励对象因个人原因 离职，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计 划（草案）》的相关规定，该 11 名激励对象已不具备激励资格，公司拟回购其 已授予但尚未解除限售的 11.41 万股限制性股票并予以注销。本次注销完成后， 公司总股本将相应从 39,944.7495 万股减至 39,933.3395 万股，公司注册资本将从 人民币 39,944.7495 万元减至人民币 39,933.3395 万元。 锦浪科技股份有限公司 章程修正案（2024 年 10 月修正） 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第 三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，董事会同 意根据公司实际情况修订《公司章程》的相关条款。具体情况如下： | | 修订前章程条款 | 修订后章程条款 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 39,944.7495 | 万元。 | 39,933.339 ...

全体董事： 锦浪科技股份有限公司 2024 年 10 月 30 日 （本页无正文，为《锦浪科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于 2024 年第三季度报告的书面确认意见》之签字页） 锦浪科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于 2024 年第三季度报告的书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为锦浪科技股份有限 公司的董事、监事、高级管理人员，保证公司 2024 年第三季度报告 内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 王一鸣 张健华 郭俊强 张 婵 李育杉 楼红英 胡华权 全体监事： 张丽 贺华挺 陈益丹 高级管理人员： 王一鸣 郭俊强 张 婵 陆荷峰 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开了 第三届董事会第三十五次会议，公司董事会决定于 2024 年 11 月 14 日以现场投 票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本 次会议"或"本次股东大会"）现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2024-087 锦浪科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日 15:00 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 14 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 ...

国浩律师（北京）事务所 关 于 锦浪科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废 事项 之 法律意见书 北京 上海 深圳 杭州 廣州 昆明 天津 成都 寧波 福州 西安 南京 南寧 济南 重庆 香港 巴黎 马德里 硅谷 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMINTG TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOU XI'AN NANJING NANNING JINAN CHONGQING HONG KONG PARIS MADRID SILICON VALLEY 北京市朝陽區東三環北路 38 號泰康金融大廈 9 層 郵編：100026 9/F， Taikang Financial Tower， 38 North Road East Third Ring， Chaoyang District， Beijing 100026， China 電話/Tel： (+86)(10) 6589 0699 傳真/Fax： (+86)(10) 6517 6800 網址/Website：http：//www.grandall.com.c ...

提名人锦浪科技股份有限公司董事会现就提名楼红英女士为锦浪科技 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为锦浪科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过锦浪科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入18.07亿元，较上年同期增长29.92%；年初至报告期末营业收入51.62亿元，较上年同期增长11.21%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.17亿元，较上年同期增长154.70%；年初至报告期末为6.69亿元，较上年同期下降11.00%[2] - 本报告期基本每股收益0.80元/股，较上年同期增长158.06%；年初至报告期末为1.69元/股，较上年同期下降11.52%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额14.08亿元，较上年同期增长18239.28%[2] - 本报告期末总资产较上年度末增长1.40%，归属于上市公司股东的所有者权益增长7.57%[2] - 营业总收入本期发生额51.62亿元，上期发生额46.41亿元，同比增长11.21%[18] - 营业总成本本期发生额44.95亿元，上期发生额38.08亿元，同比增长18.03%[18] - 营业利润本期为6.96亿元，上期为8.21亿元，同比下降15.29%[18] - 公司2024年第三季度末资产总计218.94亿元，较期初215.92亿元增长1.4%[16][17] - 2024年第三季度利润总额6.96亿元，上年同期8.20亿元；净利润6.69亿元，上年同期7.52亿元[19] - 2024年第三季度其他综合收益的税后净额为 - 65.61万元，上年同期 - 56.30万元；综合收益总额6.68亿元，上年同期7.51亿元[19] - 2024年第三季度基本每股收益1.69元，上年同期1.91元；稀释每股收益1.67元，上年同期1.89元[19] - 2024年初到报告期末经营活动现金流入小计42.61亿元，上年同期44.56亿元；现金流出小计28.54亿元，上年同期44.64亿元；现金流量净额14.08亿元，上年同期 - 0.78亿元[20] - 2024年初到报告期末投资活动现金流入小计7.70亿元，上年同期31.98亿元；现金流出小计34.29亿元，上年同期92.98亿元；现金流量净额 - 26.60亿元，上年同期 - 60.99亿元[20] - 2024年初到报告期末筹资活动现金流入小计36.62亿元，上年同期66.13亿元；现金流出小计23.46亿元，上年同期7.19亿元；现金流量净额13.16亿元，上年同期58.95亿元[21] - 2024年初到报告期末汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 21.92万元，上年同期1869.05万元[21] - 2024年初到报告期末现金及现金等价物净增加额6459.03万元，上年同期 - 1.94亿元；期初余额10.46亿元，上年同期15.47亿元；期末余额11.11亿元，上年同期13.53亿元[21] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计600.27万元，年初至报告期期末为3879.71万元[3] 资产项目变化 - 交易性金融资产较上年度末减少100.00%，主要系上期购买的保本型结构性存款于本期到期[5] - 应收账款较上年度末增长61.31%，主要系未到账期货款增加及电站项目公司电费回收周期延长[5] - 在建工程较上年度末减少85.61%，主要系子（孙）公司在建项目陆续竣工转固[5] - 应收账款期末余额15.10亿元，期初余额9.36亿元，增长61.31%[15] - 存货期末余额21.78亿元，期初余额19.60亿元，增长11.13%[15] 负债项目变化 - 短期借款较上年度末增长595.30%，主要系公司融资规模增加[6] - 短期借款期末余额6.96亿元，期初余额1.00亿元，增长595.70%[16] - 应付票据期末余额12.12亿元，期初余额24.31亿元，下降50.14%[16] - 长期借款期末余额83.80亿元，期初余额75.45亿元，增长11.06%[16] 费用及收益变化 - 销售费用为339,056,601.86元，较上年同期增长32.30%，因扩大市场份额增加境外服务费等支出[7] - 财务费用为246,041,271.10元，较上年同期增长158.57%，因本期贷款规模扩大利息费用增加[7] - 投资收益为18,119,166.78元，较上年同期增长672.52%，因本期出售部分电站项目公司股权[7] 现金流量项目变化 - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,686,799,494.40元，较上年同期下降52.36%，因消耗前期购入原材料使采购款下降[7] - 处置固定资产等收回的现金净额为276,957,665.60元，较上年同期增长4474.34%，因子公司锦浪智慧出售部分电站资产[7] - 购建固定资产等支付的现金为3,385,562,820.18元，较上年同期下降35.93%，因公司分布式光伏电站/系统投入减少[8] - 投资支付的现金为17,500,000.00元，较上年同期下降92.92%，因公司本期对外投资减少[8] - 偿还债务支付的现金为1,936,495,722.01元，较上年同期增长466.17%，因公司归还银行借款增加[8] - 经营活动产生的现金流量净额为1,407,893,335.08元，较上年同期增长18239.28%，因消耗前期原材料使购买商品现金减少[8] - 2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金40.17亿元，上年同期41.13亿元；收到的税费返还1.88亿元，上年同期2.01亿元[20] - 2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金16.87亿元，上年同期35.41亿元；支付给职工及为职工支付的现金5.48亿元，上年同期4.40亿元[20] 股东持股情况 - 王一鸣持股比例为25.02%，持股数量为99,939,822股[9] - 前10名无限售条件股东中，锦浪控股有限公司持股31,319,073股，林伊蓓持股30,417,000股，王一鸣持股24,984,956股[10] - 王一鸣、王峻适、林伊蓓为一致行动人，王一鸣和王峻适分别持有锦浪控股有限公司60.00%和40.00%的股权[10] - 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金期初普通账户、信用账户持股数量合计2,643,698股，占总股本0.66%[11] - 该基金期初转融通出借股份且尚未归还数量合计659,000股，占总股本0.16%[11] 限售股情况 - 王一鸣期初限售股数为74,954,866股，期末仍为74,954,866股，为高管锁定股[12] - 郭俊强期初限售股数287,275股，本期解除限售37,500股，期末限售股数204,775股[12] - 张婵期初限售股数172,402股，本期解除限售22,500股，期末限售股数122,902股[12] - 陆荷峰期初限售股数164,297股，本期解除限售25,000股，期末限售股数109,297股[12] - 管理人员、核心技术及业务人员期初限售股数3,819,500股，期末限售股数2,521,050股，为股权激励限售股[12] - 公司合计期初限售股数79,398,340股，本期解除限售85,000股，期末限售股数77,912,890股[13]

回购注销 - 2024年10月28日拟回购注销11名离职对象114,100股，回购价55.64元/股加利息[1][6] - 2024年1月16日拟回购注销8名离职对象161,000股[4] - 2024年4月25日拟回购注销5名离职对象及未达业绩要求共123.945万股[5] 分红 - 2024年5月29日以399,998,445股为基数，每10股派现金红利2元（含税）[9] 股本变化 - 回购注销后总股本从399,447,495股减至399,333,395股[10] - 限售股从77,912,890股减至77,798,790股，比例降至19.48%[10] - 无限售股比例从80.49%升至80.52%[10] 激励计划 - 2023年5月27日董事会和监事会通过激励计划议案[1] - 2023年6月14日股东大会批准实施激励计划[3] - 11名激励对象因个人原因离职，不具备激励资格[13]