江苏立华食品集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结 合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司在任独立董事的独 立性情况进行了评估，并出具如下意见： 经核查，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事 的任职资格及独立性的要求。 江苏立华食品集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 1 ...

2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人徐联义作为江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司或本公 司）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规 以及《公司章程》《独立董事制度》等规定，积极参加公司历次董事会、股东 会，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将 2024 年度履职情况报告如下： 江苏立华食品集团股份有限公司 一、独立董事基本情况 本人徐联义，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学 学士，注册会计师。曾任普华永道中天会计师事务所审计经理，高级经理、阳 光 100 中国控股有限公司 CFO、华夏幸福基业股份有限公司产业小镇集团副总 裁，现任尤尼泰（北京）税务师事务所涉税服务合伙人、北京中启恒会计师事 务所有限责任公司审计合伙人。目前兼任淘珠公咨询（北京）有限公司执行董 事、重庆梦马致新科技有限公司董事长、烟台阳光壹佰投资有限公司监事、科 甸技术（深圳）有限公司监事、辩证商务服务（北京）有限公司执行董事、人 保资本保险资产管理有限公司独立董 ...

江苏立华食品集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人云昌智作为江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司或本公 司）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规 以及《公司章程》《独立董事制度》等规定，积极参加公司历次董事会、股东 会，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人云昌智，1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学涉外 经济法学博士，曾任贝克麦肯斯国际律师事务所高级顾问、权亚律师事务所高 级顾问、联想集团法务部高级商事法律顾问、博彦科技股份有限公司监事会主 席、集团副总裁、总法律顾问、信息安全事务总负责人、海南永旭新能源有限 公司副总经理兼法务总监、金元证券股份有限公司独立董事。现任中央财经大 学法学院访问教授、北京正源浩科技有限公司法律顾问。兼任新余飞年达投资 管理有限公司监事、北京厚象科技有限公司执行董事兼总经理、广东尚研电子 科技股份有限公司独立董事、广东格林精密部件 ...

江苏立华食品集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人王志跃作为江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司或本公 司）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规 以及《公司章程》《独立董事制度》等规定，积极参加公司历次董事会、股东 会，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将 2024 年度履职情况报告如下： （一）出席公司董事会和股东会情况 2024 年，公司共召开 7 次董事会会议和 4 次股东会会议，本人出席会议情 况如下： | | | 出席董事会会议情况 | | | 出席股东大会会议情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 召开董事会 次数 | 出席方式 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲 自参加董事会会议 | 召开股东大会 次数 | 出席股东大会 次数 | | 7 | 现场或通讯 | 0 | 0 | 否 | 4 | 4 | | | | | 1 | | | | 202 ...

整体财务数据关键指标变化 - 2024年实现营业收入177.25亿元，同比增长15.44%；归母净利润15.21亿元，大幅扭亏为盈[3] - 2024年营业收入177.25亿元，较2023年的153.54亿元增长15.44%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润15.21亿元，较2023年的 - 4.37亿元增长447.72%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额24.08亿元，较2023年的14.50亿元增长66.02%[25] - 2024年末资产总额147.22亿元，较2023年末的136.65亿元增长7.74%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产90.60亿元，较2023年末的76.85亿元增长17.90%[25] - 2024年第一季度营业收入36.62亿元，归属于上市公司股东的净利润8003.15万元[27] - 2024年第二季度营业收入41.44亿元，归属于上市公司股东的净利润4.95亿元[27] - 2024年第三季度营业收入48.79亿元，归属于上市公司股东的净利润5.86亿元[27] - 2024年第四季度营业收入50.41亿元，归属于上市公司股东的净利润3.60亿元[27] - 2024年实现营业收入177.25亿元，同比增长15.44%；归母净利润15.21亿元，同比增长447.72%；总资产147.22亿元，同比增长7.74%[83] - 2024年商品鸡销售量和生产量均为5.16亿只，同比增长12.95%；商品猪销售量和生产量均为129.80万头，同比增长51.80%；商品鹅销售量和生产量均为209.63万只，同比增长21.73%[93] - 2024年营业成本149.02亿元，同比增长1.99%，鸡类产品成本占比83.32%，猪类产品成本占比15.03%[95] - 2024年销售费用2.20亿元，同比增长12.67%；管理费用7.90亿元，同比增长16.52%；财务费用0.84亿元，同比下降8.93%；研发费用1.40亿元，同比增长75.46%[99] - 2024年经营活动现金流入小计18,576,789,063.65元，同比增长10.35%，现金流出小计16,168,763,805.69元，同比增长5.10%，现金流量净额2,408,025,257.96元，同比增长66.02%[102] - 2024年投资活动现金流入小计3,872,416,905.24元，同比增长16.67%，现金流出小计5,474,245,005.99元，同比增长10.19%，现金流量净额-1,601,828,100.75元，同比下降2.85%[102] - 2024年筹资活动现金流入小计2,800,000,000.00元，同比下降16.64%，现金流出小计3,793,606,233.22元，同比增长13.37%，现金流量净额-993,606,233.22元，同比下降7,768.82%[102] - 2024年现金及现金等价物净增加额-187,409,074.72元，净流出同比上升1.11%[102] - 2024年投资收益16,958,056.96元，占利润总额比例1.12%；公允价值变动损益10,897,119.82元，占比0.72%；资产减值-48,795,238.48元，占比-3.21%；营业外收入3,801,293.63元，占比0.25%；营业外支出42,893,653.29元，占比2.82%[105] - 2024年末固定资产7,560,900,894.33元，占总资产比例51.36%，较年初增加1.56%；在建工程206,332,590.10元，占比1.40%，较年初减少2.20%[106] - 2024年末短期借款1,601,809,019.45元，占总资产比例10.88%，较年初减少4.04%；长期借款82,207,591.32元，占比0.56%，较年初减少0.76%[106] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年上市优质肉鸡5.16亿只，同比增长12.95%；上市肉猪129.8万头，同比增长51.8%；上市肉鹅209.63万只，同比增长21.73%[3] - 2024年肉鸡屠宰产能达到1.2亿只，加工肉鸡鲜品超6000万只，同比翻番[4] - 2024年公司销售肉鸡（含毛鸡、屠宰品及熟制品）5.16亿只，同期全国黄羽肉鸡出栏量33.34亿只，公司出栏量及市占率进一步提升[49] - 2024年公司鸡业务销售收入同比增长8.01%至145.31亿元，占公司总收入的81.98%[54] - 2024年公司生猪出栏量达129.8万头，生猪业务销售收入同比增长76.51%至29.27亿元，占公司总收入的16.51%[61] - 2024年公司销售商品鹅209.63万只，一体化养鹅业务规模国内领先[65] - 截止报告期末，公司已建成黄羽肉鸡屠宰产能1.2亿只，全年肉鸡屠宰量超6000万只[65] - 2024年销售肉鸡（含毛鸡、屠宰品及熟制品）5.16亿只，同比增长12.95%；养鸡板块营业收入145.31亿元，同比增长8.01%；商品鸡销售均价12.94元/公斤，同比-5.48%[83] - 2024年销售肉猪129.80万头，同比增长51.80%；商品猪销售均价17.30元/公斤，同比上升14.57%[86] - 截至报告期末生猪产能200万头[86] - 报告期内养猪完全成本7.46元/斤，期末降至7元以下[86] - 公司全年销售商品鹅209.63万只，同比增长21.73%，鹅板块销售收入1.63亿元，同比增加5.19%[88] - 公司全年肉鸡屠宰量超6000万只，屠宰产品占比将逐年较快增长[89] - 鸡收入145.31亿元，占比81.98%，同比增长8.01%；猪收入29.27亿元，占比16.51%，同比增长76.51%；鹅收入1.63亿元，占比0.93%，同比增长5.19%[91] - 华东地区收入115.08亿元，占比64.93%，同比增长10.81%；华中地区收入17.36亿元，占比9.79%，同比增长30.41%；华南地区收入29.56亿元，占比16.68%，同比增长24.77%；西南地区收入15.25亿元，占比8.60%，同比增长20.27%[91] 研发相关情况 - 2024年研发投入1.4亿元[3] - 2024年研发投入14046.30万元，申报知识产权25项（含发明专利10项、实用新型专利14项、外观设计专利1项），授权20项（含发明专利8项、实用新型专利12项），截至2024年12月末拥有有效专利198件（发明专利25项、实用新型专利169项、外观设计专利4项）[79] - 鸡PGCs冷冻保种技术项目确保3年内保存的鸡PGCs 70%以上可用于品种复原，复苏培养细胞可达10万级以上[100] - 商品鹅饲粮配制优化研究使商品鹅体重增加0.2 - 0.5斤、料肉比降低0.05 - 0.1[100] - MHC - 肽四聚体技术探索猪群蓝耳驯化标准项目共检测800余份样品[100] - 猪蓝耳病NADC30毒株病原电化学检测方法建立项目获得与NADC30毒株PRRSV特异性结合的引物探针1个，建立检测方法1种[100] - 笼养蛋（肉）鸡智能精准饲喂系统研制运用项目使饲喂机及配套部件重量下降35%以上[100] - 笼养蛋（肉）鸡智能精准饲喂系统研制运用项目使笼舍配套设施建设成本降低20%以上[100] - 笼养蛋（肉）鸡智能精准饲喂系统研制运用项目使饲喂环节能耗降低50%以上[100] - 鸡PGCs冷冻保种技术项目已完成雪山草鸡的PGC冻存，培养1名PGCs细胞保种技术人员并搭建平台[100] - 商品鹅饲粮配制优化研究已完成不同品系商品鹅生长发育规律数据库的建立，修订商品鹅换料程序[100] - MHC - 肽四聚体技术探索猪群蓝耳驯化标准项目已形成构建方案并在公司生产猪场和实验猪场应用[100] - 智能精准饲喂系统预计安装成本降低50%以上，祖代鸡场饲喂环节人工劳动强度下降50%[101] - 2024年研发人员数量403人，较2023年的358人增长12.57%，占比从4.94%提升至5.05%[101] - 2024年研发投入金额140,462,980.68元，占营业收入比例0.79%，2023年分别为80,054,056.67元、0.52%，2022年分别为83,872,451.92元、0.58%[101][102] 合作农户相关情况 - 截至2024年末，合作农户数量7593户，农户全年创收17.67亿元[6] - 截至报告期末，公司合作农户7593户，其中黄羽肉鸡业务7109户，生猪养殖业务384户，肉鹅养殖业务100户[69] - 各区域合作农户占比分别为华东区域55.05%，华南区域25.31%，华中区域11.16%，西南区域8.48%[69] - 本报告期，公司黄羽肉鸡、生猪以及肉鹅合作农户结算总收入17.67亿元，同比增长14.43%[70][71] - 公司同意向合作农户提供合计不超过36000万元的担保额度，截至报告期末，向424名合作农户提供担保，担保余额为17713.51万元[73] 利润分配相关情况 - 2024年首次实施中期现金分红，年度董事会拟定利润分配预案，拟实施现金分红4.14亿元，若通过年度累计现金分红6.62亿元，年度现金分红率达43.53%[7] - 最近三个会计年度累计现金分红10.3亿元，自2019年上市以来累计现金分红19.79亿元[7] - 经董事会审议通过的利润分配预案：以827,644,501股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）[12] 公司名称变更情况 - 2025年公司名称变更为“江苏立华食品集团股份有限公司”[8] 会计师事务所及保荐机构聘请情况 - 公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，中泰证券股份有限公司为保荐机构[24][25] 行业数据情况 - 2024年我国猪牛羊禽肉产量为9,663万吨，其中猪肉产量为5,706万吨，占比59.05%，较2016年比重下降5.61%；禽肉产量为2,660万吨，占比27.53%，较2016年比重提升5.03%[35] - 2024年中国白羽肉鸡出栏量约为90.31亿只，黄羽肉鸡出栏量约为33.34亿只，小白鸡出栏量约为24.77亿只[36] - 2024年我国生猪出栏量70,256万头，同比下降3.3%；猪肉产量5,706万吨，同比下降1.5%；年末生猪存栏量42,743万头，较上年期末下降1.6%；能繁母猪存栏量4,078万头，同比下降1.6%[38] 公司业务布局及模式情况 - 公司主要从事黄羽肉鸡、商品肉猪及肉鹅的养殖和销售业务，同时拓展黄羽肉鸡屠宰及深加工业务领域[53] - 公司主营产品包括商品代黄羽肉鸡（毛鸡）、商品肉猪（毛猪）、商品鹅、黄羽肉鸡冰鲜及冰冻产品等[54] - 公司在全国13个省、直辖市布局有25家一体化养鸡子公司[54] - 公司在黄羽肉鸡及肉鹅业务中采取“公司 + 合作社 + 农户”的合作养殖模式，在生猪养殖业务中主要采取“公司 + 基地 + 农户”的合作养殖模式[40] - 公司采购部统筹管理饲料原料、药品疫苗等采购，饲料原料采购紧盯行情，药品疫苗采购采用集中招标[58][59] - 公司在黄羽肉鸡繁育及养殖上，商品代养殖棚舍历经四代更迭，自动化、智能化水平不断提升[54] - 公司子公司依托总部育种技术，针对市场偏好研发、生产、销售不同品种黄羽肉鸡，“雪山鸡”系列受欢迎[56] 公司资质及荣誉情况 - 2024年公司旗下誉华检测实验室取得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书[50] 公司培训情况 - 2024年开展约400场培训活动，参训人次达7500人，编制学习地图217个，整合在线课程超1300门[82] 公司重点工作完成情况 - 全年完成重点工作近四十项、子项目超一百项[80] 公司新设及收购情况 - 2024年6月新设柳州市阳雪食品有限公司，投资500万元；收购泰州市兴华加农生猪有限公司100%股权；7月新设三门立华牧业有限公司，投资1000万元[96] 公司客户及供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额10.55亿元，占年度销售总额比例5.95%；前五名供应商合计采购金额16.29亿元，占年度采购总额比例14.18%[97] 金融资产及负债情况 - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数70,861.35万元，本期公允价值变动损益1,509.75万元，本期购买金额37

江苏立华食品集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏立华食品集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2025-017 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 江苏立华食品集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 4,086,417,957.77 | 3,661,508,242.90 | ...

中泰证券股份有限公司 关于江苏立华食品集团股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：立华股份 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：苑亚朝 | 联系电话：010-59013989 | | | | | 保荐代表人姓名：仓勇 | 联系电话：010-59013989 | | | | | 现场检查人员姓名：苑亚朝 | | | | | | 现场检查对应期间：2024 年 1 月至 2024 年 12 | 月 | | | | | 现场检查时间：2025 年 4 月 3 日 | | | | | | 一、现场检查事项 | | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | | 是 否 | | 不适用 | | 现场检查手段：查阅历次董事会、监事会、股东大会会议材料；查阅公司章程及各项规章制 | | | | | | 度；与公司相关人员进行访谈，了解公司基本制度的执行情况；查阅公司相关信息披露文件； | | | | | | 对公司主要生产经营场所进行现场查看。 | | | | | | 1、公司章程 ...

中泰证券股份有限公司 关于江苏立华食品集团股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为江苏 立华食品集团股份有限公司（以下简称"立华股份"或"公司"）2021 年度创业 板向特定对象发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及 规范性文件的相关要求，于 2025 年 4 月 3 日对立华股份董事、监事、高级管理 人员等相关人员进行了持续督导培训。 此次培训的具体情况如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 1、培训时间：2025 年 4 月 3 日 2、培训方式：现场讲解以及电话沟通 3、培训人员：中泰证券投资银行业务委员会北京投行总部苑亚朝 4、培训对象：立华股份董事、监事、高级管理人员等相关人员 5、培训内容：保荐机构通过现场讲解以及电话沟通的方式对上述培训对象 进行了培训，本次培训结合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则 ...

立华股份情况 - 4月11日立华股份连续3个交易日下跌，区间累计跌幅-7.09% [1] - 立华股份成立于1997年6月，是集科研、生产、贸易于一身、以优质畜禽养殖为主导产业的一体化农业企业，是农业产业化国家重点龙头企业、国家农业标准化示范区 [1] - 中庚基金旗下2只基金进入立华股份前十大股东，中庚价值领航混合和中庚价值品质一年持有期混合去年四季度均增持 [1] 中庚基金旗下基金情况 - 中庚价值领航混合今年以来收益率6.55%，同类排名518(总4590) [1] - 中庚价值品质一年持有期混合今年以来收益率4.93%，同类排名705(总4590) [1] 基金经理情况 刘晟 - 累计任职时间335天，任职起始日期2024 - 05 - 11，现任基金公司为中庚基金管理有限公司，现任基金资产总规模27.42亿元，在管基金最佳任期回报0.07% [5] - 2015年7月起从事证券投资研究相关工作，曾任太平资产管理有限公司研究部研究员等职，2018年7月加入中庚基金，2024年5月11日担任中庚价值领航混合型证券投资基金基金经理 [4][5] - 管理中庚价值领航混合，规模27.42亿元，任职时间2024 - 05 - 11至今，任职天数335天，任职回报0.07% [5] 吴承根 - 累计任职时间4年又313天，任职起始日期2020 - 06 - 03，现任基金公司为中庚基金管理有限公司，现任基金资产总规模38.44亿元，在管基金最佳任期回报70.08% [6] - 2012年11月起从事证券投资管理相关工作，曾任中航信托股份有限公司多个职务，2019年1月加入中庚基金，2020年6月3日担任中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2024年5月11日担任中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金基金经理 [5][6] - 管理中庚价值品质一年持有期混合，规模25.24亿元，任职时间2024 - 05 - 11至今，任职天数335天，任职回报 - 3.12% [6] - 管理中庚价值灵动灵活配置混合，规模13.20亿元，任职时间2020 - 06 - 03至今，任职天数4年又313天，任职回报70.08% [6] 中庚基金情况 - 中庚基金管理有限公司成立于2015年11月，董事长为闫炘，总经理为孟辉 [6] - 中庚基金共有9名股东，孟辉持股33.24%、中庚置业集团有限公司持股23.75%、闫炘持股18.04%、丘栋荣持股9.73%等 [6]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、2025年3月销售情况 江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司）2025年3月销售肉鸡（含毛鸡、屠宰品及熟制品） 4,490.29万只，销售收入10.75亿元，毛鸡销售均价10.69元/公斤，环比变动分别为36.64%、39.79%、 3.09%，同比变动分别为14.29%、1.22%、-13.58%。 三、销售情况汇总 （一）公司肉鸡销售情况汇总如下： ■ 注1：若存在尾差，属四舍五入原因所致，下同。 公司2025年3月销售肉猪14.48万头，销售收入2.64亿元，肉猪销售均价14.70元/公斤，环比变动分别 为-18.10%、-19.02%、-2.65%，同比变动分别为84.22%、89.93%、-2.39%。 二、原因说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 2025年3月，公司肉鸡销量、销售收入环比增长，主要原因为2月份对应农历正月，出栏进行了季节性下 调； 2025年3月，公司肉猪销量 ...