江苏立华食品集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规、规范性文件的规定和要求，江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公 司）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况 汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同 所） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计 师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人（需具体 表述时：445 人）。 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元（270,337.32 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、被担保人名称：博罗县兴农肉鸡技术服务专业合作社；扬州市立华雪山 养鸡农民专业合作社；翁源县科农养鸡专业合作社；安顺市润农养鸡农民专业 合作社；南雄市益农养鸡专业合作社；桐柏县顺意养殖专业合作社；寻甸泰泽 养鸡农民专业合作社；安远县常盛养殖专业合作社；安丘市华盛养鸡专业合作 社；岑溪市丰裕养鸡专业合作社；汝州市千骑养殖农民专业合作社；重庆市诚 尚养鸡专业合作社；东源县展兴养殖专业合作社。 2、本次担保总金额：合计 20,000 万元 3、本次担保是否有反担保：是 证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2025-025 江苏立华食品集团股份有限公司 关于为合作社提供担保的公告 江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司、立华股份）于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第五次会议，会议审议并通过了《关于为合作社提供 担保的议案》，同意公司为 13 家合作社向银行等金融机构融资提供合计不超过 人民币 20,000 万元的担保。现就相关事项公告如下： 一、担保事项概述 公司黄羽鸡 ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2025-029 江苏立华食品集团股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 （三）接入方式：本次说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证 券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本 次业绩说明会。 二、征集问题事项 为充分尊重投资者、提升交流效率及针对性，现就公司本次说明会提前向投资 者 公 开 征 集 问 题 。 投 资 者 可 提 前 登 录 深 圳 证 券 交 易 所 " 互动易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目，进入公司本次说明会页面进行提问。 公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司）《2024 年年度报告》及其 摘要已于 2025 年 4 月 22 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www. ...

江苏立华食品集团股份有限公司 Jiangsu Lihua Foods Group Co., Ltd. 电话：0519-86350908 地址：常州市武进区牛塘镇漕溪路66号 邮编：213168 邮箱：lihua@lihuamuye.com 网址：www.lihuamuye.com 2024 可持续发展报告 关于本报告 报告简介 本报告是江苏立华食品集团股份有限公司(以下简称"公司""立华股份")第五份社会责任报告。报告本着客 观、规范、透明和全面的原则，详细披露立华股份2024年在经营、环境社会等责任领域的实践和绩效。 报告范围 本报告内容覆盖时间为2024年1月1日至2024年12月31日(为增强报告准确性，部分内容有所向前或向后延 伸涉及)。本报告内容覆盖立华股份及其下属分子公司。 发布时间 本报告披露日期为2025年4月22日。 报告参考标准 全球报告倡议组织(GRI)《可持续发展报告编写标准》(GRIstandards)、中国社会科学院《中国企业社会责 任报告指南》(CASS-ESG5.0)及中国证监会、深圳证券交易所等要求。 报告说明 本报告所披露的财务数据如与公司2024年年度报告有出入，均以年度 ...

江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司、立华股份）第四届董事会 第五次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股 东会，现将本次股东会会议有关事项通知如下： 证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2025-021 江苏立华食品集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会； 2、股东会召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第五次会议作出了关于召开 本次股东会的决定，本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所（以下简称深交所）业务规则和《公司章程》等的 规定。 4、会议召开的日期、时间： ①现场会议召开时间为：2025年5月13日（星期二）下午2:00； ②网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月13日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00； 通 过 深 圳 ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2025-019 江苏立华食品集团股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第五次会议 通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件的形式送达全体监事，于 2025 年 4 月 21 日 下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席钟学军先生主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内 容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，对以下议案进行了表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等规章 制度的要求，切实维护公司利益和全体股东权益，勤勉忠实地履行各项职责和义 务，充分发挥监事会 ...

第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第五次会议 通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件形式送达全体董事，于 2025 年 4 月 21 日下 午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名。会议由董事长程立力先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会 议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2025-018 江苏立华食品集团股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，对以下议案进行了表决，形成决议如下： 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会在2024年度严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，切实履行股东会赋予的董事会职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议， ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2025-022 江苏立华食品集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划的公告 特别提示： 1、公司 2024 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 827,644,501 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5 元（含税），合计派发现金股利 人民币 413,822,250.50 元（含税）；不送红股；不以资本公积金转增股本。 2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 21 日召开 第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。现将有关事项公告如下： （一）董事会意见 董事会认为：公司本次利润分配预案符合有关法律、法规、规范性文件以及 公司利润分配政策，具备合规性、合理性，充分考虑了公司对广大投资者的合理 投 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理 办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等相关法律、法 规和规范性文件及江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司）《2024 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称《2024 年激励计划》）以及《公司章程》 的相关规定，公司监事会对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称 2024 年激励计划）预留授予部分激励对象名单（截至预留授予日）进行审核，现发表 核查意见如下： （一）本次获授限制性股票的激励对象为公司（含分公司、控股子公司）董 事、高级管理人员、其他管理/技术人员及技术/业务骨干，所有激励对象均与公 司或公司的分公司、控股子公司存在聘用关系或劳动关系。预留授予的激励对象 不包括独立董事、监事，不包括外籍人员，也不包括单独或合计持有公司5%以 上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 （二）预留授予的激励对象均符合公司2023年年度股东大会批准 ...

江苏立华食品集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单 二、预留授予的公司其他管理/技术人员及技术/业务骨干名单（以下排名不 分先后） | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 王宝 | 高层管理/技术人员 | 54 | 胡亚辰 | 基层管理/技术人员 | | 2 | 贾代汉 | 中层管理/技术人员 | 55 | 严继平 | 基层管理/技术人员 | | 3 | 殷洲 | 中层管理/技术人员 | 56 | 计伟 | 技术/业务骨干 | | 4 | 范建生 | 中层管理/技术人员 | 57 | 刘冬梅 | 技术/业务骨干 | | 5 | 徐冬春 | 中层管理/技术人员 | 58 | 李剑锋 | 技术/业务骨干 | | 6 | 李国军 | 中层管理/技术人员 | 59 | 周艳 | 技术/业务骨干 | | 7 | 陈小虎 | 中层管理/技术人员 | 60 | 王驰 | 技术/业务骨干 | | 8 | 胡素萍 | 中层管理/技术人员 | 61 | 张树枫 | 技术/业务骨干 | ...