财务数据 - 公司2023年实现营业收入1154亿元，同比增长12.39%[1] - 公司2023年归母净利润为160.1亿元，同比增长16.48%[1] - 公司2023年实验室服务收入为666亿元，同比增长9.38%[2] - 公司2023年CMC服务收入为271亿元，同比增长12.64%[2] - 公司2023年临床研究服务收入为173.7亿元，同比增长24.66%[2] - 公司2023年大分子和细胞与基因治疗服务收入为42.5亿元，同比增长21.06%[2] - 公司2024年预计营业收入为127.49亿元，同比增长10.5%[3] - 公司2024年预计归母净利润为171.6亿元，同比增长7.2%[3] - 公司2024年预计EPS最新摊薄为0.96元/股[3] - 2024年预计营业收入将从12749百万元增长至16962百万元，增长幅度为33%[4] - 2024年预计净利润将从1684百万元增长至2298百万元，增长幅度为36%[4] - 2024年预计每股收益将从0.96元增长至1.31元，增长幅度为36%[4] - 2024年预计ROE将从11.6%增长至13.0%，增长幅度为12%[4] 公司信息 - 公司地址分别位于北京、上海、南昌和深圳，联系方式包括电话、传真和邮箱[1] 报告相关 - 报告版权归“国盛证券有限责任公司”所有，未经授权不得发布或复制[1] 投资评级 - 投资评级标准包括买入、增持、持有、减持和中性等级，根据相对同期基准指数的涨跌幅度进行评定[1]

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 监事会议事规则 中国 北京 2024 年 3 月 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（"公司"）的法人 治理结构，进一步明确公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有 效履行监督职责，充分发挥监事会的监督职能，依据《中华人民共和国公司法》 （"《公司法》"）、公司股票上市地证券交易所的上市规则和《康龙化成（北京） 新药技术股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会，监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监 事 2 名，职工代表监事 1 名。监事会是公司的监督机构，对股东大会负责并报告 工作，行使法律、法规、《公司章程》和股东大会赋予的各种权利，对公司财务 以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法性进行监督，维护公司、股东及员 工的合法权益。 第三条 监事会向股东大会负责，监事会行使下列职权： （一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法 ...

公司基本信息 - 公司名称为康龙化成（北京）新药技术股份有限公司[7][12] - 公司注册地址为北京市北京经济技术开发区泰河路6号1幢八层，邮政编码为100176[12] - 公司网址为http://www.pharmaron.cn/[12] - 公司股票代码为300759[11] 财务数据 - 2023年康龙化成营业收入达到115.38亿元，同比增长12.39%[13][51] - 2023年康龙化成归属于上市公司股东的净利润为16.01亿元，同比增长16.48%[13][31] - 2023年康龙化成经营活动产生的现金流量净额为27.54亿元，同比增长28.50%[13] - 2023年康龙化成基本每股收益为0.9033元，同比增长16.55%[13] - 2023年康龙化成加权平均净资产收益率为13.91%，较上年略有增长[13] - 2023年康龙化成资产总额达到264.77亿元，同比增长29.20%[13] - 2023年康龙化成归属于上市公司股东的净资产为125.57亿元，同比增长19.04%[13] 业务拓展 - 公司是一家全流程一体化医药研发服务平台，业务遍及全球，拥有21个研发中心和生产基地[27] - 公司的实验室服务主要包括实验室化学和生物科学服务，涵盖多种药物类型[28] - 公司的CMC（小分子CDMO）服务团队为客户提供全流程服务，涉及多个阶段项目[28] - 公司海外临床研究服务专注于放射性标记科学及早期临床试验服务[29] - 公司通过帮助客户合成放射性标记化合物，加速临床开发进程[29] 技术创新 - 公司利用AI技术预测和筛选化学反应条件，提高效率[38] - 公司建立了人工智能模型，用于酶性能的设计和改造[38] - 公司在2023年新开发了800多个新酶，并完成了200多个酶筛选项目[39] - 公司利用电化学技术实现药物分子的绿色合成[39] - 公司综合应用化学蛋白质组学平台、基因编辑技术和高通量技术，加速新药发现进程[39] 公司治理 - 公司董事会完成换届选举并调整董事会架构，独立非执行董事占比提高至44%[127] - 公司设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会四个专门委员会[128] - 公司建立了高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制[128] - 公司首席执行官Boliang Lou拥有30年生命科学与生物技术行业经验[135] - 公司独立非执行董事周其林为中国科学院院士、南开大学教授和博士生导师[135]

业绩总结 - 公司2023年实现营收115.38亿元，同比增长12.39%[1] - 公司2023年实现归母净利润16.01亿元，同比增长16.48%[1] - 公司2023年CMC服务实现营收66.60亿元，同比增长9.38%[2] - 公司2024年预计归母净利润为17.68亿元，2025年为19.80亿元，2026年为22.08亿元[3] - 公司2022年主营收入10266.3亿元，2023年11538.0亿元，2024年12732.2亿元，2025年14304.6亿元，2026年16228.6亿元[4] 业务拓展 - 公司2023年实验室服务、CMC、临床研究服务、大分子和细胞与基因治疗服务分别实现营收66.60亿元（+9.38%）、27.11亿元（+12.64%）、17.37亿元（+24.66%）、4.25亿元（+21.06%）[1] 财务展望 - 公司2024年预计每股收益为0.99元，给予25倍PE，对应6个月目标价为24.75元，给予买入-A的投资评级[3] - 公司2026年预计营业收入将达到162.29亿元，较2022年增长58.4%[5] - 公司2026年预计净利润将达到220.83亿元，较2022年增长60.8%[5] 评级与风险 - 公司评级体系包括买入、增持、中性、减持和卖出五个等级[6] - 买入评级表示未来6个月的投资收益率领先沪深300指数15%及以上[6] - 风险评级分为A和B两个等级，A表示正常风险，B表示较高风险[6]

业绩总结 - 康龙化成2023年全年实现收入115.38亿元，同比增长12.4%[1] - 实验室服务板块收入占比超过51%，生物科学收入增长17%，CMC实现收入27.11亿元，同比增长12.6%[2] - 公司预计2024-2026年实现营业收入分别为127.05/146.13/167.70亿元，同比增长10.1%/15.0%/14.8%[3] - 康龙化成2026年预计营业总收入将达到16,770百万元，营业收入增长率为14.76%[6] - 2026年预计净利润率将达到13.79%，ROE为13.50%[6] - 公司2026年预计现金比率为0.71，资产负债率为37.65%[6] 其他新策略 - 民生证券研究院具备证券投资咨询业务资格，详细地址包括上海、北京和深圳[10]

2023 環境、社會及管治報告 康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司 目 录 | 关于本报告 | 2 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 4 | | 董事会声明 | 6 | | 关于我们 | 8 | 德业并举 行稳致远 01 | 1.1. | 企业管治 | 16 | | --- | --- | --- | | 1.2. | ESG治理 | 20 | | 1.3. | 多元化建设 | 25 | | 1.4. | 诚信合规 | 30 | 恪守道德 责任运营 02 | 2.1. | 伦理道德 | 36 | | --- | --- | --- | | 2.2. | 责任营销 | 43 | | 2.3. | 信息安全 | 43 | | 2.4. | 供应链管理 | 46 | 质量为本 服务为先 03 | 3.1. | 质量保障 | 52 | | --- | --- | --- | | 3.2. | 创新研发 | 55 | | 3.3. | 安全运营 | 63 | | 3.4. | 品质服务 | 66 | | 附录1 | 联合国2030可持续发展目标响应 | 116 | 附录5 | 法律法规及内部制度表 ...

一、独立非执行董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2023 年度独立非执行董事述职报告 （独立非执行董事：余坚） 各位股东及股东代表： 作为康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 独立非执行董事，本人在 2023 年度工作中，严格按照《公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》等有关法律法规、规范性法律文件以及《公司章程》《独立非执行董事工作 制度》等公司相关的规定和要求，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员 会会议，认真审议各项议案，审慎决策，全面关注公司的发展状况，及时了解公 司的生产经营信息，忠实履行独立非执行董事的职责，勤勉尽责，充分发挥独立 非执行董事的独立性和专业性作用，对公司规范、稳定、健康的发展起到应有的 作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年 度的履职情况汇报如下： 余坚先生，49 岁，于 2020 年 7 月 23 日获任公司独立非执行董事 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 董事会议事规则 2024 年 3 月 中国 北京 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证董事会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（"《公司法》"）、公司股票上市地证券交易所上市规则(包括但不限于 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（"《上市规则》"）)、和《康龙 化成（北京）新药技术股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的规定，制定本规 则。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东大会选举产生，受股东大会委托， 负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构，对股东大会负责。 第三条 董事会行使职权时，应遵守国家有关法律法规、公司股票上市地证 券交易所上市规则、《公司章程》和股东大会决议，自觉接受公司监事会的监督。 需国家有关部门批准的事项，应报经批准后方可实施。 第四条 董事会应当根据对外投资、收购出售资产、借款、对外担保、关联 交易、关连交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有 关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 第二章 董事会会议的提案、召集及通知程序 第五条 董 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及审计委员会履行监督职责情况报告 1、资质条件及执业记录 一、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 6 月 21 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公 司聘请 2023 年度境内财务及内控审计机构的议案》《关于公司聘请 2023 年度境 外会计师事务所的议案》，同意公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2023 年度境内财务及内控审计机构，续 聘安永会计师事务所（与安永华明合称"安永"）作为公司 2023 年度境外会计 师事务所，自 2022 年年度股东大会审议通过后至 2023 年年度股东大会召开之 日前有效。公司 2023 年度境内财务会计报表审计费用为人民币 220 万元、内部 控制审计费用为人民币 55 万元、境外审计费用为人民币 150 万元。 二、会计师事务所 2023 年度履职情况评估 安永拥有财政部颁发的会计师事务所执业资格，于美国公共公司会计监督 委员会（US PCAOB）注册，是中国首批获得证券期货相关业务资格和 H 股企 业审计资格 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会 关于独立非执行董事独立性自查情况的专项意见 根据公司独立非执行董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为：公司独 立非执行董事均能够胜任独立非执行董事的职责要求，其未在公司担任除独立非 执行董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立非执行董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范运作》"）、《上市公司独立董事管理办法》的规定，独立 非执行董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会 提名委员会负有评核独立非执行董事独立性的职责。董事会应当每年对在任独立 非执行董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。 康龙化成（北京）新药技 ...