康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2024 年度独立非执行董事述职报告 （独立非执行董事：余坚） 各位股东及股东代表： 作为康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 独立非执行董事，本人在 2024 年度工作中，严格按照《公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》等有关法律法规、规范性法律文件以及《公司章程》《独立非执行董事工作 制度》等公司相关的规定和要求，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员 会会议，认真审议各项议案，审慎决策，全面关注公司的发展状况，及时了解公 司的生产经营信息，忠实履行独立非执行董事的职责，勤勉尽责，充分发挥独立 非执行董事的独立性和专业性作用，对公司规范、稳定、健康的发展起到应有的 作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年 度的履职情况汇报如下： 一、独立非执行董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 余坚先生，50 岁，于 2020 年 7 月 23 日获任公司独立非执行董事 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 股东大会议事规则 中国 北京 2025 年 3 月 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、公 司股票上市地证券交易所上市规则(包括但不限于《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》（"《上市规则》"）)等有关规定和《康龙化成（北京）新药技术 股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司股票上市地证券交易所上 市规则、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东依法行使权 利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》等法律、行政法规、部门规章及公司股 票上市地上市规则和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 公 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了促进康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作，规范信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露 的真实、准确、完整、及时、公平，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、香港《证券及期货条 例》等法律、法规、规范性文件及《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，特制订本制度。 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 信息披露管理制度 中国 北京 2025 年 3 月 第二条 信息披露制度适用于如下人员和机构： 上述信息披露义务人出现或知悉本制度涉及需披露的信息内容时，也应及时、 主动通报董事会秘书或证券事务部，视情况履行相应的披露义务。 第二章 信息披露的基本原则 1 （一）公司； （二）公司董事会秘书和证券事务部； （三）公司董事和董事会 ...

董事会提名委员会工作细则 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 第四条 提名委员会由五名董事组成。其中半数以上为独立非执行董事，至 少有一名不同性别的董事，且成员人数应为单数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 中国 北京 2025 年 3 月 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 提名委员会工作细则 第一条 为规范康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事和高级管理人 员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（"《公司法》"）、《香港联合交易所有限公司上市规则》（"《上市规 则》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件及《康龙 化成（北京）新药技术股份有限公司章程》（"公司章程"）及其他有关规定， 公司董事会下设提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第三条 公司证券事务部门负责提名委员会日常的工作联络及会议组织。公 司人力资源部门负责提名委员会决策前的各项 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票 管理制度 中国 北京 2025 年 3 月 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为强化康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（"公司"）对董事、 监事和高级管理人员所持本公司股票及其变动的管理，根据《中华人民共和国公 司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（"《变动规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》（"《股份变动管 理》"）、香港证券及期货条例（"《证券及期货条例》"）、《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》（"《上市规则》"）附录十《上市发行人董事进行证券交易的标 准守则》（"《标准守则》"）等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》《证券法》《变动规则》《股份变动管理》《证券及期货条例》《标 ...

关联/关连交易管理制度 中国 北京 2025 年 3 月 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 关联/关连交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（"公司"，及 其附属公司，合称"集团"）关联/关连交易的管理，保证公司与关联方/关连人 士之间发生的关联/关连交易符合公平、公正、公允的原则，确保公司关联/关连 交易行为不损害公司、全体股东和债权人的利益，特别是中小投资者的合法利益， 根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （"《证券法》"）、公司股票上市地证券交易所股票上市规则(包括但不限于《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》) ("H 股上市规则")及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规和 规范性文件及深圳证券交易所（"深交所"）有关上市规则（以下统称"A 股上市 规则"）认定的公司或者其控股子公司与关联人之间发生的转移资源或义务的事 项或任何其他交易。 公司的关连交易是指根据 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 章程 （ 2025 年 3 月） 中国 北京 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 14 | | 第三节 | 股东大会的召集 21 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 23 | | 第五节 | 股东大会的召开 26 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 31 | | 第七节 | 类别股东表决的特别程序 38 | | 第五章 | 董事会 40 | | 第一节 | 董事 40 | | 第二节 | 董事会 44 | | 第三节 | 独立非执行董事 51 | | 第四节 | 董事会秘书 56 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 58 | | 第七章 | 监事会 61 | | 第一节 | 监事 61 | | 第二节 | 监事会 62 | | 第八章 | 公司 ...

2024 環境、社會及管治報告 康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司 目录 关于本报告 2 董事长致辞 4 董事会声明 6 关于我们 7 附录1 联合国2030可持续发展目标响应 120 附录2 关键绩效表 122 附录3 ESG索引 129 附录4 GRI索引 132 附录5 法律法规及内部制度表 135 附录6 报告组织范围 140 附录7 读者反馈表 141 01 德业并举 行稳致远 1.1 企业管治 14 1.2 ESG治理 19 1.3 多元化建设 24 1.4 诚信合规 30 恪守道德 责任运营 02 | 2.1 | 伦理道德 | 36 | | --- | --- | --- | | 2.2 | 责任营销 | 42 | | 2.3 | 信息安全 | 42 | | 2.4 | 供应链管理 | 45 | 质量为本 服务为先 03 | 3.1 | 质量保障 | 52 | | --- | --- | --- | | 3.2 | 创新研发 | 55 | | 3.3 | 安全运营 | 62 | | 3.4 | 品质服务 | 66 | 06 人才汇聚 成就共赢 04 4.1 雇佣与发展 70 4.2 沟通与关爱 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司全体股东： 2024 年度，康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事 会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极 推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，保 证了公司持续、健康、稳定的发展。现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如 下： 一、2024 年公司业务经营情况 三、董事会履职情况 1、召开会议情况 2024 年是充满挑战与艰辛的一年，国际政治因素带来的不确定性、生物医 药行业投融资阶段性调整等，给行业的发展带来了重重考验。公司坚信医药健康 行业中长期持续发展的趋势不会改变，并坚定地推行"全流程、一体化、国际化、 多疗法"的核心战略，以客户需求为导向，深化全球化布局，强化技术平台建设。 2024 年，公司始终坚持以技术投入、人才培养、客户服务和国际化运营等长期策 略的延续性和稳定性 ...

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2025-013 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：拟在保证公司日常流动资金需要和充分控制资金风险的情况下， 利用部分闲置自有资金购买安全性较高、流动性好的中低风险理财产品。 2.投资金额：拟使用不超过人民币 40 亿元的闲置自有资金，该投资额度在 投资期限内可循环使用。 3.特别风险提示：尽管中低风险理财产品风险较低，但金融市场受宏观经济 的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请投资者注意投资风险。 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。为提高资金使用效 率，合理利用闲置自有资金，增加公司资金收益，在保证公司日常流动资金需要 和充分控制资金风险的情况下，公司及子公司拟利用部分闲置自有资金购买安全 性较高、 ...