根据有关规定，公司现将公司回购股份进展情况公告如下： 一、 截至本公告披露日回购股份进展情况 截至本公告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回 购公司股份 1,201,500 股，占公司目前总股本的 0.63%，最高成交价为 12.76 元/ 股，最低成交价为 6.65 元/股，成交总金额为 9,742,402.10 元。公司回购股份的实 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-012 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 7 日召开第 四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，本 次回购资金总额不低于人民币 1,250 万元（含）且不超过人民币 2,500 万元 （含）。回购价格不超过人民币 10.00 元/股，按回购价格上限和回购金额上下限 测算，预计回购股份数量为 125 万股至 250 万股，回购期限自董事会审议通过本 次回购股份方案之日起 12 ...

净利润与亏损 - 预计2024年归属于上市公司股东的净利润亏损6,800万元至5,600万元，同比下降69.35%至39.46%[3] - 预计2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损8,040万元至6,840万元，同比下降65.16%至40.51%[3] 营业收入 - 预计2024年营业收入为15,300万元至17,500万元，同比增长-3.78%至10.05%[3] - 预计2024年扣除后营业收入为15,287万元至17,487万元，同比增长-3.86%至9.97%[3] 毛利与减值损失 - 报告期内公司整体毛利较去年同期增长30%以上[5] - 报告期内信用减值损失和资产减值损失计提额较去年同期增加约4,000万元[5] 非经常性损益 - 报告期内非经常性损益对公司净利润的影响预计为1,240万元，去年同期为852.45万元[5] 经营策略与成本控制 - 公司调整经营策略，持续优化业务结构，重点提升高毛利业务占比[5] - 公司加强精细化管理，积极推进降本增效，期间费用较去年同期有所下降[5]

第五届董事会第六次会议决议公告 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-008 新疆熙菱信息技术股份有限公司 】】】】】 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 六次会议于 2025 年 1 月 20 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东 大道 3000 号集电港 7 号楼 301 熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2025 年 1 月 15 日以电子邮件方式向公司全体董事发出。 2、本次会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，公司监事 及高级管理人员列席了本次会议。 3、会议主持人：何岳 本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，作出决议如下： 1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 同意在确保不影响公司募投项目建设及募 ...

第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-009 新疆熙菱信息技术股份有限公司 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 经审议，监事会认为：本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的审议程序 符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及公司 《募集资金管理制度》等相关规定的要求，有利于提高募集资金使用效率，降低 公司财务费用，维护全体股东的利益，同时不影响募投项目的实施进度及正常资 金需求，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。 《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》详见中国证监会指 定的创业板信息披露网站。 一、监事会会议召开情况 1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六 次会议于 2025 年 1 月 20 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大道 3000 号集电港 7 号楼 3 ...

募资情况 - 公司向特定对象发行30,303,030股，每股9.90元，募资299,999,997.00元，净额287,776,805.56元[1] - 发行后总股本由163,178,000股增至193,481,030股[1] 资金使用 - 原拟投入募投项目资金47,828.83万元，调整为28,777.68万元[4] - 截至2024年12月31日，累计使用募资14,770.52万元，余额14,964.68万元[5] - 公司拟用9,000万元闲置募资临时补流，期限不超12个月[6] 项目调整 - 城市治理大脑解决方案建设及推广项目调整后拟投入0万元[7] - 研发中心及产业实验室项目调整后拟投入19,777.68万元[7] 决策通过 - 2025年1月20日，董事会、独立董事专门会议、监事会均通过使用闲置资金议案[8][9][10]

股东大会信息 - 公司2024年12月31日公告2025年第一次临时股东大会，距会议15日[4][5] - 现场会议2025年1月20日14:30召开，网络投票同日9:15 - 15:00[5] - 出席股东及代理人129人，代表股份53,052,120股，占比27.7076%[6] 议案表决情况 - 《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》，同意52,952,960股，占比99.8131%[10] - 《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》，同意52,912,560股，占比99.7369%[12] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，同意52,892,860股，占比99.6998%[15] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，同意52,961,260股，占比99.8287%[17] 中小股东议案表决 - 《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》中小股东同意1,816,560股，占比94.8239%[11] - 《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》中小股东同意1,776,160股，占比92.7150%[14] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》中小股东同意1,756,460股，占比91.6867%[16]

股东大会出席情况 - 出席股东及代理人129名，代表股份53,052,120股，占比27.7076%[4] - 现场投票股东1人，代表股份43,104,000股，占比22.5120%[4] - 网络投票股东128人，代表股份9,948,120股，占比5.1956%[5] - 中小股东127人，代表股份1,915,720股，占比1.0005%[5] 议案表决情况 - 《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》同意52,952,960股，占比99.8131%[6] - 《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》同意52,912,560股，占比99.7369%[8] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意52,892,860股，占比99.6998%[11] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》同意52,961,260股，占比99.8287%[13] 会议时间 - 现场会议2025年1月20日下午14:30召开[3] - 网络投票时间为2025年1月20日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00[3]

新疆熙菱信息技术股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-004 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，作出决议如下： 1、审议通过《关于公司申请银行授信额度并提供抵押担保和接受关联方担 保的议案》； 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 经审议，监事会认为：公司董事长为公司申请银行授信额度事项提供连带责 任担保，解决了公司申请银行授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且公司 免于支付担保费用，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营产生不利影 响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在 损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五 次会议于 2025 年 1 月 9 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大道 3000 号集电港 7 号楼 3 层熙菱信息会议室召开。会议通知 ...

】】】】】 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-003 新疆熙菱信息技术股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 本次董事会议案已获得通过。 一、董事会会议召开情况 1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 五次会议于 2025 年 1 月 9 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大 道 3000 号集电港 7 号楼 301 熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2025 年 1 月 7 日以电子邮件方式向公司全体董事发出。 2、本次会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，公司监事 及高级管理人员列席了本次会议。 3、会议主持人：何岳 本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，作出决议如下： 1、审议通过了《关于公司申请银行授信额度并提供抵押担保和接受关联方 担保的议案》 表决结果：5 票 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-006 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、公司回购股份的价格上限将由不超过人民币10.00元/股（含本数）调整为不 超过人民币16.00元/股（含本数）。 2、调整后的回购股份价格上限自2025年1月10日起生效。 按照调整后的回购价格上限人民币16.00元/股，结合已回购的股份数量进行测 算，本次回购股份数量区间预计为135.24万股至213.36万股，占公司目前总股本 191,471,030股的0.71%至1.11%。具体回购股份的数量以回购完成时实际回购的股份 数量为准。 除调整回购价格上限外，回购方案的其他内容未发生变化。 四、本次调整回购公司股份价格上限对公司的影响 3、除调整回购价格上限外，回购方案的其他内容未发生变化。 2025年1月9日，新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五 届董事会第五次会议决议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，具 体内容公告如下： 一、回 ...