根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和新疆熙菱信息技术 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督 职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-035 新疆熙菱信息技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于计提、转回及核销资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于计 提、转回及核销资产减值准备的议案》，现就本次计提、转回及核销资产减值准 备情况公告如下： 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-033 一、本次计提、转回及核销资产减值准备概况 2．转回资产减值准备状况 单位：万元 | 项目 | 本期金额 | | | --- | --- | --- | | 应收账款坏账准备 | | 832.24 | | 合同资产减值准备 | | 1,271.23 | | 其他应收款坏账准备 | | 3.14 | | 长期应收款坏账准备 | | 14.25 | | 合计 | | 2,120.85 | 本次公司共转回资产减值准备 2,120.85 万元，主要为公司及下属子公司收回 历史欠款所致。 3．核销资产减值准备状况 根据《企业会计准则》和公司会 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 新疆熙菱信息技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会认 真履行了《公司法》以及《公司章程》所赋予的职责，本着对全体股东负责的精 神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，勤勉履职、依法独立行使职权，对公 司财务状况及各项重大事项的决策程序、合规性进行了监督和检查，对董事、高 级管理人员履行职务职责的合法、合规性进行监督，在维护公司利益、股东合法 权益、改善公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工作中，发挥了应有的 作用。 一、 监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开五次会议，历次会议监事均全部出席，会议的 通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的要求。具体情况如下： 1、 2024 年 4 月 23 日，公司召开第四届监事会第十八次会议，审议通过 《2023 年度监事会工作报告》、《2023 年年度报告及摘要》、《2024 年第一季 度报告》、《2023 年度财务决算报告》、《2023 年度利润分配预案》、《2023 年度内部控制评价报告》、《关于 2024 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 15 日出具的《关于同意新疆 熙菱信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 3429 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）30,303,030 股，每股发行 价格为人民币 9.90 元，发行后公司的总股本由 163,178,000 股增加至 193,481,030 股。募集资金总额为人民币 299,999,997.00 元，扣除本次发行费用人民币 12,223,191.44 元，此次募集资金净额为人民币 287,776,805.56 元。上述募集资金 已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具了天职业字[2021] 第 44564 号验资报告。 二、 公司前次使用闲置募集资金进行现金管理的情况 公司于 2021 年 12 月 9 日召开了第四 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-028 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、 预计关联交易基本情况 （一） 日常关联交易概述 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司因日常生产经营和自身 发展的需要，2025 年度拟分别与关联法人新疆新通运信息技术有限公司（以下简称"新通 运"）及关联法人上海信堰投资管理有限公司（以下简称"上海信堰"） 产生日常关联交 易。 此项议案尚须获得股东会的批准，关联股东何开文先生、岳亚梅女士将在股东会上对该 议案的表决进行回避。 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价 原则 | 本年预计发 生金额（万 | 上年发生 金额(万元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 元） | | | 向关联方租赁房屋 | 上海信堰 | 租赁房屋 | 市场定价 | 135.69 | 135.69 | | 经常性关联交易 | 新 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-030 关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司 2025 年度向金融机构 申请综合授信额度的议案》，具体内容如下： 一、综合授信额度情况概述 为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及下属全资、控股子公司 拟在 2025 年度根据发展需求及资金情况向银行等金融机构申请总额不超过人民 币 2 亿元的综合授信额度。授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑 票据、保函、国内信用证、保理、融资租赁等融资业务。在不超过总授信额度范 围内，具体的授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行实际最 终协商签订的授信协议为准。 针对上述银行等金融机构综合授信，公司拟提供的担保方式如下： 1、公司或子公司提供担保，包括公司或子公司为自身提供担保，以及公司 与子公司之间互相 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-034 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议了《关于未弥补亏 损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将 相关事项公告如下： 一、情况概述 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具 《2024 年度审计报告》，截 至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-192,648,114.21 元，未 弥补亏损金额为 192,648,114.21 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之 一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，该事项需提交公 司股东会审议。 二、亏损主要原因 导致亏损的原因主要系受到近几年来宏观经济环境、行业市场环境变化以及 计提减值准备等 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-029 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于公司2024年度现金管理情况报告及2025年使用自有闲置资金进 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过《关于公司 2024 年度现金管理情况报告及 2025 年使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。 此项议案尚需提交股东会审议批准，现将相关事项公告如下： 为充分发挥资金使用效率，2024 年度公司在保证日常经营资金需求和资金 安全的前提下，利用部分闲置资金购买了兴业银行、招商银行和浦发银行的短期 结构性存款产品（保本浮动收益型），购买结构性存款期间日均余额为 3,014.40 万元，最高单日余额为 5,500.00 万元，2024 年度累计购买金额 26,700 万元，获 得收益 46.78 万元(含税)。 2025 年度公司及子公司拟使用单日最高余额不超过人民币 10,000 万元的自 有闲置资金进行现金管理，期限为自公司股东会审议通过之日起 12 个月，该额 度可由公司及全资子公司、控股子公司共同 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 内部控制评价报告 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-026 新疆熙菱信息技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发 ...

一、参会方式 本次年度业绩说明会将采用网络互动的方式举行，投资者可通过网址 https://eseb.cn/1dPxGYatdra 或使用微信扫一扫以下小程序码即可参与本次年度业 绩说明会。 二、出席本次说明会的人员： 董事长何岳先生；副总经理、技术总监 张登先生；财务总监钟仲人先生； 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-042 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 21 日 在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举 办 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意 ...