国投证券股份有限公司 关于新疆熙菱信息技术股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"本保荐机构"）作为新疆熙 菱信息技术股份有限公司（以下简称"熙菱信息"或"公司"）2020 年创业板向特定 对象发行股票并在深圳证券交易所创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对 熙菱信息拟使用额度不超过 6,000 万元人民币的闲置募集资金（含募集资金账户 已产生的银行利息和现金管理产品收益）进行现金管理。具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 15 日出具的《关于同意新疆 熙菱信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 3429 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）30,303,030 股，每股发行 价格为人民币 9.90 元，发行后公司的总股本由 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 内部控制审计报告 二○二四年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11179 号 新疆熙菱信息技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称：熙 菱信息）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有限制，存在不能防止和发现错报的可能性。此 外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有 效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，熙菱信息于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》的相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范 ...

国投证券股份有限公司 关于新疆熙菱信息技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"本保荐机构"）作为新 疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"熙菱信息"或"公司"） 2020 年创 业板向特定对象发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，对熙菱信息 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 15 日出具的《关于同意新疆 熙菱信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 3429 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）30,303,030 股，每股发行 价格为人民币 9.90 元，发行后公司的总股本由 163,178,000 股增加至 19 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 新疆熙菱信息技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-98 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11178 号 新疆熙菱信息技术股份有限公司全体股东： 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最 为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审 计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下： 审计报告 第 1 页 | 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 | | --- | - ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 新疆熙菱信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 郑海洋 各位股东及股东代表： 2024年度，本人作为新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "熙菱信息"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立 董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉地履行职责，独立、审慎行使职权， 认真审议了董事会及董事会下设专门委员会的各项议案，对公司重大事项做出判 断，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人 2024年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人郑海洋，出生于1976年，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。2007 年10月至2010年8月，任瑞士信贷量化分析师；2011年2月至2013年4 月，任高盛银行投资策略组业务副总裁、执行董事；2014年7月至2017年9月，任 兴证证券资产管理有限公司董事副总经理、副总监兼量化投资部总监；2017年9 月至2019年2月，任中国国际金融股份有限公司 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-027 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司在任独立董事方军雄、郑海洋、祖咏的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见：经核查独立董事方军雄、郑海洋、祖咏的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会 20 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 本人祖咏，56 岁，硕士研究生。2008 年至今任江苏安防工程企业能力评价 分中心主任，2012 年至今任南京仁知企业管理咨询有限公司总经理。2021 年 3 月至今担任公司独立董事。 经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立 董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会的情况 新疆熙菱信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 祖咏 各位股东及股东代表： 本人作为新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 的独立董事， 在任职期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认 真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，一方面，严格审核公司提交董事 会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面 发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展。现就 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 新疆熙菱信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 魏炜 各位股东及股东代表： 公司董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会三个专门委员 会。2024年初至2024年1月31日，本人共参加审计委员会1次，认真审核了《关于 聘任公司副总经理、财务总监的议案》这一项议案。参加提名委员会1次，认真 审核了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》《关于聘任公司副总经 理、财务总监的议案》等两项议案。 （三）行使特别职权事项 本人作为新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"熙菱信 息"）第四届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉地履行职责，独立、审慎行使职 权，认真审议了董事会及董事会下设专门委员会的各项议案，对公司重大事项进 行审核，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 本人2024年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人魏炜，博士研究生学 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 新疆熙菱信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 方军雄 2024年度，本人作为新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "熙菱信息"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立 董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉地履行职责，独立、审慎行使职权， 认真审议了董事会及董事会下设专门委员会的各项议案，对公司重大事项进行审 核，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人 2024年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人方军雄，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士、教授。 2004 年至 2007 年任复旦大学管理学院会计系讲师，2008 年至 2012 年任复旦大 学管理学院副教授，2013 年至 2021 年 7 月任复旦大学管理学院教授、博士研究 生导师；2021 年 8 月至今任浙江财经大学会计学院院长、教授、博士生导师； 目前兼任 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 新疆熙菱信息技术股份有限公司 2024 年年度报告 【披露时间】 新疆熙菱信息技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人何岳、主管会计工作负责人钟仲人及会计机构负责人(会计主管人员)陈娟 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2024 年度，受宏观经济形势波动、行业市场环境变化以及主要政府行业客户投资预算 削减等多重因素的叠加影响，项目招投标进度放缓，致使公司营业收入和净利润未能达到 既定预期目标。除上述外部因素外，公司主营业务、核心竞争力，主要财务指标均未出现 重大不利变化，整体发展态势与行业整体趋势保持一致。公司所处行业目前不存在产能过 剩、持续衰退或面临技术替代等不利情形，公司的持续经营能力不存在重大风险。 年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性的陈述，能否实现受到市场状况变化等 ...