独立董事履职情况 - 2024年独立董事各会议出席率100%，无委托和缺席[5][7][9] - 2024年独立董事审议报告，认为财务信息真实准确完整[10] - 2024年独立董事与中小投资者交流，关注关联交易[12][14] 公司事项合规情况 - 2023年董高薪酬确定符合制度规定[15] - 2023年限制性股票激励计划相关事项履行程序[16][17] - 补选第四届董事会非独立董事程序合法合规[18] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职并提建设性意见[19]

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2025-024 贝达药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第四 届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常经营和募集资 金投资项目计划正常进行的情况下，使用最高额度不超过 2 亿元人民币闲置募集 资金进行现金管理。在上述额度内，资金可滚动使用，投资期限为自第四届董事 会第二十二次会议审议通过本议案之日起 12 个月内。同时，授权公司董事长在 上述额度及决议有效期内决定投资具体事项并签署相关合同文件，公司财务部负 责组织实施。现将具体情况公告如下： 由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度， 募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意贝达药 业股份有限公司向特定对象发行股票 ...

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2025-028 贝达药业股份有限公司 关于增加董事会成员人数并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第四 届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于增加董事会成员人数并修订<公司 章程>的议案》。现将具体情况公告如下： 一、《贝达药业股份有限公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟修 订《贝达药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），将董事会成员由 11 名增至 12 名，其中非独立董事人数由 7 名增至 8 名，独立董事人数保持 4 名不 变，符合《上市公司独立董事管理办法》中独立董事占董事会成员的比例的要求。 同时，结合公司的日常治理需求与实际情况，对《公司章程》的其他条款进行相 应修订。具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一百零六条 董事会由 名董事组成， 11 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第四 届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名 LI MAO 先生为第四届董事会 非独立董事候选人的议案》。现将具体情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，强化董事会在新药研发创新领域的专业决策能 力，切实保障公司长期战略规划的有效实施，公司拟修订《贝达药业股份有限公 司章程》，将董事会成员由 11 名增至 12 名，其中非独立董事人数由 7 名增至 8 名，独立董事人数保持 4 名不变。 经董事会提名、第四届董事会提名委员会第三次会议任职资格审核通过，同 意提名 LI MAO 先生为公司第四届董事会非独立董事，与公司原董事会成员共同 组成第四届董事会，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届 满之日止。 证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2025-029 贝达药业股份有限公司 关于增选第四届董事会非独立董事的公告 特此公告。 贝达药业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 2 附件： ...

2024 年度监事会工作报告 贝达药业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法 规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等公司内部规章制度的规定， 依法行使职权，充分发挥监事会监督职能，对公司生产经营活动、对外投资、关 联交易、财务状况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等进行监督，通过常 态化监督机制，有效促进公司规范运作，切实有效地维护股东、公司和员工的合 法权益。现将 2024 年监事会的主要工作报告如下： 一、监事会工作情况 公司监事会设立监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构 成符合法律法规的要求。报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，监事会会议的 召集、召开、决策程序以及表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定， 全体监事均未缺席会议。会议具体情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 议案 | | --- | --- | --- | | 第四届监事会 第十一次会议 | 2024.04.18 | 年度监事会工作报告》； ...

贝达药业股份有限公司 贝达药业股份有限公司全体股东： 我们审计了贝达药业股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年 度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 16 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZF10183 号的【无保留意见】 审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2024 年度财务报表 时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核 对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解贵公司 2024 年度非 ...

贝达药业股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司 2024 年 12 月 31 日（内部控制报告评价基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低 ...

贝达药业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司现任四位独立董事提交 的 2024 年度《独立董事关于独立性自查情况的报告》，根据《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）的规定， 公司董事会现就公司独立董事 JIANGNAN CAI 先生、汪炜先生、黄欣琪女士、肖 佳佳女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会认真核查了公司四位现任独立董事关于独立性自查情况的报告，结合 其工作履历、专业背景以及兼职情况，董事会认为公司四位现任独立董事均符合 《管理办法》《规范运作》中对独立董事任职资格和独立性的相关要求，不存在不 得担任独立董事的情形。 贝达药业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 1 ...

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2025-027 贝达药业股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召开第四届 董事会第二十二次会议、第四届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关 于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"立信"）为公司2025年度审计机构。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信系公司2024年度财务审计机构，是一家具有证券、期货相关业务审计从 业资格的审计机构，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和良好的职业素养。 立信在担任公司审计机构期间恪尽职守，严格遵循"独立、客观、公正"的执业 准则，持续深入公司业务，专业、及时地完成了对公司的各项审计工作，切实履 行了审计机构职责，其出具的各项报告客观、真实地反映了公司的实际情况、财 务状况和经营成果，维护了公司及全体股东的合法权益。 为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公 ...