随着公司国际化战略的持续推进与全球业务的进一步发展，为规避外汇市场 风险，防范汇率波动对公司经营业绩的影响，提高外汇资金使用效率，公司拟根 据具体情况适度开展外汇套期保值业务。该业务是以正常生产经营为基础，以稳 健为原则，以降低汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯 以盈利为目的外汇交易，不会影响公司主营业务发展。 （二）交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司开展的外汇套期保值业务，在任一 时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过 30 亿元 人民币或其他等值货币金额。 （三）交易方式 中信证券股份有限公司 关于无锡先导智能装备股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称中信证券或保荐人）作为无锡先导智能装 备股份有限公司（以下简称先导智能或公司）2019 年公开发行可转换公司债券、 2020 年向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订） ...

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-032 无锡先导智能装备股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"先导智能"或"公司"）第五 届董事会第二次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、电子邮件、电话方式 发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，由公司董事长王燕清先生 召集和主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事 人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《无锡先 导智能装备股份有限公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 公司2023年度独立董事张明燕女士、赵康僆先生、戴建军先生分别 ...

无锡先导智能装备股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"先导智能"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审 议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-036 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年度实现归属 于上市公司股东的净利润为 1,774,565,501.49 元，母公司实现净利润为 1,588,872,288.47 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 5,721,834,914.83 元，母公司未分配利润为 4,888,753,768.47 元。 经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，公司结合 2023 年度经营 情况与财务状况以及 2024 年度发展规划 ...

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-041 无锡先导智能装备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"先导智能"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通 过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募 集资金投资项目（以下简称"募投项目"）建设的资金需求及募投项目正常进行 的前提下，使用最高额度不超过 53,000 万元（含本数）人民币的闲置募集资金暂 时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归 还至募集资金专用账户。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡先导智能装备股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1424 号）并经深圳证券交易所 同意，先导智能向特定对象 ...

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-040 无锡先导智能装备股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"先导智能"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通 过了《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，根据相关规定， 现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额 公司及下属子公司对 2023 年度末的资产进行全面清查和资产减值测试后， 计提 2023 年度各项资产减值准备共计 1,161,987,447.77 元，转销或核销准备金额 为 26,679,405.78 元。详情如下表： 单位：元 | 项目 | 年初余额 | 本年计提 | 本年减少额 | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 应收账款 | 1,024,555,384.77 | 729,58 ...

无锡先导智能装备股份有限公司 2023 年内部控制自我评价报告 无锡先导智能装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰 ...

证券代码： 300450 证券简称： 先导智能 公告编号： 2024-045 无锡先导智能装备股份有限公司 关于控股股东一致行动人变更名称及其他工商信息 类型：其他有限责任公司 住所：无锡市新吴区行创四路7号 法定代表人：王燕清 成立日期：2000年06月16日 暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"先导智能"或"公司"）接 到了控股股东一致行动人常州煜玺创业投资合伙企业（有限合伙）的通知，其 对名称、住所等工商信息进行了变更，并已完成工商变更登记手续，取得了由 无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）行政审批局换发的《营业执照》。 变更后的营业执照相关登记信息如下： 统一社会信用证代码：91320214720638563K 名称：无锡煜玺科技有限公司 注册资本：100000万元整 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息 咨询服务）。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活 ...

无锡先导智能装备股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"先导智 能"）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相 关规定，本着对全体股东负责的态度，不断完善法人治理结构及内部控制各项管 理制度，积极有效地行使董事会职责，认真贯彻股东大会的各项决议，勤勉尽责 地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会 2023 年 工作情况汇报如下： 一、2023 年公司经营情况 公司长期坚持研发高额投入和持续技术创新。基于平台化战略，公司坚持向 市场学习，并根据行业研判进行产业布局。报告期内，公司在技术研发和研发转 化方面都实现了显著的突破，国内外业务也都取得了令人满意的成绩。 2023年度，公司实现营业收入16,628,361,009.42元，同比增长19.35%；实现 归属于上市公司股东的净利润为1,774,565,501.49元，同比减少23.45%。截至2023 年12月31日，公司总资产为35,293,330,312.84元，同比增长7.02%，归属于上市公 司股东的净资产11,848,337,372.87 ...

无锡先导智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（戴建军） 各位股东及股东代表： 本人（戴建军）作为无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要 求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和 股东特别是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现 将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人戴建军，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，执业律师。曾任东南大学校机关副科长、江苏省法学会港澳台法律研究会 理事、江苏致邦律师事务所执业律师、南京佳力图机房环境技术股份有限公司 独立董事，现任江苏致邦律师事务所高级合伙人、执业律师，兼任南京三宝科 技股份有限 ...

中信证券股份有限公司 关于无锡先导智能装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称中信证券或保荐人）作为无锡先导智能装 备股份有限公司（以下简称先导智能或公司）2019 年公开发行可转换公司债券、 2020 年向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，对先导智能 2023 年度募集资金存放与使用 情况进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 1、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会于 2019 年 11 月 29 日《关于核准无锡先导智能 装备股份有限公司公开发行可转换债券的批复》（证监许可[2019]2 ...