浙江金盾风机股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职概况 本人积极参加了公司 2024 年度召开的各次董事会，忠实履行了独立董事的 各项职责，认真审议提交董事会的各项议案，以审慎的态度行使相应表决权。2024 年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定程序，各重大经营决策事 项的履行程序合法有效，我对本年度董事会各项议案及其他事项均投了赞成票， 没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。 | | （二）董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 | | | | --- | --- | --- | --- | | 专业委员会名称 | 应出席会议次数 | 出席次数 | 是否连续两次未亲 | | | | | 自参加会议 | | 审计委员会 | 5 | 5 | 否 | | 提名委员会 | 3 | 3 | 否 | 董事姓 名 任职期 间应参 加董事 会次数 现场出 席董事 会次数 以通讯方 式参加董 事会次数 委托出 席董事 会次数 缺席董 事会次 数 是否连续两 次未亲自参 加董事会会 议 任职期间 应参加股 东大会次 数 出席股 东大会 次数 李宗吾 5 1 4 0 0 否 1 1 ...

经核查独立董事朱建、徐伟民、李宗吾的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 中对独立董事独立性的相关要求。 浙江金盾风机股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十二日 浙江金盾风机股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规要求，浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事朱建、徐伟民、李宗吾的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： ...

浙江金盾风机股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责，切实 维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人徐伟民，1955 年生，本科学历，高级工程师；曾任浙江省建筑设计研究 院高级工程师；现任浙江省制冷空调行业协会秘书长及本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 2、本人作为战略委员会委员，对公司发展战略、经营目标与其他委员进行了 充分的谈论与研究，切实履行战略委员会委员的责任。 3、本人作为薪酬与考核委员会主任委员，对公司董事、高级管理人员的薪酬 政策与方案进行研究探讨，并对考核体系等内容提出相应的建议，切实履行了薪 酬与考核委员会的责任和义务。 4、根据中国证监 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入6584.31万元，较上年同期减少19.64%；归属于上市公司股东的净利润1044.28万元，同比增长21.55%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1035.61万元，较上年同期增加122.56%；总资产14.34亿元，较上年度末减少3.06%[5] - 营业总收入本期为65,843,060.84元，上期为81,932,976.10元，同比下降约19.64%[19] - 营业总成本本期为66,923,571.18元，上期为80,032,945.97元，同比下降约16.38%[19] - 净利润本期为10,171,941.34元，上期为7,770,137.75元，同比增长约30.91%[19] - 基本每股收益本期为0.0257，上期为0.0211，同比增长约21.80%[20] - 经营活动现金流入小计本期为121,224,475.75元，上期为89,737,752.30元，同比增长约35.09%[22] - 经营活动现金流出小计本期为110,868,421.78元，上期为135,640,080.60元，同比下降约18.27%[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为10,356,053.97元，上期为 - 45,902,328.30元[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5,916,863.00元，上期为 - 12,882,229.13元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为4,427,595.35元，上期为 - 58,949,527.92元[23] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计269.75万元，其中计入当期损益的政府补助286.63万元[6] 资产负债项目变化 - 应收款项融资较上年末减少151.22万元，下降34.38%；其他应收款增加871.70万元，增长39.55%[8] - 应付票据较上年末减少470.00万元，下降100.00%；应付职工薪酬减少405.34万元，下降47.79%[8] - 2025年3月31日，公司流动资产合计1031389102.13元，较期初1085280696.50元有所减少[17] - 2025年3月31日，公司非流动资产合计402476918.56元，较期初393874849.24元有所增加[18] - 2025年3月31日，公司资产总计1433866020.69元，较期初1479155545.74元有所减少[18] - 2025年3月31日，公司流动负债合计389503831.93元，较期初445841852.06元有所减少[18] - 2025年3月31日，公司非流动负债合计54960418.14元，较期初55645418.13元略有减少[18] - 2025年3月31日，公司负债合计444464250.07元，较期初501487270.19元有所减少[18] - 2025年3月31日，公司归属于母公司所有者权益合计962550787.13元，较期初950602739.29元有所增加[18] - 公司股本为406520007元，资本公积为1941077875.04元，盈余公积为26541316.03元，未分配利润为 - 1411588410.94元[18] - 所有者权益合计本期为989,401,770.62元，上期为977,668,275.55元[19] 收益及费用变化 - 税金及附加较上年同期减少57.18万元，下降70.84%；财务费用增加36.52万元，增长70.17%[8] - 投资收益较上年同期减少25.06万元，下降120.60%；公允价值变动收益增加10.84万元，增长547.72%[8] 现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加5625.84万元；投资活动产生的现金流量净额增加696.54万元，增长54.07%[9] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加15.34万元，增长92.97%；现金及现金等价物增长额增加6337.71万元[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数48147户，王淼根持股比例12.51%，为第一大股东[11] - 前10名无限售条件股东中，方正证券相关计划持股24734800股，王淼根持股12710771股，深圳市前海宏亿资产管理有限公司持股10079800股等[12] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为100119732股，本期解除限售2715225股，期末总数为97404507股[14]

浙江金盾风机股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 浙江金盾风机股份有限公司 2024 年年度报告 2025-005 2025 年 4 月 浙江金盾风机股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 | 10 | | 第四节 公司治理 | 28 | | 第五节 环境和社会责任 | 43 | | 第六节 重要事项 | 46 | | 第七节 股份变动及股东情况 | 70 | | 第八节 优先股相关情况 | 75 | | 第九节 债券相关情况 | 76 | | 第十节 财务报告 | 77 | 公司负责人王淼根、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人 员)何鹏程声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告 ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2025-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于公司因不服浙江省高级人民法院（以下称浙江高院）作出的（2020）浙 民终 144 号、（2020）浙民终 145 号民事判决、申请检察机关抗诉的两宗诉讼案 件（对方当事人分别为金尧和中财招商投资集团有限公司），最高人民检察院（以 下称最高检）以高检民监[2022]100000100007、高检民监[2022]100000100012 号 《民事抗诉书》向最高人民法院提起抗诉[详见公司 2023 年 9 月 5 日披露于巨潮 资讯网上的公告，公告编号：2023-047]。最高人民法院以（2023）最高法民抗 32 号、（2023）最高法民抗 33 号民事裁定指令浙江高院再审，浙江高院以（2024） 浙民再 45 号、（2024）浙民再 46 号案件立案再审。近日，公司收到浙江高院作 出的（2024）浙民再 45 号、（2024）浙民再 46 号《民事判决书》，现将相关情况 公告如下： 一、最高人民检察院本次抗诉的基本情况 最高检的抗诉意见认 ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2025-002 浙江金盾风机股份有限公司 关于持股 5%以上股东及特定股东减持股份 预披露的公告 持股 5%以上股东陈根荣先生及特定股东深圳市前海宏亿资产管理有限公司保 证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、持有本公司股份 29,470,662 股（占公司总股本比例 7.25%）的大股东陈 根荣先生计划在本公告之日起 15 个交易日后的三个月内（即 2025 年 3 月 5 日 至 2025 年 6 月 4 日）以集中竞价方式减持本公司股份不超过 4,065,200 股（占 公司总股本比例 1.00%）。 2、持有本公司股份 12,145,000 股（占公司总股本比例 2.99%）的特定股东 深圳市前海宏亿资产管理有限公司计划在本公告之日起 3 个交易日后的三个月 内（即 2025 年 2 月 17 日至 2025 年 5 月 16 日）以集中竞价方式减持本公司股份 不超过 4,065,200 股（占公司总股本比例 1.00%） ...

1、股东被动减持股份情况 | 周纯 | 集中竞价交 | 2024 | 年 8 月 1 | | | 日至 | 14.91 | 8,460,000 | 2.08% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 减持方式 易 | 2025 | 减持期间 年 | 2 | 月 | 5 日 | 减持均价 | 减持数量（股） | 减持比例（%） | 2、股东及其一致行动人本次股份变动前后持股情况 证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2025-001 浙江金盾风机股份有限公司 关于公司股东周纯因司法强制执行被动减持股份 实施完成的公告 公司股东周纯保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日披露 了《关于公司持股 5%以上股东所持部分股份可能被司法强制执行的提示性公告》 （公告编号：2024-042）。提示公司股东周纯可能被 ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2024-061 浙江金盾风机股份有限公司 关于特定股东减持计划期限届满的公告 特定股东深圳市高新投集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 近日公司收到特定股东深圳市高新投集团有限公司出具的《关于减持期限届 满的告知函》，截至 2024 年 12 月 11 日，本次减持计划期限已届满。根据《上 市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定，现将有关 情况公告如下： | 股东 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 股数(股) | 占总股本比 | 股数(股) | 占总股本比 | | | | | 例(%) | | 例(%) | | 深圳市高 | 合计持有股份 | 12,145,000 | 2.99% | 9,500,700 ...