证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2025-012 浙江金盾风机股份有限公司 关于续聘 2025 年度公司审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开五届四次董事会会议及五届四次监事会会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度公司审计机构的议案》，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构及内控审计机 构，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 | 年 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | ...

浙江金盾风机股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 浙江金盾风机股份有限公司 2）建筑安装类本期收入 0.85 亿元，占总收入 16.26%，较上年同期增长 33.28%。 2024 年度董事会工作报告 2024 年浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的相关规定，切实履行股东大会赋 予的董事会职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项 工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下： 一、报告期内公司总体经营情况 报告期内，公司实现营业收入 5.22 亿元，同比增长 7.52%；归属于上市公 司股东的净利润 1,253.18 万元，同比增长 21.73%；归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 740.23 万元，同比增加 2,575.94 万元。因素变动主要原 因如下： （1）营业收入 报告期内，营业收入较去年同比上涨 7.52%，主要原因是 ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2025-013 浙江金盾风机股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 （一）投资目的 为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响正常生产经营资金需求 和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理， 以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）投资品种 公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，用 于购买安全性高、流动性好、中低风险、稳健型的结构性存款或理财产品。 （三）投资额度及期限 公司及子公司拟使用不超过人民币 15,000 万元（含本数）的闲置自有资金 进行现金管理，有效期自公司五届四次董事会会议审议通过之日起 12 个月内， 在该有效期内，公司及子公司使用闲置自有资金购买单个理财产品的投资期限不 超过一年，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。 （四）实施方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 五届四次董事会、五届四次 ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2025-009 浙江金盾风机股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值准备、资产减值准备及 核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产情况概述 （一）计提信用减值准备、资产减值准备情况 1、本次计提信用减值准备及资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司 截止 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对各类应收 款项、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产进行了全面 检查和减值测试，判断可能发生减值的迹象，本着谨慎性原则，公司需对可能发 生减值的相关资产计提信用减值准备及资产减值准备。 2、本次计提信用减值准备及资产减值准备的资产范围和总金额 公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的各 类应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、 ...

浙江金盾风机股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 浙江金盾风机股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 浙江金盾风机股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合浙江金盾风机股份有限公司(以 下简称"公司")内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提 ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2025-014 浙江金盾风机股份有限公司 关于 2025 年第一季度计提信用减值准备及 资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述 1、本次计提信用减值准备及资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司 截止 2025 年 3 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对各类应收款 项、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产进行了全面检 查和减值测试，判断可能发生减值的迹象，本着谨慎性原则，公司需对可能发生 减值的相关资产计提信用减值准备及资产减值准备。 2、本次计提信用减值准备及资产减值准备的资产范围和总金额 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 一、信用减值准备 | -9,480,606.78 | | 其中：应收账款坏账准备 | -10,377,666.91 | | 其他 ...

会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司对会计师事务所2024 年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务履行监督职责的情况汇报如下： 浙江金盾风机股份有限公司 对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员 一、2024年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事 务所"） 3、注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 4、首席合伙人：钟建国 5、截至2024年12月31日，天健会计师事务所合伙人数量为241人，注册会 计师2,356人。 6、天健会计师事务所2024年度上市公司（含A、B股）审计客户共计707家， 收费总额人民币7.20亿元。涉及主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技 术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气 及水生产 ...

浙江金盾风机股份有限公司 2024 年度财务决算报告 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务会计报表 按照《企业会计准则》的规定编制，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营 成果和现金流量等有关信息。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已经对 2024 年度财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。现将 2024 年度财务报表反映的主要财务情况报告如下： 一、经营成果状况 2024 年度，实现营业收入 52,222.07 万元，较上年同期增长 7.52%；营业成 本 41,125.86 万元，较上年同期增长 12.83%；归属于母公司净利润 1,253.18 万 元。 主要增减变动情况如下： 1、营业收入 52,222.07 万元，较上年同期增长 7.52%，主要系通风系统收 入和建筑安装类收入均高于上年同期所致； 2、营业成本 41,125.86 万元，较上年同期增长 12.83%，主要系营业收入增 长，营业成本相应增加所致； 3、税金及附加 550.25 万元，较上年同期增长 38.30%，主要系土地使用税 增加所致； 4、管理费用 3,425.78 万元，较上年同期下降 ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2025-015 浙江金盾风机股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025 年度，浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司因 日常生产经营需要，拟与关联方浙江诺盾消防股份有限公司及下属子公司（以下 简称"诺盾消防及下属子公司"）发生日常关联交易，预计日常关联交易额度为 500 万元。2024 年公司实际发生的日常关联交易总额为 384.83 万元。 公司于 2025 年 4 月 22 日召开五届四次董事会会议、五届四次监事会会议， 审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事王淼根先生、 陈根荣先生、管美丽女士对该项议案回避表决，出席会议的非关联董事及全体监 事一致同意本议案。本次关联交易在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会 议审议通过。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， 本事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东 ...

浙江金盾风机股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 浙江金盾风机股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会本着对股东和公司负责的原则，严格按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》 和公司《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行有关法律、法规赋予的职权， 积极有效地开展工作，对公司的依法运作情况、财务情况、关联交易情况、公司 董事、高级管理人员的履职情况、公司重大事项的决策程序和合规情况等方面进 行有效监督，维护了公司和全体股东权益。现将 2024 年度公司监事会工作报告 如下： 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司一共召开 5 次监事会，会议的组织、召开及表决均合法、独 立、透明。会议具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | 第四届监事会 | | 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 | | | | 2、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 ...