一、关于本次会计政策变更的概述 1、变更原因 （1）2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，规定了 "关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售 后租回交易的会计处理"的相关内容，上述解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2025-017 浙江金盾风机股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则 解释第 18 号》相关规定进行相应变更。此次变更不会对公司财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策 变更系根据财政部相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审 议。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其 ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2025-010 浙江金盾风机股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 22 日召开的五届四次董 事会会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次会议的召集 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 27 日（周五）下午 14:00 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 27 日 9：15-9：25，9:30—11:30，13:00—15:00； （3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 27 日 上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合 ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2025-007 浙江金盾风机股份有限公司 关于五届四次监事会决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）五届四次监事会会议通知 于 2025 年 4 月 12 日以专人送达、电话及邮件等方式通知了各位监事，此次会议 于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。应出席会议监事 3 人，实际 出席会议监事 3 人。本次会议由监事会主席钟胜章先生召集和主持。本次会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 经监事会全体监事审议后认为：公司董事会编制和审核公司 2024 年年度报 告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告全文》 及 ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2025-006 浙江金盾风机股份有限公司 关于五届四次董事会决议的公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 董事会认真审议了公司《2024 年年度报告全文》及其摘要，认为报告内容 真实、准确完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告全文》 及其摘要。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案须提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 董事会在审阅《2024 年度总经理工作报告》后认为，2024 年度公司经营管 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）五届四次董事会会议通知 于 2025 年 4 月 12 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了各位董事，此次会 议于 ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2025-011 浙江金盾风机股份有限公司 公司于 2025 年 4 月 22 日召开五届四次监事会会议，以 3 票同意、0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。监事会经 认真审核认为：董事会制定的 2024 年度利润分配预案符合公司目前实情况，符 合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别 是中小股东利益的情形，同意公司 2024 年度利润分配预案。 （三）独立董事专门会议审核意见 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会独立董事第一次专门会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的 议案》。独立董事经认真核查认为：董事会根据《公司法》和《公司章程》的相 关规定，从公司实际情况出发拟定公司 2024 年度利润分配方案，兼顾了公司全 体股东的利益及公司正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记 ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2025-016 浙江金盾风机股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划第二个锁定期条件成就的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年员工持股计划》 （以下简称"本次员工持股计划"或"本期持股计划"）第二个锁定期于 2025 年 1 月 9 日届满。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 规定及本次员工持股计划的相关内容，现将本期持股计划第二个锁定期届满及解 锁情况公告如下： 一、本次员工持股计划的基本情况 （一）本次员工持股计划批准情况 公司于 2022 年 11 月 25 日召开四届八次董事会会议和四届八次监事会会议， 于 2022 年 12 月 13 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于< 浙江金盾风机股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等 相关议案。具体内容详见公司于 2022 年 ...

| | | 审 计 报 告 目 录 | 一、审计报告…………………………………………………………第 1—5 页 | | | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 6—13 页 | 第 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 页 | | 6 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 页 | | 7 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 页 | | 8 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 页 | | 9 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 10 页 | | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 11 页 | | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 12 页 | | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 13 页 | | | 浙江金盾风机股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江金盾风机股份有限公司（以下简称金盾 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7031 号 浙江金盾风机股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江金盾风机股份有限公司（以下简称金盾股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金盾 股份公司董事会的责任。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计 ...

目 录 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供金盾股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为金盾股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6809 号 浙江金盾风机股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江金盾风机股份有限公司（以下简称金盾股份公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的金盾股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 为了更好地理解金盾股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇 ...

浙江金盾风机股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责，切实 维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人朱建，1970 年生，硕士学历，正高级会计师、注册资产评估师、注册税 务师。曾任钱江水利开发股份有限公司财务总监兼董事会秘书；现任浙江众鑫环 保科技集团股份有限公司财务总监及本公司独立董事。 1、本人作为董事会审计委员会主任委员，出席了委员会日常会议，认真履行 职责，根据公司实际情况，审核公司的年度财务决算报告、财务会计报告及定期 报告中的财务信息、内部控制评价报告；负责选聘会计师事务所工作，并监督其 审计工作开展情况；沟通了解 2024 年度内部审计工作规划安排及审计工作进展 情况等，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。 2、本人作为董事 ...