证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2024-002 一、担保情况概述 任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召 开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于为全 资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，同意公司为北京亚鸿世纪科技 发展有限公司（以下简称"亚鸿世纪"）申请的 5,000 万元的授信额度提供连带 责任担保。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在中国证券监督管理委员会指 定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》（公告编号：2023-015）。 二、担保进展情况 近日，公司与北京银行股份有限公司中关村分行（以下简称"北京银行"） 签订了《最高额保证合同》。公司为亚鸿世纪向北京银行申请的 4,000 万元授信 额度提供连带责任保证。 本次担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为子公司提供 担保额度范围内，无需再次提交公司董事会审议。 三、被担保人基本情况 任子行网络技术股份有限公司 关于公司 ...

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2023-054 任子行网络技术股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议的召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）15:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 26 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议主持人：董事沈智杰先生 6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、会议整体的出席情况 第 1 页，共 4 页 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 ...

深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24/31/41/42 层 邮编：518034 24/31/41/42F, Tequbaoye Building, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 83515666 传真/Fax: (+86)(755) 83515333 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 邮箱/Email: grandallsz@grandall.com.cn 国浩律师（深圳）事务所 关于任子行网络技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 GLG/SZ/A4478/FY/2023-1000 致：任子行网络技术股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受任子行网络技术股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2023 年第 二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证 券交易所上市公司 ...

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2023-050 任子行网络技术股份有限公司 关于第五届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2023-050 一、董事会会议召开情况 任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议于 2023 年 12 月 9 日以通讯的方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 7 日以 邮件等方式送达参会人员。本次会议通知时间经全体董事豁免。本次会议应出席 董事 7 名，实际出席董事 7 名。 会议由董事长景晓军先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议的召 开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》； 董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关 业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务 的过程中，能够遵循独立、客观、公正的 ...

内部审计管理制度 任子行网络技术股份有限公司 2023 年 12 月 任子行网络技术股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强任子行网络技术股份有限公司（下称"本公司"或"公司"）内 部监督和风险控制,保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律 法规要求，维护包括中小投资者股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《中华人民 共和国审计法》、《中华人民共和国内部审计条例》《审计署关于内部审计工作 的规定》及公司各项规章制度，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度项下规定的内部审计是指由公司内部机构或人员，对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种评价活动。公司依法实行内部审计制度，以加强内部管理和监 督，遵守国家法规，维护公司合法权益；促进改善经营管理，提高经济效益。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过 ...

募集资金使用管理制度 任子行网络技术股份有限公司 2023 年 12 月 任子行网络技术股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范任子行网络技术股份公司（下称"公司"）募集资金的管 理和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件和《任子行网络技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向特 定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司对发行股票所募集资金，必须按照招股说明书或者其他公开发 行募集文件所列资金用途使用。改变招股说明书或其他公开发行募集文件所列资 金用途，必须经股东大会作出决议。擅 ...

总经理工作细则 任子行网络技术股份有限公司 2023 年 12 月 任子行网络技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善任子行网络技术股份有限公司（下称"公司"）治理结构，进一 步规范公司总经理、副总经理及其他高级管理人员的议事方式和决策程序，提升公 司总经理、副总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，保证总经理、副 总经理及其他高级管理人员能够合法有效地履行其职责，促进公司经营管理决策的 制度化和规范化，维护公司、股东及全体员工的合法权益，依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及《任子行网络技术 股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实董事 会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第三条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。公司设副总经 理若干名，由公司董事会根据总经理的提名，聘任或解聘。 第四条 董事会聘任的总经理和副总经理每届任期为三年，连聘可以连任。 第五条 总经理任职应当具 ...

任子行网络技术股份有限公司 2023年12月 年报信息披露重大差错责任追究制度 任子行网络技术股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 （三）其他年报信息披露的内容和格式不符合中国证监会《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2021年修订）》、深 圳证券交易所信息披露指引等规章制度、规范性文件和《公司章程》《信息披露事 务管理制度》及其他内部控制制度的规定，存在重大错误或重大遗漏； （四）业绩预告与年报实际披露业绩存在重大差异； （五）业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告的实际数据和指标存在重 大差异； 第一条 为了进一步提高任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的规范运作水平，加大对公司年度报告（以下简称"年报"）信息披 露责任人的问责力度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提 高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和 国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《任子行网络技术股份有限 公司章程 ...

任子行网络技术股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 独立董事 26 | | 第三节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三节 | ...

董事会秘书工作细则 任子行网络技术股份有限公司 2023 年 12 月 任子行网络技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确任子行网络技术股份有限公司(以下简称"公司")董 事会秘书的职责、权限，规范其行为，促进董事会秘书勤勉尽责，提高公司规范 运作水平和信息披露质量，更好地发挥其作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》和《任子行网络技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司的实际情况，特制订本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书1名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司 和董事会负责。 董事会秘书为公司与中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称"深圳 证监局"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）之间的指定联络人，依据 有关法律法规及《公司章程》履行职责。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书须具有以下任职资 ...