证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2024-027 会议由董事长景晓军先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合国家有关法律、法规《任子行网络技术股份有限公司章程》 的规定，本次会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》。 董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2024 年半年度报告摘要》（公 告编号：2024-029）、《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-030）。 本议案已经审计委员会审议通过。 任子行网络技术股份有限公司 关于第五届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 任子行网 ...

深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24/31/41/42 层 邮编：518034 24/31/41/42F, Tequbaoye Building, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 83515666 传真/Fax: (+86)(755) 83515333 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 邮箱/Email: grandallsz@grandall.com.cn 国浩律师（深圳）事务所 关于任子行网络技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 GLG/SZ/A4478/FY/2024-797 1 法律意见书 依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。 根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责的精神，本所律师根据对事实的了解及对法律的理解，出具法律意 见如下： 一、本次股东大会的召集与召开程序 公司于 2024 年 7 月 26 日召开第五届董事会第十八次会议，决议于 2024 年 ...

股东大会信息 - 2024年8月12日召开股东大会，现场15:30，网络9:15 - 15:00[3] - 368名股东代表214,799,407股，占比31.8868％[4][5] 议案表决情况 - 《关于聘请2024年度审计机构的议案》同意213,753,896股，占比99.5133％[6] - 中小投资者同意占中小股东有效表决权股份总数96.8481％[6]

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2024-025 任子行网络技术股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日收 到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立案告知书》 （证监立案字 007202428 号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对 公司立案。 经公司自查，本次立案的原因主要系公司自查发现全资子公司北京亚鸿世纪 科技发展有限公司相关年度存在多计资产、多计收入、多计利润等情况，公司已 进行积极整改，对相关年度财务报表进行会计差错更正及追溯调整，并聘请会计 师事务所出具了相关审计报告。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在中国证 监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2023- ...

会议安排 - 第五届董事会第十八次会议于2024年7月26日召开，7名董事全出席[2] - 公司董事会同意2024年8月12日召开2024年第一次临时股东大会[4] 议案表决 - 同意聘任舜天信诚为公司2024年度审计机构，聘期一年[3] - 《关于聘请2024年度审计机构的议案》7票同意通过[3] - 《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》7票同意通过[4]

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2024-024 任子行网络技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次 会议决定于 2024 年 8 月 12 日 15：30 在深圳市南山区高新区科技中二路软件园 2 栋 6 楼会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次会议采用现场投票 与网络投票相结合的方式召开。现将会议有关事项通知如下： （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十八次会议同意召开 本次股东大会，本次会议召开符合有关法律法规、规范性文件和《任子行网络技 术股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 12 日（星期一）15：30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 12 日 9:15-9:25、9 ...

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2024-023 任子行网络技术股份有限公司 关于聘请 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2023 年度审计意见类型为保留意见。 2、拟聘请的会计师事务所名称：山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"舜天信诚"）；原聘请的会计师事务所名称：立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）。 3、变更会计师事务所的原因及前任会计师事务所的异议情况：根据《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）等相关规定， 经综合评估及审慎研究，拟聘请舜天信诚为公司 2024 年度会计师事务所。公司 已就变更会计师事务所事项与立信进行了充分的事前沟通，立信已明确知悉本事 项并表示无异议。 4、本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司董事会审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议，本事项尚 需提交 ...

会议信息 - 第五届监事会第十七次会议于2024年7月26日召开[2] - 会议通知于2024年7月24日送达全体监事[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于聘请2024年度审计机构的议案》[3] - 同意聘任舜天信诚为公司2024年度审计机构[3] - 该议案尚需提交股东大会审议[3] - 议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权[3]

业绩亏损原因及未来规划 - 受宏观经济环境影响,公司所处行业市场需求释放走弱,网络安全业务的拓展和产品交付不及预期[1][2] - 公司项目合同落地进度滞后,项目周期拉长,收入确认周期滞后,导致整体营业收入减少,成本增加,利润不及预期[1][2][3][4] - 未来公司将继续紧跟国家战略导向,紧贴市场需求,紧抓数字经济建设机遇,围绕新形势新任务展开业务布局,同时将继续将工业互联网作为重点战略方向[1] 股价下跌及稳定措施 - 公司股票价格受宏观经济、行业发展、二级市场整体环境等多种因素影响[2] - 公司将继续夯实核心业务,持续提升公司的内在价值与核心竞争力,促进持续稳定发展,如有回购股份计划,公司将会依照有关法律法规及时披露[2] 退市风险 - 公司目前未触及退市或ST风险的情形,已如期回复深交所的问询函[3] 海外市场拓展 - 公司出口业务主要集中在一带一路国家,将继续紧抓国家重视网络安全战略和"一带一路"的发展机遇,积极开拓海外市场[3] 业绩预测及扭亏为盈 - 2024年公司将紧抓网络安全发展机遇,聚焦产品、技术与市场,融合各业务体的产品、技术与资源优势,打造公司产品及核心技术,同时通过流程再造,强化绩效管理,继续提高公司的管理运营效率和水平,以更好的业绩回报广大投资者[4] 研发投入及成果 - 公司以聚焦信息安全领域为发展战略,未来将继续加大对工业互联网安全的战略性投入[4] - 截至2024年4月30日,公司已拥有计算机软件著作权登记证书468件,获得已授权专利130件,将继续推进研发成果转化[4] - 公司将继续聚焦网络安全主业发展,持续通过提升研发成果转化效率、积极提升产品市占率等方式,推进公司可持续发展[4] 车联网业务 - 公司的车联网数据分析平台可通过大数据分析引擎实现对各类车联网数据及内外部相关数据的清洗治理、归集整理,形成标准化的数据集市,挖掘数据价值,助力车企精细化运营、产品迭代研发设计,辅助车企智能化决策分析[5]

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2024-018 任子行网络技术股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 任子行网络技术股份有限公司 董 事 会 2024 年 6 月 20 日 第 1 页，共 2 页 证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2024-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 20 日召 开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》， 现将相关情况公告如下： 为保证公司财务管理工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》的相关规定，经公司总经理沈智杰先生提名，董事会审计委员会审议通过， 董事会同意聘任钟海川先生（简历见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会 审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 钟海川先生具备担任公司财务总监的专业知识、能力，其任职资格符合《公 司法》《公司章程》和中国证监会、深圳证券交易所的相关规 ...